Ухвала суду № 83332962, 30.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/8710/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

12 липня 2019р. слідчий Панова Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Орловим І.Л., про надання слідчому Пановій Ю.В., а за її відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС в Харківській області, тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ТС Трейдінг» у повному об`ємі, з усіма додатками, з правом їх вилучення, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірника установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, адреса: 28000, м. Олександрія, вул. Шевченка, 132.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України з обставин створення, в період 2016-2018 років, невстановленими громадянами, що діяли в складі групи, з використанням паспортних даних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «СП Рекорд Сервіс», ТОВ «Тамаранд», ТОВ «Канвас», ТОВ «Квест Стар», ТОВ «Фінгрейд», ТОВ «Консолида», ТОВ «Компанія «Джерон», ТОВ «Лофт Індастрі», та ТОВ «Фін Консалтінг», ТОВ «Палладіум Сервіс», ТОВ «Трінідад Фінанс Групп», ТОВ «ТС Трейдінг», ТОВ «Евро Альянс», ТОВ «Лайт Сенс» з метою прикриття незаконної діяльності. Реквізити зазначених підприємств використовувалися невстановленими особами з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності

Представник Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України з обставин створення, в період 2016-2018 років, невстановленими громадянами, що діяли в складі групи, з використанням паспортних даних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «СП Рекорд Сервіс», ТОВ «Тамаранд», ТОВ «Канвас», ТОВ «Квест Стар», ТОВ «Фінгрейд», ТОВ «Консолида», ТОВ «Компанія «Джерон», ТОВ «Лофт Індастрі», та ТОВ «Фін Консалтінг», ТОВ «Палладіум Сервіс», ТОВ «Трінідад Фінанс Групп», ТОВ «ТС Трейдінг», ТОВ «Евро Альянс», ТОВ «Лайт Сенс» з метою прикриття незаконної діяльності. Реквізити зазначених підприємств використовувалися невстановленими особами з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Олександрійську районну державну адміністрацію Кіровоградської області, адреса: 28000, м. Олександрія, вул. Шевченка, 132 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ТС Трейдінг», а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірника установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ТС Трейдінг», а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірника установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, адреса: 28000, м. Олександрія, вул. Шевченка, 132.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.08.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко