Ухвала суду № 83332941, 30.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/8708/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

12 липня 2019р. слідчий Панова Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Орловим І.Л., про надання слідчому Пановій Ю.В., а за її відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, тимчасового доступу до документів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) стосовно клієнта ТОВ «Евро Альянс» за період з 22.06.2017 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Евро Альянс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Евро Альянс» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Евро Альянс»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Евро Альянс» за період з 22.06.2017 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», адреса: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України з обставин створення, в період 2016-2018рр., невстановленими громадянами з використанням паспортних даних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «СП Рекорд Сервіс», ТОВ «Тамаранд», ТОВ «Канвас», ТОВ «Квест Стар», ТОВ «Фінгрейд», ТОВ «Консолида», ТОВ «Компанія «Джерон», ТОВ «Лофт Індастрі», та ТОВ «Фін Консалтінг», ТОВ «Палладіум Сервіс», ТОВ «Трінідад Фінанс Групп», ТОВ «ТС Трейдінг», ТОВ «Евро Альянс», ТОВ «Лайт Сенс» з метою прикриття незаконної діяльності. Реквізити зазначених підприємств використовувалися невстановленими особами з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності

Представник ПАТ «Сбербанк» до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 07.03.2017 за ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України з обставин створення, в період 2016-2018рр., невстановленими громадянами з використанням паспортних даних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «СП Рекорд Сервіс», ТОВ «Тамаранд», ТОВ «Канвас», ТОВ «Квест Стар», ТОВ «Фінгрейд», ТОВ «Консолида», ТОВ «Компанія «Джерон», ТОВ «Лофт Індастрі», та ТОВ «Фін Консалтінг», ТОВ «Палладіум Сервіс», ТОВ «Трінідад Фінанс Групп», ТОВ «ТС Трейдінг», ТОВ «Евро Альянс», ТОВ «Лайт Сенс» з метою прикриття незаконної діяльності. Реквізити зазначених підприємств використовувалися невстановленими особами з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Окрім того, зазначений у клопотанні період з 01.01.2019 по 30.07.2019 знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений.

Також вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ «Сбербанк», адреса: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до документів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) стосовно клієнта ТОВ «Евро Альянс» за період з 22.06.2017 по 31.12.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Евро Альянс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Евро Альянс» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Евро Альянс»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Евро Альянс» за період з 22.06.2017 по 31.12.2018 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії документів по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) стосовно клієнта ТОВ «Евро Альянс» за період з 22.06.2017 по 31.12.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Евро Альянс» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Евро Альянс» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Евро Альянс»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Евро Альянс» за період з 22.06.2017 по 31.12.2018 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», адреса: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського,2.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.08.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко