Ухвала суду № 83332264, 25.07.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10218/19

1-кс/569/6339/19

УХВАЛА

25 липня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді - Ореховської К.Е.

з участю секретаря - Шкіндер І.М.

прокурора - Цар Р.

підозрюваного - ОСОБА_1

захисника підозрюваного адвоката - Величка О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України капітана юстиції Пандяк М.І., про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

Начальник першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України капітан юстиції Пандяк М.І., звернувся в суд із клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_1 під домашнім арештом.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019140400000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Західного регіону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області ОСОБА_2 , за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_1 , а також службовими особами ПП Фірма «Мека», зловживаючи своїм службовим становищем, із залученням у якості посередника підконтрольну ПП Фірму «Мека» (ЄДРПОУ 32089399), вимагав та отримав від директора ПП «Буд Кепітал Менеджмент» ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч гривень щомісячно за незастосування штрафних санкцій за порушення містобудівного законодавства на загальну суму 400 тисяч гривень за начебто купівлю приладів опалення на вищевказаний об`єкт будівництва.

Так відповідно до наказу першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України №280 «ОС» від 09.04.2015, ОСОБА_2 , з 09.04.2015 призначено на посаду начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області та присвоєно дев`ятий ранг державного службовця.

У відповідності до п. 1 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 №294 (далі - Положення), Державна архітектурно-будівельна інспекція України (далі - Держархбудінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем`єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Таким чином, працюючи на посаді начальника Управління Держархбудінспекції в Рівненській області, ОСОБА_2 постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно Примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою, яка відповідно до Примітки 2 ст. 368 КК України та п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу», є службовою особою яка займає відповідальне становище.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону України «Про державну службу», на державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до підпункту «в», п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_2 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно з ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Відповідно до ст.ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням під час перебування на державній службі, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4 використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, починаючи з березня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 , з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері будівництва, вступив у попередню злочинну змову з головним бухгалтером ПП Фірма «МЕКА» - ОСОБА_4 , яка усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи від імені та в інтересах ПП Фірма «МЕКА», а також з відома інших учасників злочинної групи, заздалегідь обіцяла вчинити дії, спрямовані на приховування вчиненого злочину, шляхом імітування платіжних документів - видаткових накладних, які б підтверджували в завуальованій формі сплату грошей, за постачання обладнання, фактична поставка якого не мала здійснюватися, та зі своїм сином ОСОБА_1 , через якого, з метою конспірації своєї протиправної діяльності та уникнення від кримінальної відповідальності, висловив заступнику директора ПП «Буд Кепітал Менеджмент» ОСОБА_3 вимогу про передачу неправомірної вигоди за не виявлення, під час проведення перевірки порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , де ПП «Буд Кепітал Менеджмент» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку. Розмір неправомірної вигоди повинен складати по 100 000 (сто тисяч) грн. за кожен місяць поки триватиме будівництво.

При цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , з відома ОСОБА_4 , яка діяла від імені та в інтересах ПП Фірма «МЕКА», вказали ОСОБА_3 , що вказані грошові кошти він повинен перераховувати на розрахунковий рахунок ПП Фірма «МЕКА» № НОМЕР_1 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ «ПриватБанк».

Одночасно з цим, через свого сина ОСОБА_1 , ОСОБА_2 неодноразово висловлював погрози, що у разі відмови від надання вказаної суми неправомірної вигоди він, як начальник Управління Держархбудінспекції в Рівненській області, використовуючи своє службове становище буде вживати всіх заходів для припинення будівництва та притягнення керівництва ПП «Буд Кепітал Менеджмент» до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2

ОСОБА_3., діючи в інтересах ПП «Буд Кепітал Менеджмент», усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_2 , які були поставлені з його відома та за його погодженням його сином ОСОБА_1 , для господарської діяльності вказаного підприємства, можуть настати негативні наслідки, не бажаючи їх настання, будучи поставленим у безвихідь змушений був погодитися на протиправні вимоги останніх.

Однак, розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи настання негативних наслідків для себе у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_3 , 26.04.2019 звернувся із заявою до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Після цього, ОСОБА_3 почав діяти під контролем правоохоронних органів.

Так, 13.05.2019, ОСОБА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 перерахував частину предмету неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. на вказаний ними раніше розрахунковий рахунок ПП Фірма «МЕКА» № НОМЕР_1 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ «ПриватБанк».

З метою приховування вище зазначених злочинних дій, ОСОБА_4 , згідно попередньої домовленості із ОСОБА_2 та з ОСОБА_1 , 13.05.2019, діючи умисно, всупереч інтересам служби, шляхом імітування платіжних документів, які б підтверджували в завуальованій формі сплату грошей, за постачання обладнання, склала та видала завідомо неправдиву видаткову накладну № РН-0000109, видану ПП Фірмою «МЕКА» для ПП «БУД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» на постачання: електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Maxi 05 500Вт» з терморегулятором та терморегуляторів «Terneo rol» на загальну суму 100 000 (сто тисяч) грн., фактичне постачання яких здійснено не було, для чого використала діяльність юридичної особи ПП Фірма «МЕКА».

В подальшому, 15.05.2019, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_1 у приміщенні закладу громадського харчування «Нью Йорк Стріт Піцца», що за адресою: м. Рівне, вул. Княгині Ольги 1а. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_1 , підтвердив поступлення коштів у сумі 100 000 (сто тисяч) грн., на розрахунковий рахунок ПП Фірма «МЕКА» № НОМЕР_1 та, діючи з відома ОСОБА_4 та за погодженням з ОСОБА_2 , з якими перебував у попередній злочинній змові, реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення, висловив ОСОБА_3 категоричну вимогу про необхідність перерахування на той самий рахунок ще 300 000 (триста тисяч) грн. у строк до 17.05.2019, оскільки будівництво об`єкту по вул. Гагаріна - Костомська у м. Рівне, триває уже протягом чотирьох місяців. При цьому ОСОБА_1 вказав, що у разі відмови від перерахування вказаної суми грошових коштів, за результатами перевірки проведеної працівниками Управління Держархбудінспекції у Рівненській області буде зупинена будівництво на об`єкті будівництва по АДРЕСА_2 . Рівне та на керівництво ПП «Буд Кепітал Менеджмент» будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення у сфері будівництва.

16.05.2019, ОСОБА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , що діяли з відома ОСОБА_4 , перерахував частину предмету неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. на вказаний ними раніше розрахунковий рахунок ПП Фірма «МЕКА» № НОМЕР_1 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ «ПриватБанк».

З метою приховування вище зазначених злочинних дій, ОСОБА_4 , згідно попередньої домовленості із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 16.05.2019, діючи умисно, всупереч інтересам служби, шляхом імітування платіжних документів, які б підтверджували в завуальованій формі сплату грошей, за постачання обладнання, склала завідомо неправдиву видаткову накладну № РН-0000112, видану ПП Фірмою «МЕКА» для ПП «БУД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» на постачання: електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Maxi 05 500Вт» з терморегулятором, електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Standart 370Вт» з терморегулятором керамічним, електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Mini 01 270ВТ» з терморегулятором керамічним та терморегуляторів «Terneo rol» на загальну суму 99 009 (дев`яносто дев`ять тисяч дев`ять) грн. 90 (дев`яносто) коп., фактичне постачання яких здійснено не було, для чого використала діяльність юридичної особи ПП Фірма «МЕКА».

17.05.2019, ОСОБА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_2 та ОСОБА_1 що діяли з відома ОСОБА_4 перерахував частину предмету неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 200 000 (двісті тисяч) грн. на вказаний ними раніше розрахунковий рахунок ПП Фірма «МЕКА» № НОМЕР_1 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ «ПриватБанк».

З метою приховування вище зазначених злочинних дій, ОСОБА_4 , згідно попередньої домовленості із ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 17.05.2019, діючи умисно, всупереч інтересам служби, шляхом імітування платіжних документів, які б підтверджували в завуальованій формі сплату грошей, за постачання обладнання, склала завідомо неправдиву видаткову накладну № РН-0000113, видану ПП Фірмою «МЕКА» для ПП «БУД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» на постачання: електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Mini 01 270ВТ» з терморегулятором керамічним, терморегуляторів «Terneo rol», електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Maxi 05 500Вт» з терморегулятором, електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Standart 370Вт» з терморегулятором керамічним, електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Mini 01 270ВТ», електрообігрівачів панельних керамічних ТМ «Dimol» Standart 370Вт» з терморегулятором керамічним, на загальну суму 199 000 (сто дев`яносто дев`ять тисяч) грн., фактичне постачання яких здійснено не було, для чого використала діяльність юридичної особи ПП Фірма «МЕКА».

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи сином ОСОБА_2 , який працює на посаді начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області, який є службовою собою яка займає відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою з останнім (своїм батьком - ОСОБА_2 ), а також за попередньою змовою з ОСОБА_4 , яка діяла від імені та в інтересах ПП Фірма «МЕКА», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст.ст. 8, 32 Закону України «Про державну службу», ст.ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного, корисливого умислу спрямованого на особисте протиправне збагачення, починаючи з березня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, вимагав та одержав неправомірну вигоду - грошові кошти на загальну суму 400 000 (чотириста тисяч) грн., що становить великий розмір, які на вимогу ОСОБА_2 перераховані заступником директора ПП «Буд Кепітал Менеджмент» ОСОБА_3 на раніше визначений розрахунковий рахунок ПП Фірма «МЕКА» № НОМЕР_1 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ «ПриватБанк», за не виявлення, під час проведення перевірки порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , де ПП «Буд Кепітал Менеджмент» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку, не вжиття заходів щодо припинення вказаного будівництва та не притягнення керівництва ПП «Буд Кепітал Менеджмент» за допущені порушення у сфері будівництва до адміністративної відповідальності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 368 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення - 25.05.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Винність ОСОБА_1 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 28 травня 2019 року до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Покладено на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 ; за викликом прибувати до слідчого, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, утримуватися від спілкування з свідками, та підозрюваним у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

Двох місячний строк запобіжного заходу закінчується 25.07.2019, однак досудове розслідування закінчити у зазначений строк не представляється за можливе, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: призначити судову фоноскопічну експертизу (відео-звукозапису), проведення якої доручити експертам Львівського наукового дослідного інституту судових експертиз та отримати її висновки; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки службової перевірки проведеної ДАБІ України; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведеної перевірки порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , де ПП «Буд Кепітал Менеджмент» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних, балістичних та інших експертиз; отримати розтаємнені клопотання про проведення НСРД, доручення, ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести слідчий експеримент з підозрюваним ОСОБА_2 ; провести допити в якості свідків членів робочої групи з питань функціонування ринку нафтопродуктів в області; провести за результатом огляду документів та аналізу проведених слідчих дій вирішити питання про призначення судових почеркознавчих експертиз; провести допити в якості свідків керівників/головних бухгалтерів які здійснювали господарську діяльність ПП Фірма «Мека» з приводу проведених взаємовідносин;. встановити осіб або ж організації за чиїми зверненнями ініціюювались проведення перевірок об`єктів будівництва ДАБІ в Рівненській області та провести їх допити в якості свідків, щодо обставин скерування відповідних листів; за наявності розбіжностей в показаннях - провести одночасні допити т двох і більше осіб; провести інші слідчі дії спрямовані на перевірку показань та встановлених в ході досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних дій.

У зв`язку з цим, за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 25.09.2019.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України - метою продовження застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді цілодобового домашнього арешту є запобігання його спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на заявника, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Ризики, заявлені при обрані цілодобового домашнього арешту ОСОБА_1 28.05.2019, не зменшилися та не зникли.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків - відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_1 , може:

переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України). В разі обрання більш м`якого запобіжного заходжу ОСОБА_1 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, зможе покинути територію України з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення.

Окрім цього ОСОБА_1 , перебуваючи на волі, зможе знищити або ж сховати речові докази у вказаному кримінальному провадженні, адже на даний час вона має доступ до бухгалтерських документів та розрахункових рахунків ПП фірма «Мека». Окрім цього підозрюваний зможе перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та перебуваючи на волі, буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом ухилення від виконання процесуальних обов`язків, тобто встановлена наявність ризику, зазначеному у п.4 ч.1 ст.177 КПК України.

незаконно впливати на свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). ОСОБА_1 , з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на свідків. В ході досудового розслідування частина свідків, є працівники ПП Фірма «Мека», працівником котрої раніше являвся ОСОБА_1 . Окрім цього ОСОБА_1 перебуваючи на волі може впливати на інших підозрюваних та на заявника.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів -

застосування особистого зобов`язання, особистої поруки не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваної.

Зважаючи на наведені факти та обставини, передбачені 178 КПК України, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім цілодобового домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

За таких обставин, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченими ст. 177 КПК України, підозрюваному ОСОБА_1 необхідно продовжити покладені на нього обов`язки.

Вказані обставини свідчать про те, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту не зникли, кваліфікація злочину у якому він підозрюється не змінилась.

З врахуванням всіх встановлених у кримінальному провадженні обставин, є всі підстави стверджувати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання частково. Просили застосувати запобіжний захід із забороною залишати житло у певний період часу.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019140400000033 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України.

25.05.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 28 травня 2019 року до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17 липня 2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019140400000033 від 26.04.2019 року, до чотирьох місяців, тобто до 25 вересня 2019 року.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 про причетність до вчинених злочинів свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор просив продовжити тримання ОСОБА_1 під домашнім арештом, вважаючи, що існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_1 , може знищити або ж сховати речові докази у вказаному кримінальному провадженні, адже на даний час вона має доступ до бухгалтерських документів та розрахункових рахунків ПП фірма «Мека». Окрім цього підозрюваний зможе перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та перебуваючи на волі, буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом ухилення від виконання процесуальних обов`язків, тобто встановлена наявність ризику, зазначеному у п.4 ч.1 ст.177 КПК України, незаконно впливати на свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). ОСОБА_1 , з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на свідків. В ході досудового розслідування частина свідків, є працівники ПП Фірма «Мека», працівником котрої раніше являвся ОСОБА_1 .

Окрім цього ОСОБА_1 перебуваючи на волі може впливати на інших підозрюваних та на заявника.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Обговорюючи питання наявності зазначених прокурором ризиків, слідчий суддя відмічає, що така поведінка цілком імовірна з огляду на покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим.

У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань необхідності збереження застосованого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, оскільки по справі необхідно виконати процесуальні дії, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення останнім кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Крім того в судовому засіданні прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування оскільки строк домашнього арешту та дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 закінчується, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що необхідно у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: призначити судову фоноскопічну експертизу (відео-звукозапису), проведення якої доручити експертам Львівського наукового дослідного інституту судових експертиз та отримати її висновки; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки службової перевірки проведеної ДАБІ України; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведеної перевірки порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , де ПП «Буд Кепітал Менеджмент» здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних, балістичних та інших експертиз; отримати розтаємнені клопотання про проведення НСРД, доручення, ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести слідчий експеримент з підозрюваним ОСОБА_2 ; провести допити в якості свідків членів робочої групи з питань функціонування ринку нафтопродуктів в області; провести за результатом огляду документів та аналізу проведених слідчих дій вирішити питання про призначення судових почеркознавчих експертиз; провести допити в якості свідків керівників/головних бухгалтерів які здійснювали господарську діяльність ПП Фірма «Мека» з приводу проведених взаємовідносин;. встановити осіб або ж організації за чиїми зверненнями ініціюювались проведення перевірок об`єктів будівництва ДАБІ в Рівненській області та провести їх допити в якості свідків, щодо обставин скерування відповідних листів; за наявності розбіжностей в показаннях - провести одночасні допити т двох і більше осіб; провести інші слідчі дії спрямовані на перевірку показань та встановлених в ході досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних дій.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.

Також продовжують існувати достатні підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному строку застосованого запобіжного заходу, він матиме можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання щодо необхідності продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею також враховуються вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, сімейний та майновий стан.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

На даний час ризики враховані під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зменшились, а також відповідно не відпали взагалі, відповідно запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_1 слід продовжити.

Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132,176-178,181,193-194,196,205, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 368 КК України , терміном на 60 днів, тобто до 23.09.2019 року.

Продовжити строк дії заборони підозрюваному ОСОБА_1 , цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 строк дії обов`язків, які покладені відповідно до ухвали слідчого судді від 28 травня 2019 року при обранні запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а саме: за викликом прибувати до слідчого, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, утримуватися від спілкування з свідками, та підозрюваним у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали та покладених обов`язків встановити до 23.09.2019 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити підозрюваному, що згідно ч.5 ст. 181 КПК України, працівники Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Рівненський Відділ поліції ГУНП в Рівненській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Західного регіону України капітана юстиції Пандяк М.І.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е.Ореховська