Ухвала суду № 83331241, 25.07.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11375/19

Провадження № 1-кс/592/6398/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковської К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000164 від 12.06.2019, правова кваліфікація ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати ТОВ "Сумиспортінвест" заробітної плати працівникам даного підприємства за період з жовтня 2018 року по березень 2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника управління з питань праці Сумської міської ради Занченка А.Г. з якого вбачається, що у ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737) станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 286,6 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з жовтня 2018 по березень 2019 року.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «Сумиспортінвест» має наступні відкриті банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в банківській установі AT «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Сумиспортінвест», виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.08.2018 по 30.05.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні AT «ПУМБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в м. Суми.

Відомості, отримані від AT «ПУМБ» можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник AT «ПУМБ» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів AT «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в м. Суми, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.08.2018 по 30.05.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню: Жалковській Катерині Олександрівні, Макусі Євгену Сергійовичу, Фоменку Антону Михайловичу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи AT «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська буд. 4, з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому в м. Суми.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич