Ухвала суду № 83322000, 29.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5151/19

1-кс/405/2951/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі - Мишевець Т.І, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120191200000000138 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120000000138 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Східний гірничо- збагачувальний комбінат» код ЄДРПОУ 14309787, (далі ДП «СхідГЗК») юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2 засноване на державній власності відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 ЦТ/ОП «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ Комбінату № 9 Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР» та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 №3 «Про створення комбінату №9» і підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1058/2010. Все майно підприємства є державною власністю.

Відповідно до вимог п. 5.1.4 Статуту ДП «СхідГЗК» підприємство має право в установленому чинним законодавством порядку створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення, інші відокремлені структурні підрозділи.

У структурі ДП «СхідГЗК» здійснює діяльність відокремлений структурний підрозділ - Інгульська шахта, яка діє відповідно до Положення про відокремлений структурний підрозділ Інгульська шахта. Згідно з вимогами Положення шахта не є юридичною особою (п. 1.6.) для ведення господарської діяльності та виконання виробничої програми за шахтою закріплюються основні фонди, необоротні та оборотні активи, а також інші цінності (п. 1.15).

У структурі Інгульської шахти був структурний підрозділ дільниця ТНП Северинівського родовища, який включав в себе різні будівлі і споруди. Відповідно до вимог Наказів Міненерговугілля № 921 від 26.11.2012 та № 179 від 16.04.2013 було заплановано списання з балансу ДП «СхідГЗК» державного майна у тому числі і об`єкти Северинівського родовища.

Так, з метою демонтажу будівель та споруд ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» 09.07.2018 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Аквітінія-Пром» код ЄДРПОУ 41587045, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 58, кв. 63 укладено договір №571/05 відповідно до якого ТОВ «Аквітінія-Пром» зобов`язалось виконати роботи по демонтажу будівель та споруд ТНП Северинівського родовища.

Доступ працівникам ТОВ «Аквітінія-Пром» наданий на охоронювану ВВО територію дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти для виконання демонтажних робіт за договором № 571/05 від 09.07.2018. та заявою директора ТОВ «Аквітінія-Пром» ОСОБА_1

В подальшому у період часу з липня по вересень 2018 року, тобто з моменту укладення договору між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Аквітінія-Пром» на території Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» проводились роботи з демонтажу під`їзної дороги, споруд, будівель та водогінну. Будівельний матеріал, а саме залізобетонні плити, цегла, металеві труби, металобрухт, який утворився в результаті демонтажу вивозився вантажними автомобілями у невідомому напрямку.

29-30 жовтня 2018 року на Інгульській шахті проведена інвентаризація необоротних активів станом на 01.11.2018 за результатами інвентаризації встановлено нестачу товаро-матеріальних цінностей на загальну суму 1 025840 грн. належних ДП «СхідГЗК», які знаходились на території майданчику ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти.

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно на території Северинівського родовища перебували особи, які представлялись працівниками ТОВ «Аквітінія-Пром» та здійснювали демонтаж будівель і споруд на території родовища, окрім демонтажу споруд та будівель здійснено демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж, які складались з металевих труб та які перебували на балансі підприємства. Для вивезення зазначених товарно- матеріальних цінностей використовувались вантажні автомобілі та інша техніка. Частина залізобетонних конструкцій (плит), які було демонтовано з території Северинівського родовища Інгульської шахти вивозились за адресою: м. АДРЕСА_1 Черешкової, 213Б.

Проведеними заходами встановлено, що реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_2 та ОСОБА_3 останні, діяли під керівництвом ОСОБА_4 , який представлявся головним інженером ТОВ «Аквітінія-Пром». Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» належну ОСОБА_5 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що вивезення товаро- матеріальних цінностей отриманих від демонтажу будівель та споруд на території Северинівського родовища Інгульської шахти здійснювалось без оформлення будь- яких документів в порушення Інструкції «Про порядок вивозу (виносу) матеріальних цінностей з підрозділів ДП «СхідГЗК» та про порядок обліку перепусток», затвердженої наказом № 1 від 06.06.2012.

Крім того, встановлено слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018120000000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 27, ч. З ст. 28 ч. 1 ст. 358,ч.3 ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 18.06.2019 року та 24.06.2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні останніми вказаних кримінальних правопорушень, які організували та здійснювали у складі організованої злочинної групи привласнення майна належного ДП «СхідГЗК» на загальну суму 961690,4 грн.

26.06.2019 року кримінальне провадження №12018120000000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. З ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України з обвинувальним актом скеровано до Прокуратури Кіровоградської області для подальшого направлення обвинувального акту до Кіровоградського районного суду

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій матеріалів кримінального провадження № 12018120000000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 27, ч. З ст. 28 ч.І ст. 358, ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. З ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення

кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), а саме матеріалів кримінального провадження №12018120000000157 від 17.08.2018, які перебувають у володінні Прокуратури Кіровоградської області, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Верхня Пермська, 4.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, з підстав зазначених в ньому.

26.07.2019 року до суду надійшла заява прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Черевка Є.М. в якій він зазначив, що клопотання підтримує, просив розглянути без участі прокуратури.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, зазначаю, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Комунальна організація ( установа, заклад) відділ освіти, молоді та спорту Соколівської сільської ради та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися, як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровградській області Рудова В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120191200000000138 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Вовку Віталію Володимировичу та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які знаходяться у володінні прокуратури Кіровоградської області, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Верхня Пермська, 4, а саме матеріалів кримінального провадження №12018120000000157 від 17.08.2018 в наступних копіях:

клопотання про проведення обшуку та ухвалу іменем України № 405/6046/18, Протокол обшуку від 13.09.2018 та відеозапис до нього, Додаток до ліцензії, Запит ГП «ВостГОК», Дозвіл №0148.18.12 від 14 березня 2018, Ліцензія зід 08 листопада 2017 № 51-Л, Запит ТОВ «Аквітінія-Пром» № 01/1 від 01.08.2018, Розписка від 13.09.2018, Клопотання про проведення обшуку та ухвалу іменем України № 405/6046/18, Протокол обшуку від 13.09.2018 та відеозапис до нього, Запит ТОВ «Аквітінія-Пром» № 5145 від 09 липня 2018, Договір № 571/05 від 09.07.2018, Протокол узгодження договірної ціни до договору № 571/05 від 09.07.2018, Протокол огляду місця події від 13.09.2018 та фото таблицю, Клопотання про проведення обшуку та ухвалу іменем України № 405/6046/18, Протоколи допиту свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 від15.04.2019, Протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 16.04.2019, ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , Харченко 1-І., Супровідний лист №4418/27-2018 від 14.09.2018, Клопотання про арешт майна, Супровідний лист від 24.09.18 № 04/2/4 696-18, Клопотання про арешт майна та ухвалу іменем України № 405/6279/18, Запит від 24.09.2018 №8119/39/110/03-18, Відповідь на запит від 24.09.2018 №8119/39/110/03-18, Запит від 18.09.2018 №7956/39/110/02-18, Відповідь на запит від18.09.2018 №7956/39/110/02-18, Акт здачі-приймання робіт №1 від 28.08.2018, Рахунок на оплату №1 від 28.08.2018, Запит від 08.08.2018 №6591/39/110/02-18, Відповідь на запит від 20.08.2018 № 18/7008, Запит від 18.09.2018 № 7956/39/110/02-18, Відповідь на запит від 27.09.2018 № 3968-19/04, Клопотання про проведення обшуку від 20.09.2018 та ухвалу іменем України № 405/6432/18, Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.09.2018 та ухвалу іменем України № 405/6433/18, Протокол тимчасового доступу до речей від 26.10.2018 року, Договір № 571/05 від 09.07.2018, Протокол узгодження договірної ціни до договору № 571/05 від 09.07.2018, Додаткова угода № 1 до договору 571/05 від 09.07.2018 року, Державний Акт на право постійного користування землею НОМЕР_1 НОМЕР_2 ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта, Лист ДП «Схід ГЗК» № 17-02/2254 від 31.05.2018 року, Пропозиція ТОВ «Аквітінія-Пром» до ДП «Схід ГЗК», Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.11.2012 № 921 «Про списання державного майна з балансу ДП «Схід ГЗК», Перелік об`єктів державної власності, що пропонуються до списання додаток до наказу № 921 від 26.11.2012, Наказ № 179 від 16.04.2013 «Про списання державного майна з балансу «ДП Схід ГЗК», Перелік об`єктів державної власності ДП «Схід ГЗК», що пропонуються до списання додаток до наказу № 179 від 16.04.2013, Відомість про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання станом на 1 квітня 2012 року від 10.05.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання огорожі території площі стовбура «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти від 10.05.2012, Акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання Інгульська шахта ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання Інгульська шахта ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання Інгульська шахта ДП «Схід ГЗК» від 10.07.2012, Відомість про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання на 1 липня 2012 року від 10.07.2012 ДП «Схід ГЗК», Інвентаризаційний опис необоротних активів від 25.10.207 ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта, Інвентаризаційний опис основних засобів від 19.10.2016 «Схід ГЗК» Інгульська шахта, Інвентаризаційний опис основних засобів від 19.10.2015 Інгульська шахта, Акт технічного стану надшахтної будівлі з копром шахти «РЕ-3»Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.07.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі котельні на території шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.07.2012, Акт технічного стану будівлі прохідної шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі ковбасного цеху Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі підіймальної машини Інгульської шахти від 10.05.2012, Акт технічного стану будівлі компресорної станції 4К-50А на площі шахти «РЕ-3» Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт техніко- економічного обґрунтування необхідності списання будівлі побутового комбінату з їдальнею ш «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти від 10.05.2012, Акт технічного стану огорожі території промислової площадки стовбура «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі калориферної і вентиляторної шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти від 10.05.2012, Акт технічного стану будівлі калориферної і вентиляторної стовбура «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт технічного стану будівлі побутового комбінату з їдальнею шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі компресорної станції 4К-50А Інгульської шахти від 10.05.2012, Акт технічного стану будівлі підіймальної машини на площі Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт технічного стану будівлі ковбасного цеху Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Акт техніко- економічного обґрунтування необхідності списання будівлі прохідної шахти «РЕ- 3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК» від 10.05.2012, Рішення на списання основних засобів ДП «Схід ГЗК» від 04.07.2012, Акт на списання основних засобів Інгульська шахта від 22.05.2012, Акти на списання основних засобів Інгульська шахта від 01.04.2012, Розрахунки результатів списання об`єктів списання об`єкта Северинівського родовища, Приходний ордер Інгульська шахта № 218 від 24.10.2014, № 219 від 08.10.2013, № 233 від 28.10.2013, № 213 від 02.10.2013, № 215 від 03.10.2013, № 138 від 31.07.2014, № 46 від 16.04.2014, Лист ДП «Схід ГЗК» від 17.09.2018 № 0105/3923, № 337 від 20.03.2017, Акт технічного стану будівлі побутового комбінату з їдальнею шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт техніко- економічного обґрунтування необхідності списання будівлі побутового комбінату з їдальнею ш «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти, Акт технічного стану огорожі території промислової площадки стовбура «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання огорожі території площі стовбура «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти, Акт технічного стану будівлі калориферної і вентиляторної стовбура «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі калориферної і вентиляторної шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти, Акт технічного стану будівлі підіймальної машини на площі Северинівського родовища Інгульської шахти ДП«Схід ГЗК», Акт технічного стану будівлі компресорної станції 4К-50А на площі шахти «РЕ-3» Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі підіймальної машини Інгульської шахти, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі компресорної станції 4К-50А Інгульської шахти, Акт на списання основних засобів Інгульська шахта від 22.05.2012, Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі котельні на території шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт технічного стану будівлі котельні на території шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт технічного стану будівлі ковбасного цеху Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт техніко-економічного обґрунтування необхідності списання будівлі ковбасного цеху Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт техніко- економічного обґрунтування необхідності списання будівлі прохідної шахти «РЕ- 3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Акт технічного стану будівлі прохідної шахти «РЕ-3» Северинівського родовища Інгульської шахти ДП «Схід ГЗК», Рішення на списання основних засобів ДП «Схід ГЗК» від19.04.2012, 04.07.2012, 19.04.2012, від 19.04.2012, Графіки змінності особового складу ВВО варти № 1 за травень 2018, № 2 за травень 2018 року, № 3 за травень 2018 року, № 4 за травень 2018 року, № 1 за червень 2018 року № 2 за червень 2018 року, № 3 за червень 2018 року, № 4 за червень 2018 року, № 2 за липень 2018 року, № 4 за липень 2018 року, № 3 за липень 2018 року, № 1 за липень 2018 року, № 1 за серпень 2018 року, № 2 за серпень 2018 року, № 3 за серпень 2018 року, № 4 за серпень 2018 року, № 1 за вересень 2018 року, № 2 за вересень 2018 року, № 3 за вересень 2018 року, № 4 за вересень 2018 року Інгульської шахти, Наказ ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта від 06.07.2018 № 286 о/с про переведення ОСОБА_22 , Наказ ДП «СхідГЗК» від 03.08.2018 № 2258 о/с про прийняття ОСОБА_49 , Посадова інструкція ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта на ОСОБА_50 , ОСОБА_22 та ОСОБА_48 від 01.03.2018, Посадова інструкція ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта на директора шахти ОСОБА_23 та ОСОБА_49 від 30.03.2018, Інвентаризаційні описи необоротних активів Інгульська шахта ДП «Схід ГЗК» від 25.10.2017, 19.10.2015,Клопотання про призначення товарознавчої експертизи та ухвала іменем України № 405/8004/18, Висновок експерта від 24.02.2019 року №4981/18-27/840/841/1616-1617/19-27, Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.11.2018 та ухвала іменем України №405/8005/18 від 13.12.2018, Лис ТОВ «Аквітінія-Пром» від 28.12.2018 №28-12, Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.12.2018, Довіреність №4 ТОВ «Аквітінія-Пром», Наказ ТОВ «Аквітінія-Пром» №08 від 09.01.2018, Статут ТОВ «Аквітінія-Пром», Наказ ТОВ «Аквітінія-Пром» від 06.12.2017 №03/12, Наказ ТОВ «Аквітінія-Пром» від 12.01.2018 №9, Наказ ТОВ «Аквітінія- Пром» від. 14.09.2018 №20-А, Наказ ТОВ «Аквітінія-Пром» від. 27.08.2018 № 19-А, Договір № 571/05 від 09.07.2018, Протокол узгодження договірної ціни до договору № 571/05 від 09.07.2018, Додаткова угода №1 до договору № 571/05 від

Штатний розпис ТОВ «Аквітінія-Пром», Лист від 15.01.2019 №300/39/110/02-19, Лист ДП Схід ГЗК від 31.01.19 №18/799, Наказ ДП Схід ГЗК від 21.11.2017 №441, Інструкція з організації діяльності відомчої воєнізованої охорони ДП Схід ГЗК від 21.11.2017, Інструкція про порядок вивозу ( виносу) матеріальних цінностей з підрозділів Державного підприємства Схід ГЗК та порядок обліку перепусток від 06.01.12, Запит №299/39/110/02.19, Лист ДП Схід ГЗК від 24.01.19 №18/613, Посадова інструкція ДП Схід ГЗК від 03.2018, Ухвали іменем України та протоколи обшуків від 05.03.2019 з відеозаписами, Протокол огляду предметів та документів від 06.03.2019, Додатки до протоколу огляду предметів та документів від 06.03.2019, Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.01.2019, Ухвали від 18.03.2019 справи № 405/742/19, №405/737/19, № 405/736/19, № 405/740/19, № 405/744/19, № 405/738/19, №405/739/19, № 405/741/19, № 405/741/19, Протокол тимчасового доступу до речей від 09.04.2019, Протокол тимчасового доступу до речей від 17.04.2019, Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.02.2019, Ухвала іменем України справа № 405/777/19, Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.03.2019, Протокол огляду предметів від 20.03.2019, Картка із зразками підписів і відбитка печатки, Наказ № 1 від 27.09.2017 Про призначення директора ТОВ «Аквітінія-Пром», Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пікнаріс Трейд» № 27-09 від 27.09.2017, Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Аквітінія-Пром», Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аквітінія-Пром» № 8 від 21.12.2018, Наказ № 41 від 22.12.2018 року Про призначення директора ТОВ «Аквітінія-Пром», Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Аквітінія-Пром», Статут ТОВ «Аквітінія-Пром» від 27.09.2017, Дані з АШ ЄДР 16-12-2017, Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.02.2019, Ухвала від 14.03.2019 № 405/790/19, Лист від 22.02.2019 № 1024/118-2019 щодо направлення матеріалів ЄО від 14.07.2018 № 3658, Запит від 18.02.2019 № 1339/39/110/02-19, Супровідний лист від 22.02.2019 № 117/2019 щодо направлення копій матеріалів ЄО від 14.07.2018 № 35084, Запит від 19.02.2019 № 1337/39/110/02-19, Лист ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта від 21.02.2019 № 01-05/928, Запит від 27.02.2019 № 1576/39/110/02-19, Лист ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта від 04.03.2019 № 01-05/1058, Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.02.2019 та Ухвала від 27.02.2019 № 405/1131/19, Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.03.2019 року ДП «СхідГЗК», Ліцензія від 08.11.2017 № 51 -Л Державної архітектурно- будівельної інспекції України, Додаток до ліцензії № 51-Л від 08.11.2017, Дозвіл № 0583.18.12 від 16.05.2018 виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області ТОВ «Аквітінія-Пром», Дозвіл № 0148.18.12 від 14.03.2018 виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області ТОВ «Аквітінія-Пром», Дозвіл № 0149.18.12 від 14.03.2018 виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області ТОВ «Аквітінія-Пром», Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість № 1704874500016 від 01.12.2017, Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № НОМЕР_3 від 08.12.2018, Супровідний лист від 20.03.2019 № 01-03/1620 ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта, Клопотання про призначення товарознавчої експертизи від 28.02.2019, та ухвала від 05.03.2019 № 405/1508/19, Висновок експерта судової товарознавчої експертизи від 25.04.2019 № 982/1756-1760/19-27, Супровідний лист від 07.03.2019 № 157/27-2019, Клопотання про призначення судово-економічної експертизи від 07.03.2019 та ухвала від 15.03.2019 № 405/1818/19, Висновок експерта судової економічної експертизи від 26.04.2019 № 1067/1068/19-27, Протокол допиту свідка ОСОБА_51 від 11.03.2019, Лист від 08.02.2019 № 08/2-19 без підпису ТОВ «Аквітінія- Пром» до ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта, Лист ДП «Схід ГЗК» Інгульська шахта від 22.12.2018 № 01-05/3549, Протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 12.03.2019, Клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 28.03.2019 та ухвала іменем України № 405/2455/19, Висновок експерта від 24.04.2019 №1412/1413/19-27/16071609/19-27, Запит від 16.04.2019 №2979/39/110/03-19, Інвентаризаційний опис від 05.11.2018, Інвентаризаційний опис від 05.09.2018 № 734, Довідка № 01-05/2261 від 19.04.2019, Довідка №0103/2277 від 19.04.2019, Запит від 11.04.2019 № 2828/39/110/02-19, Лист від 20.04.2019 № 18/3186, Акт ліквідації аварійної ситуації від 18.08.2018, Розрахунок витрат, Рахунок фактура № 453 від 22.08.2018, Платіжне доручення № 259 від 17.09.2018, Запит від 11.04.2019 № 2829/39/110/02-19, Довіреність ДП «СхідГЗК» від 01.03.2019 №18/1689, Копія паспорту ОСОБА_52 , Постанова визнання потерпілим від 02.05.2019, Протокол допиту свідка ОСОБА_49 , Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.05.2019 та ухвала Ленінського районного суду №405/3256/19, Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2019, Клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 06.05.2019, Ухвала Ленінського районного суду №405/3329/19, Висновок Експерта КНДІСЕ від 10.05.2019 №1817/1818/19-27, Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.05.2019 та ухвала Ленінського районного суду №405/3328/19, Протокол тимчасового доступу ПрАТ «ВФ Україна», Протокол огляду місця події від 07.05.2019 та копія план схеми, Фототаблиця до протоколу ОПМ від 07.05.2019, Доручення УОТЗ, Клопотання про призначення експертизи та ухвала про призначення експертизи, Висновок № 19- 2591, Доручення УОТЗ, Інформаційний лист УОТЗ № 781/20-2019, Клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи та Ухвала іменем України, Висновок № 2126/19-27, Повідомлення про підозру ОСОБА_1 , Повідомлення про підозру ОСОБА_4 , Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , лист ГУ ДФС у Кіровоградській області від 25.06.2019 № 11897/8/11-28-16-13.

Строк дії ухвали визначити до 29.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор