YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 83318020, 26.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

26.07.2019

Номер справи

320/4773/19

Номер документу

83318020

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Дата документу 26.07.2019

Справа № 320/4773/19

1-кс/320/3375/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Купавської Н.М., при секретарі - Бєгушевій Л.В.

за участю прокурора - Бабія Є.В.

представника підприємства - Кравцова В.М.

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Грибова Г.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019080000000179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі Грибова Г.В., погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Бабієм Є.В. про накладення арешту на документи вилучені під час обшуку в приміщенні, де фактично знаходиться ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» за адресою: Запорізька область, Веселівський район, с. Озерне, вул. 40 років Перемоги, 59А.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого в місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 62019080000000179 від 24 квітня 2019 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Південно-Східного міжрегіонального управління державної пенітенціарної служби України та державних установ, яка здійснюють привласнення грошових коштів шляхом заниження врожайності та завищення затрат на її виробництво, а саме через придбання добрив, посадкового матеріалу, паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам, заниження кількості посівних полів.

встановлено, що посадові особи ДУ «Веселівський виправний центр №8» (код ЄДРПОУ: 14316913) за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ: 08680052) зловживаючи своїм службовим становищем з метою конвертування у готівку коштів підприємства, зменшення обсягу прибутку підприємства та ухилення від сплати податку на додану вартість упродовж 2016-2019 років перерахували на рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРПОУ: 39999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 40240917), ТОВ «Глобал компані» (код ЄДРПОУ: 40240770), ТОВ «Олімпіас Груп» (код ЄДРПОУ: 39924672) за нібито операції з придбання добрив, засобів захисту рослин та послуг по обприскуванню посівів понад 60 млн. грн. внаслідок чого завдали тяжкої шкоди підприємству та ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 12 млн. грн.

20 червня 2019 року слідчим проведено санкціонований судом обшук за місцем фактичного розташування ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» (код ЄДРПОУ: 08680052), за адресою: Запорізька область, Веселівський район, с. Озерне, вул. 40 років Перемоги, 59А, в ході якого були вилучені документи, подальшим оглядом яких встановлено, що серед останніх містяться документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

1. Справа №12-9 за 2017 рік (Том 4):

?Договір купівлі-продажу №Г-126 06.06.2017 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ФГ Ізіда (покупець) на 8 арк.

?Договір купівлі-продажу №Г-127 16.06.2017 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ АФ Зелений гай (покупець) на 13 арк.

?Договір №Г-130 на збирання врожаю 23.06.2017р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_1 (виконавець) на 9 арк.

?Договір купівлі-продажу гербіцидів №Г-131 від 29.06.2017р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(покупець) та ФОП ОСОБА_2 (продавець) на 6 арк

?Договір поставки с/г продукції №11-1/07/17-КД/Г-148 від 11.07.2017р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Клємєнтіно (покупець) на 5 арк.

?Договір поставки с/г продукції №11-1/07/17-КД/Г-151 від 17.07.2017р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Клємєнтіно (покупець) на 21 арк.

?Договір поставки с/г продукції №11-1/07/17-КД/Г-152 від 26.07.2017р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Клємєнтіно (покупець) на 6 арк.

?Договір купівлі-продажу №1406-1/Г-153 14.06.2017 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Василівка-Агро (покупець) на 7 арк.

?Договір купівлі-продажу №Г-158 08.08.2017 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ПП « ТВФ «Обрій-Агро» (покупець) на 2 арк.

?Договір №Г-160 на збирання врожаю 011.08.2017р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_1 (виконавець) на 3 арк.

?Договір поставки мінеральних добрив №209-АС/Г-165 від 15.08.2017р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Агросток Україна (покупець) на 10 арк.

2. Справа №12-9 за 2016 рік (Том 5):

?Договір №Г-147 на збирання врожаю між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_1 (виконавець) від 27.06.2016р. на 14 арк

?Договір №Г-148 на збирання врожаю від 27.06.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) на 10 арк

?Договір поставки мінеральних добрив №085-МД/Г-152 від 24.06.2016 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ПАТ Макрохім (виконавець) - на 11 арк.

?Договір купівлі продажу №Г-199/157 від 14.06.2016р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ДП «СГ Дрежелюбівського виправного центру ДКВС України№1 (виконавець) на 10 арк.

?Договір на збирання врожаю №Г-161 від 17.07.2018р. ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФГ Нікіта(виконавець) на 13 арк.

?Договір №Г-162 на збирання врожаю між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_13 (виконавець) від 23.07.2016р. на 7арк

?Договір поставки №0706/16/Г-163 від 07.06.2016 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ТОВ Преміум Юкрейн(виконавець) на 25 арк.

?Договір поставки соняшнику №21/06/16/Г-164 від 21.06.2016 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(виконавець) та ТОВ Інверс ВС(замовник) на 14 арк.

?Договір про надання послуг №Г-165 на збирання врожаю між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) від 07.07.2016р на 4 арк

?Договір поставки №0706/16/Г-167 від 07.06.2016 між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ТОВ Преміум Юкрейн(виконавець) на 16 арк.

?Акт виконаних робіт №ОУ-18 від 08.07.2016р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)» та ТОВ «Глобалторг компані» на 1 арк

?Акт виконаних робіт №ОУ-19 від 08.07.2016р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)» та ТОВ «Глобалторг компані» на 1 арк

?Договір купівлі продажу ячменю №1406-1/Г-168 від 14.06.2016р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Прометей голд(покупець) на 11 арк.

?Договір купівлі продажу пшениці №Г-149/169 від 29.06.2016р між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ Трансзерноекспорт(покупець) на 8 арк.

?Договір про надання послуг №Г152/170 від01.07.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ТОВ АФ Зелений гай(виконавець) на 10 арк.

3. Справа №12-9 за 2016 рік (Том 6):

?Договір на виконання робіт №0707/16/Г-172 від 07.07.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовники) та ТОВ «Глобалторг компані»(виконавець) на 27 арк.

?Договір про надання послуг №Г-156/173 від 10.07.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) від на 3 арк

?Договір купівлі продажу №40/Г-174 від 11.08.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(покупець) та ТОВ ГАЗ ІНВЕСТ (продавець) від на 12 арк

?Договір №Г-179 на збирання врожаю від 23.08.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_1 (виконавець) на 12 арк

?Договір купівлі продажу №Г-180 від 21.07.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(покупець) та ПП ТВФ Обрій-агро (продавець) від на 2 арк

?Договір купівлі продажу №Г-184 від 10.08.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ ТДВ Веселівський елеватор (покупець) від на 9 арк

?Договір купівлі продажу №Г-186 від 06.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ СВК Фрунзе (покупець) на 2 арк.

?Договір купівлі продажу №Г-192 від 08.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ СВК Фрунзе (покупець) на 10 арк.

?Договір поставки №191К-З/Г-1955 від 29.08.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та ТОВ Деноптсервіс (замовник) на 8 арк.

?Договір купівлі продажу №Г-197 від 14.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(продавець) та ТОВ СВК Фрунзе (покупець) на 2 арк.

4. Справа №12-9 за 2016 рік (Том 7):

? Договір поставки соняшнику №11307ЕЗ/Г-202 від 26.08.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 24 арк.

?Договір №Г-204 на збирання врожаю від 16.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) на 14 арк

?Договір на переробку соняшнику на давальницьких умовах №1111/6/Г/206 від 01.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(замовник) та ФОП ОСОБА_4 (виконавець) на 40 арк

?Договір поставки соняшнику №11384ЕЗ/Г-207 від 05.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11423ЕЗ/Г-208 від 07.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11446ЕЗ/Г-209 від 08.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір купівлі продажу рапсу №202/216 від 19.08.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(покупець) та ТОВ ФОП ОСОБА_4 (продавець) на 7 арк.

?Договір поставки соняшнику №7-16К/Г-218 від 08.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та КТ Желєв С .С. і компанія «Комиш-Зорянського елеватора»(замовник) на 11 арк.

?Договір поставки соняшнику №11615ЕЗ/Г-219 від 20.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 17 арк.

?Договір поставки соняшнику №11669ЕЗ/Г-222 від 26.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11668ЕЗ/Г-223 від 26.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11691ЕЗ/Г-224 від 27.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11704ЕЗ/Г-225 від 28.09.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11772ЕЗ/Г-227 від 03.10.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11797ЕЗ/Г-229 від 04.10.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11959ЕЗ/Г-230 від 06.10.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11890ЕЗ/Г-231 від 07.10.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 5 арк.

?Договір поставки соняшнику №11914ЕЗ/Г-232 від 10.10.2016р. між ДП «СГ Веселівського виправного центру ДКВС України(№8)»(поставщик) та Дочірнє під-во Ескорт агро(замовник) на 11 арк.

5. Справа №8-30П за 2018 рік Копії рахунків:

?Рахунок №22 від 28.12.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю 6 классу;

?Рахунок №121 від 19.12.18 платник ТОВ «Прометей Агрі» соняшник врожаю 18 року;

?Рахунок № 112 від 28.11.18 р. платник ТОВ «Оптимусагро Трейд»;

?Рахунок № 109 від 14.11.18 р. платник ТОВ «Оптимусагро Трейд»;

?Рахунок № 107 від 113.11.18 р. платник ТОВ «ОптимусАгро Трейд»;

?Рахунок № 105 від 09.11.18 р. платник ТОВ «ОптимусАгро Трейд» ;

?Рахунок №102 від 30.10.18 платник ТОВ «Прометей Агрі» соняшник врожаю 18 року;

?Рахунок №100 від 23.10.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю 6 классу;

?Рахунок №99 від 18.10.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю 6 классу;

?Рахунок №91 від 26.09.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №86 від 05.09.2018 р. платник ДНЗ «Веселівський професійний аграрний ліцей» за озиму пшеницю ;

?Рахунок №91 від 26.09.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №78 від 14.08.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №75 від 08.08.18 платник ТОВ «Прометей Агрі» пшениця фуражна;

?Рахунок №74 від 06.08.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №71 від 31.07.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №69 від 24.07.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №66 від 13.07.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №61 від 27.06.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю;

?Рахунок №58 від 22.06.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №56 від 19.06.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю;

?Рахунок №55 від 14.06.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №53 від 07.06.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №51 від 04.06.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №49 від 08.05.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №48 від 30.05.18 платник ТОВ «Мелагропром» пшениця врожаю 18 року;

?Рахунок №46 від 23.05.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю;

?Рахунок №44 від 18.05.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю;

?Рахунок №43 від 14.05.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №42 від 14.05.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю;

?Рахунок №40 від 10.05.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №39 від 08.05.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №38 від 08.05.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №37 від 03.05.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №34 від 25.04.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшеницю;

?Рахунок №32 від 24.04.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшеницю 2018 року;

?Рахунок №30 від 18.04.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за ячмінь;

?Рахунок №29 від 06.04.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за ячмінь;

?Рахунок №27 від 06.04.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за ячмінь;

?Рахунок №26 від 05.04.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшениця;

?Рахунок №25 від 05.04.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшениця;

?Рахунок №21 від 20.03.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за ячмінь;

?Рахунок №20 від 19.03.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за ячмінь;

?Рахунок №19 від 06.03.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за просо;

?Рахунок №13 від 16.02.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за пшениця;

?Рахунок №5 від 16.01.2018 р. платник ТДВ «Веселівський елеватор» за соняшник;

?Рахунок №3 від 09.01.2018 р. платник ПП «ТВФ «Обрі -Агро» за пшениця;

6. Справа №8-30П за 2018 рік Первинні документи по рахунку №203 «Паливо» за червень-грудень 2018 року:

?Видаткова накладна №РН-2487 від 22.12.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Заправочна відомость №11;

?Заправочна відомость №25;

?Видаткова накладна №РН-2283 від 19.11.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Заправочна відомость №14;

?Заправочна відомость №21;

?Заправочна відомость №17;

?Заправочна відомость №20, МТЗ-82, д/н НОМЕР_1 ;

?Заправочна відомость №25, ГАЗ-3309; д/н НОМЕР_2

?Видаткова накладна №РН-1990 від 09.10.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Видаткова накладна №РН-2116 від 24.10.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Видаткова накладна №РН-700 від 02.10.2018 року, постачальник ТОВ «Автоальянс ОИЛ»;

?Видаткова накладна №РН-1841 від 25.09.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Заправочна відомость №13, МТЗ-82; д/н НОМЕР_3 , вересень;

?Заправочна відомость №22, МТЗ; д/н НОМЕР_4 , вересень;

?Заправочна відомость №17, МТЗ; д/н т НОМЕР_5 , вересень;

?Заправочна відомость №18, Т-150; д/н т НОМЕР_6 , вересень;

?Заправочна відомость №20, МТЗ; д/н т НОМЕР_1 , вересень;

?Заправочна відомость №26, БОРЕКС; д/н НОМЕР_7 , вересень;

?Видаткова накладна №018786 від 16.08.2018 року, постачальник ТОВ «СП Юкойл»;

?Видаткова накладна №018787 від 16.08.2018 року, постачальник ТОВ «СП Юкойл»;

?ТТН №ЮК018994 від 16.08.18 ТОВ «СП Юкойл»;

?Видаткова накладна №РН-1635 від 31.08.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Заправочна відомость №22, МТЗ; д/н НОМЕР_4 , серпень;

?Заправочна відомость №17, МТЗ; д/н т НОМЕР_5 , серпень;

?Заправочна відомость №14, ХТЗ; д/н т НОМЕР_8 , серпень;

?Заправочна відомость №20, МТЗ; д/н т НОМЕР_1 , серпень;

?Видаткова накладна №014677 від 04.07.2018 року, постачальник ТОВ «СП Юкойл»;

?ТТН №ЮК014901 від 04.07.18 року ТОВ «СП Юкойл»;

?Видаткова накладна №1168 від 09.07.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Видаткова накладна №1325 від 24.07.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Заправочна відомость №22, МТЗ; д/н НОМЕР_4 , липень;

?Заправочна відомость №15, МТЗ; д/н т НОМЕР_9 , липень;

?Заправочна відомость №14, ХТЗ; д/н НОМЕР_8 , липень;

?Заправочна відомость №34, комбайн КЕЙС; д/н НОМЕР_10 , липень;

?Заправочна відомость №17, МТЗ; д/н НОМЕР_5 , липень;

?Заправочна відомость №35, комбайн ДЖОН ДИР, водій ОСОБА_7 , за липень;

?Заправочна відомость №36, комбайн ДЖОН ДИР, водій ОСОБА_8 , за липень;

?Заправочна відомость №13, МТЗ; д/н НОМЕР_3 , липень;

?Видаткова накладна №РН-1024 від 22.06.2018 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Заправочна відомость №17, МТЗ; д/н НОМЕР_5 , червень;

?Заправочна відомость №16, МТЗ; д/н т НОМЕР_11 , червень;

?Заправочна відомость №22, МТЗ; д/н НОМЕР_4 , червень;

?Заправочна відомость №34, комбайн КЕЙС; д/н НОМЕР_10 , червень;

7. Справа первинні документи за березень 2016 року:

?Видаткова накладна №РН-0000613 від 03.03.2016 року, постачальник ТОВ «Транс Нафта» та ТТН до неї;

?Видаткова накладна №РН-14818 від 07.03.2016 року, постачальник ТОВ «СИОЛ»;

?Видаткова накладна №РН-007767 від 24.03.2016 року, постачальник ТОВ «СП Юкойл»;

?Товарно-транспортна накладна №ЮК 006228 від 24.03.16 року вантажовідправник ТОВ «СП Юкойл».

8. Справа первинні документи за грудень 2016 року:

?Видаткова накладна №РН-00655/0000180 від 23.12.2016 року, постачальник ТОВ «Пром Гарант Плюс» та ТТН до неї.

?Видаткова накладна №3084 від 27.12.2016 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

9. Справа первинні документи за квітень 2016 року:

?Видаткова накладна №РН 0655 від 20.04.2016 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї;

?Видаткова накладна №012395 від 28.04.2016 року, постачальник ТОВ «СП Юкойл»;

?Товарно-транспортна накладна №ЮК009941 від 28.04.2016року постачальник ТОВ «СП Юкойл».

10. Справа первинні документи за травень 2016 року:

?Видаткова накладна №200501 від 20.05.2016 року, постачальник ТОВ «Ріф Січ» та ТТН до неї;

?Видаткова накладна № РН-0796 від 06.05.2016 року, постачальник ТОВ «Арні 2010» та ТТН до неї.

11. Справа №8-12П за 2016 рік.

12. Акти виконаних робіт в рослинництві на 61 аркуші.

13. Справа №8-13П за 2018 рік

14. Акти про приймання виконаних робіт в рослинництві на 262 аркушах.

15. Акти виконаних робіт в рослинництві за 2017 рік на 17 аркушах.

16. Справа № 8-12 П за 2017 рік

17. Акти виконаних робіт в рослинництві на 34 аркушах.

18. Справа № 8-12 П за 2016 рік

19. Акти виконаних робіт на 20 аркушах.

20. Справа № 8-29 П за грудень 2017 року

21. Видаткові накладні, видаткові ордери та ТТН до них по придбанню аміачної селітри у ПрАТ «Украгро НПК» на 17 аркушах.

22. Видаткові накладні та ТТН до них по реалізації пшениці ТОВ «ТВФ «Обрій агро» на 28 аркушах.

23. Реалізація насіння соняшника врожаю 2016 року: накладні, ТТН в адресу ТОВ «Клементіно» на 47 аркушах.

24. Акт формування остаточної ціни № 2 від 29.12.2017 року на 1 аркуші з ТОВ «Клементіно».

25. Реалізація сільгосппродукції в адресу ТОВ «ТДВ «Веселівський елеватор»: накладні та ТТН на 5 аркушах.

26. Справа 30П за вересень 2018 року:

?Видаткова накладна № 46 від 10.09.2018 року на придбання у ФОП ОСОБА_9 мінеральних добрив.2. Видаткова накладна та ТТН до неї по реалізації пшениці фуражної в адресу ТОВ «Прометей агро» на 2 аркушах.

27. Справа № 8-12 П.Акти виконаних робіт за 2016 рік:

?Акти надання послуг згідно договору № ВН-40 від 22.02.2016 року з ТОВ «УТК «Хімальянс» про внесення добрив на озиму пшеницю на 13 аркушах.

28. Справа № 8-12 П.Акти виконаних робіт за 2017 рік:

?Акти виконаних робіт з ФОП ОСОБА_10 по перевезенню насіння соняшника на 6 аркушах.

29. Справа № 8-30 П за травень 2018 року:

?Реалізація сільгосппродукції в адресу ТОВ «ТДВ «Веселівський елеватор»: накладні та ТТН на 15 аркушах.

?Реалізація сільгосппродукції в адресу ТОВ «Обрій агро»: накладні та ТТН.

30. Справа № 8-15 П за 2016 рік:

Копії рахунків до оплати:

?Рахунок -фактура по реалізації соняшника в адресу ТОВ «Клементіно» на 4 аркушах

?Рахунок -фактура по реалізації соняшника в адресу ДП «Ескорт агро» на 18 аркушах.

?Рахунок -фактура по реалізації соняшника в адресу ТОВ «Обрій агро» на 1 аркуші.

?Рахунок -фактура по реалізації соняшника в адресу КП «Желєв С.С. і компанія «Камиш-Зорянський елеватор» на 8 аркушах.

?Рахунок -фактура по реалізації соняшника в адресу «Прометей-Грейн» на 3 аркушах.

31. Справа № 12-9 Том № 1:

?Господарські договори по підприємству за 2018 рік на 299 аркушах.

32. Справа № 12-9 Том № 3:

?Господарські договори по підприємству за 2018 рік на 270 аркушах.

33. Справа № 12-9 Том № 3:

?Господарські договори по підприємству за 2017 рік на 270 аркушах.

34. Справа № 12-9 Том № 4:

?Господарські договори по підприємству за 2018 рік на 242 аркушах.

35. Справа № 12-8:

?Господарські договори по підприємству за 2019 рік на 305 аркушах.

У зв`язку з тим, що тимчасово вилучені документи містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних у вказаних документах, що призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище документи.

Прокурор в судовому засіданні на клопотанні про накладення арешту наполягає.

Представник ОСОБА_11 заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки підприємство є діючим, здійснює господарську діяльність законно, а вилучення їхніх господарських договорів призведе до його зупинення з послідуючими негативними наслідками. Особливо це стосується вилучених оригіналів господарських договорів за 2019 рік.

Вислухавши думку прокурора, представника підприємства Кравцова В.М., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Судом встановлено, що вилучені від час обшуку ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» документи визнані речовими доказами відповідно до ст.ст. 98, 100 КПК України.

Слідчим доведено, що вилучені документи є об`єктами злочинних дій, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. А тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до їх знищення, пошкодження чи зміни даних, на них слід накласти арешт.

Разом з тим, слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні не довели, що в господарських договорах підприємства за 2019 рік є відомості стосовно підприємств, відносно яких порушено кримінальне провадження, та необхідність вилучення цих договорів. Більш того, свідок ОСОБА_12 , яка працює головним бухгалтером підприємства, в судовому засіданні підтвердила, що господарські договори за 2019 рік є діючими, вони з ними постійно працюють. Без оригіналів договорів вони не мають можливості укладати додаткові угоди, що негативно впливає на діяльність підприємства.

А тому, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Грибов Г.В., про арешт майна в кримінальному провадженні № 62019080000000179 від 24.04.2019 року задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені документи під час обшуку в приміщенні, де фактично знаходиться ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» (код ЄДРПОУ: 08680052) за адресою: Запорізька область, Веселівський район, с. Озерне, вул. 40 років Перемоги, 59А, а саме: