Ухвала суду № 83313219, 25.07.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/11978/19

Провадження № 1-кс/161/6083/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Плахтій І.Б.,

з участю секретаря судових засідань Царюк Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Маркевича Ю.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2019 року слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Маркевич Ю.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 43, а саме: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019030010001399 за ознаками ч. 1 ст. 361 КК України, в ході якого встановлено, що 19.04.2019 невстановлені особи, здійснили несанкціоноване втручання в роботу елктронно-обчислювальних машин СгТОВ «Агропродторг», що призвело до перерахування грошей в загальній сумі 41000 гривень, чим спричинили СгТОВ «Агропродторг» майнову шкоду на вказану суму.

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Сушику Ю.В., слідчому Маркевичу Юрію Богдановичу, а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Миколайчуку Андрію Ігоровичу у кримінальному №12019030010001399 від 20.04.2019 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 43, а саме: копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду І.Б. Плахтій