Ухвала суду № 83305739, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36375/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 липня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Альфа -Банк».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000046 від 04.02.2014 за фактом вчинення 25.12.2013 на автошляху «Київ-Харків» замаху на вбивство з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у листопаді 2013 року в м. Києві розпочалися масові акції протестів громадян, у зв`язку із невжиттям чинною владою заходів щодо забезпечення захисту фундаментальних прав людини та відмови від Євроінтеграційного курсу держави.

Так, одним із активних учасників протестів проти свавілля влади, корупції між її гілками виступала жителька Київської області ОСОБА_1 , яка організовувала автопробіги до маєтків вищого керівництва держави, та демонструвала через засоби масової інформації їх розкіш, якою вони оточили свої родини, що свідчило про протизаконну діяльність можновладців та вказувало про розкрадання коштів через корупційні схеми.

Всю отриману інформацію про маєтки можновладців, корупційні схеми в органах державної влади та розкрадання бюджетних коштів, свавілля працівників правоохоронних органів ОСОБА_1 висвітлювала через власний блог в мережі Інтернет, а також в друкованих засобах масової інформації, що викликало невдоволення власників маєтків та найвищих посадових осіб держави.

Розуміючи, що ОСОБА_1 не припинить свою громадську діяльність і щоразу її дії стають більш рішучими, а публікації збільшують невдоволення суспільства після оприлюднення зібраною нею інформації, керівництво владних структур через довірених осіб почало підшукувати осіб, які, з метою залякування, вчинять напад на ОСОБА_1 під виглядом з`ясування стосунків після дорожньо-транспортної пригоди.

24.12.2013 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на відрізку 34 кілометру автодороги «Київ-Харків» в напрямку м. Бориспіль Київської області, рухаючись автомобілем марки «Porsche Cayenne», номерний знак НОМЕР_1 , з порушенням правил дорожнього руху, шляхом створення перешкод на дорозі, зупинили автомобіль марки «Chevrolet Aveo», номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_1 .

Після зупинки автомобіля «Chevrolet Aveo» під керуванням ОСОБА_1 , ОСОБА_5 зупинив автомобіль марки «Porsche Cayenne», яким керував, і з нього вибігли ОСОБА_2 та ОСОБА_6 . В цей час, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 слідкували за навколишньою обстановкою, а ОСОБА_5 перебував за кермом автомобіля, щоб у разі необхідності швидко залишити місце події. ОСОБА_6 та ОСОБА_2 наздогнали ОСОБА_1 , яка на той момент перебувала на автодорозі, та діючи на грунті спонукань до наживи, на виконання спільного плану щодо позбавлення її життя, ОСОБА_2 ззаду наніс потерпілій удар рукою в потиличну ділянку голови, від чого остання впала . ОСОБА_6 підняв потерпілу із землі та тримав її, а ОСОБА_2 завдав кулаком не менше 5 ударів в область життєво важливого органу - голову ОСОБА_1 , внаслідок чого остання впала та втратила свідомість.

Побачивши, що ОСОБА_1 після отриманих ударів впала на землю та не рухається, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 вирішили, що вони виконали замовлення - вчинили умисне вбивство ОСОБА_1 , після чого сіли в автомобіль «Porsche Cayenne» і залишили місце вчинення злочину.

У результаті нанесення ударів потерпілій ОСОБА_1 спричинено тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелому кісток носу, перелому носової перетинки зі зміщенням уламків, перелому медіальної стінки правої орбіти, множинні забої та садна м`яких тканин обличчя та волосяної частини голови справа, забійної рани нижньої губи, контузії правого ока 2 ступеня, які в комплексі відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, як такі, що спричинили тривалий розлад здоров`я строком більше 21 дня.

Так, допитані ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили, що ОСОБА_5 після вчинення злочину поїхав до ОСОБА_7 , та перебував у останнього до ранку. Після чого вранці ОСОБА_5 викликав таксі до місця мешкання ОСОБА_7 та поїхав до м. Києва.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлені телефонні з`єднання ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , безпосередньо після вчинення злочину.

Одночасно у ході досудового розслідування перевіряються відомості про те, що ОСОБА_7 , безпосередньо до замаху на вбивство ОСОБА_1 контактував з виконавцями вказаного злочину. Також перевіряються його зв`язки з представниками колишньої державної влади та ймовірними замовниками вищевказаного злочину.

Разом з цим, досудовим розслідуванням перевіряються відомості отримані ГУ СБ України в м. Києві та Київській області у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких отримано відомості щодо ймовірного фінансування злочинної діяльності, та легалізації відповідних коштів (відмивання) одержаних злочинним шляхом ОСОБА_7 з можливим використанням банківських рахунків.

Згідно із відомостями інформаційних баз даних органів ДФС України та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань установлено, що фізична особа - платник податків ОСОБА_7 є засновником (учасником) ряду юридичних осіб, зокрема ТОВ "Доміан" (ЄДРПОУ 39340596).

Враховуючи, що між ТОВ «Доміан» та виконавцями злочину оплата могла бути проведена у безготівковій формі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк» у м. Києві, МФО банку 300346, код ЄРДПОУ 23494714, що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "Доміан", код ЄДРПОУ 39340596, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної 8/17.

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ "Доміан" (ЄДРПОУ 39340596) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:

- ПАТ «Банк Національний Кредит» ( р/р № НОМЕР_3 )

- АТ Банк «Фінанси та Кредит» м. Київ (р/р № НОМЕР_4 )

- Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» м. Київ (р/р № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .)

- ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» м. Київ (р/р№ НОМЕР_7 )

- АТ «Альфа -Банк» у м. Києві (р/р № НОМЕР_8 )

- АБ «Укргазбанк» (р/р № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, органу досудового розслідування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000046 від 04.02.2014 за фактом вчинення 25.12.2013 на автошляху «Київ-Харків» замаху на вбивство з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Альфа - Банк» у м. Києві, МФО банку 300346, код ЄРДПОУ 23494714.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову В.В., Горчаку І.В., Пузирко О.Б., Недорубі О.С., Головку П.Л., Каракаю В.В., Нестеренку Д.О., Клименко Г.В., Кожедубу Є.М. та прокурорам групи прокурорів Приходько В.В., Олійнику А.О., Зінов`єву Н.Е. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ «Альфа -Банк» у м. Києві, МФО банку 300346, код ЄРДПОУ 23494714, що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ "Доміан", код ЄДРПОУ 39340596, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної 8/17, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 (АТ «Альфа -Банк» у м. Києві), який належить або відкривався для ТОВ "Доміан", код ЄДРПОУ 39340596, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної 8/17, за період з 01.11.2013 по 01.06.2019 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ "Доміан", код ЄДРПОУ 39340596, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної 8/17, за період з 01.11.2013 по 01.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні..

Слідчий суддя Г. О. Матійчук