Ухвала суду № 83298254, 26.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.07.2019 Справа № 554/5980/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5980/19

Провадження № 1-кс/554/11163/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції Юрченко П.Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4209170690000049 від 12.12.2018 року за ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.06.2019 до військової прокуратури Полтавського гарнізону з відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в Полтавській області (далі – ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області) надійшло повідомлення про вчинення злочину, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України.

З вказаного повідомлення вбачається, що начальник Полтавського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (далі – Полтавський РВ ДВС ГТУЮ у Полтавській області) Паліївець Руслан Васильович вимагає з

гр. ОСОБА_1 неправомірну вигоду – грошові кошти у розмірі 6800 грн. за закінчення виконавчого провадження та зняття обмежень з майна останнього.

Цього ж дня військовою прокуратурою Полтавського гарнізону на підставі зазначеного повідомлення розпочато кримінальне провадження № 42019170690000049 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі – СУ ГУ НП в Полтавській області).

12.06.2019 Генеральним прокурором України прийнято рішення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019170690000049 від 03.06.2019, про що винесено відповідну постанову.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються заявою ОСОБА_1 про вчинення злочину від 03.06.2019, його показаннями в якості свідка, а також матеріалами виконаного оперативним підрозділом доручення.

Водночас з цим, на виконання доручення прокурора, в ході проведення комплексу ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_1 звернувся до начальника Полтавського РВ ДВС ГТУЮ в Полтавській області Паліївця Р.В. щодо зняття арештів з майна та закриття виконавчого провадження.

Під час подальших особистих зустрічей ОСОБА_1 з ОСОБА_2 , замість виконання останнім норм законодавства, ОСОБА_2 повідомив про можливість закриття виконавчого провадження та зняття арештів з майна у випадку надання йому неправомірної вигоди – грошових коштів у розмірі

6800 грн. на банківську карту, з метою конспірації своєї злочинної діяльності. Так, останній використовує для одержання неправомірної вигоди банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» за номером № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якою ОСОБА_2 поєднаний спільним побутом.

19.06.2019 ОСОБА_1 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 , перерахував останньому на вказаний номер карткового рахунку через платіжний термінал самообслуговування «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 6800 грн. у якості оплати за зняття арештів з майна та закриття виконавчого провадження.

10.07.2019 гр. ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення склад якого передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Машівка Полтавської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, начальник Полтавського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , своїми умисними протиправними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

- повідомленням відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в Полтавській області про виявлене кримінальне правопорушення від 03.06.2019;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_1 від 12.06.2019 та від 08.07.2019;

- матеріалами на виконання оперативними співробітниками доручення;

- протоколом обшуку проведеного 04.07.2019 в Полтавському РВ ДВС ГТУЮ у Полтавській області;

- протоколом обшуку проведеного 04.07.2019 за місцем проживання подруги ОСОБА_2 – ОСОБА_3 ;

- показаннями свідка ОСОБА_4 від 04.07.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_5 від 09.07.2019;

- протоколом огляду документів, переданих ОСОБА_4

ОСОБА_1 від ОСОБА_2 , проведеного 08.07.2019;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_1 , проведеного 08.07.2019;

- розсекреченими матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- показаннями свідка ОСОБА_3 від 04.07.2019;

речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

Відповідно до встановленої інформації, що підтверджена слідчими діями гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 має у користуванні та володінні банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» за номером рахунку: № НОМЕР_1 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком, з метою перевірки та виявлення можливих інших фактів скоєння кримінальних правопорушень протягом 2018-2019 років, яка міститься у роздруківці руху коштів по рахунку (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві Альоні Ігорівні, до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д) по рахунку: НОМЕР_1 , що належать(ли) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2018 по 10.07.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів.

Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 10.07.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій