Ухвала суду № 83282313, 17.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36926/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Довгошея Олександра Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Довгошея О.А., погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Нагірняком Б.М., у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами фіктивного підприємництва, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків ТОВ «Укрглобал Груп», ТОВ «Гермес Інвест Груп», ТОВ «Оскар Капітал», ТОВ «Кіт Агро» та іншими суб`єктами господарювання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39919193, на даний час ТОВ «СЕНАТ ГРУП»), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Будучи допитаним в ході слідства свідок ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Оболонським РВ ГУДМСУ в м. Києві 18.01.2014, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив, що за винагороду на прохання невідомих осіб зареєстрував на своє ім`я (придбав корпоративні права): 31.10.2016 року - ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39919193) Дніпровський район м. Києва; 16.04.2016 року - ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653) Печерський район м.Києва; 04.07.2017 року - ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228) Шевченківський район м. Києва, та в подальшому будь-якої фінансово-господарської діяльності від імені цих товариств не здійснював. Назва ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39919193) була змінена на ТОВ «СЕНАТ ГРУП» 24.03.2016 рішенням загальних зборів учасників (протокол №4).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39919193, на даний час ТОВ «СЕНАТ ГРУП»), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228).

Відповідно до інформації, отриманої в органах Державної фіскальної служби України ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» було відкрито банківські рахунки в: АТ «Банк Портал» - рахунок № НОМЕР_3 ; ПУАТ «Фідобанк» - рахунок № НОМЕР_4 ; ПАТ «Кредит Оптима Банк» - рахунок № НОМЕР_5 (російський рубль), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_5 (Євро), № НОМЕР_5 (українська гривня).

ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39919193, на даний час ТОВ «СЕНАТ ГРУП») було відкрито банківські рахунки в: АТ «Вернум Банк» - рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ПУАТ «Фідобанк» - рахунок № НОМЕР_8 ; АТ «Банк Портал» - рахунок № НОМЕР_9 ; Київське ГРУ АТ КБ «Приват Банк» м. Київ - рахунок № НОМЕР_10 .

На виконання доручення слідчого з`ясовано, що ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» було відкрито банківські рахунки в: ПАТ «СБЕРБАНК» - рахунок № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (Євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання ними грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39919193, на даний час ТОВ «СЕНАТ ГРУП») - рахунок № НОМЕР_8 в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, та отриманні тимчасового доступу до документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Довгошея Олександра Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та слідчому групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження №42018000000001489 від 18.06.2018 Довгошею Олександру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39919193, на даний час ТОВ «СЕНАТ ГРУП») - рахунок № НОМЕР_8 в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, а саме: реєстраційних документів вказаних товариств; копій паспортів засновників та службових осіб, інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки зазначених товариств; листів, заяв та інших документів, наданих службовими товариств для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів вказаних товариств, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 16.07.2019; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищезазначених рахунках за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.07.2019; договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних товариств за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних справ на отримання вказаними товариствами кредитів у ПУАТ «ФІДОБАНК».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36926/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Довгошей О.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик