Ухвала суду № 83282307, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35144/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Портного Антона Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12016230230001161 від 02.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Портного А.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радником юстиції Богдановим О.О., у кримінальному провадженні № 12016230230001161 від 02.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головному управлінні статистики у Херсонській області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016230230001161, зареєстрованому 02.08.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2051, ч. 1 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 у період з 05.02.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, включаючи посадових осіб Міністерства юстиції України, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, протиправно, використовуючи підроблені документи, заволодів частками учасників ПП «Сатурн» за наступних обставин.

05.02.2014 ОСОБА_2 , діючи на підставі довіреності від 09.09.2013, виданої ОСОБА_3 , уклала від імені останньої договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» з ОСОБА_4 , яким 05.07.2016 видано рішення № 3 про звільнення з посади директора цього підприємства ОСОБА_5 , призначення керівником себе, зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень та затвердження змін до статуту підприємства. 06.07.2016 до Єдиного державного реєстру внесено зазначені зміни. Того ж дня ОСОБА_4 довіреністю уповноважив ОСОБА_1 представляти інтереси ПП «Сатурн» з питань зміни власника, керівника, статутного капіталу підприємства тощо.

Крім цього, ОСОБА_4 передав земельну ділянку за кадастровим № НОМЕР_1 , на якій розташований комплекс ПП «Сатурн», в суборенду ТОВ «С.І.Л.А.», директором якого є ОСОБА_1 . Останній, не маючи на те законних підстав, отримав у експлуатацію територію бази ПП «Сатурн» та його будівлі в комерційних цілях.

Наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії від 06.07.2016 щодо ПП «Сатурн», а саме зміну власника підприємства у зв`язку з продажем за договором купівлі-продажу від 05.02.2014 з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 , зменшення статутного капіталу до 30 000 гривень, звільнення з посади директора ОСОБА_5 , призначення ОСОБА_4 .

Після цього ОСОБА_3 передала частку в статутному капіталі ПП «Сатурн» своїй донці ОСОБА_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Сатурн» від 15.08.2016 ОСОБА_7 передано частку у розмірі 100 % статутного капіталу ПП «Сатурн» ОСОБА_8 . Відповідно до висновку експерта № 226-ПТ від 29.05.2017 підпис від імені ОСОБА_9 виконаний іншою особою.

У подальшому ОСОБА_8 зменшено статутний капітал ПП «Сатурн» до 50 000 гривень та 22.08.2016, відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав, частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ПП «Сатурн» передано ОСОБА_10 .

Зазначені дії позбавили ОСОБА_3 права вимагати повернення майна ПП «Сатурн».

У результаті вказаних дій ОСОБА_3 заподіяно велику матеріальну шкоду, а саме зменшення статутного капіталу ПП «Сатурн» з 15 000 000 гривень до 50 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» укладено договір будівельного підряду №2-Г/П від 06.05.2013. Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи з нового будівництва (будівельно-монтажні роботи) на об`єкті «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць ПП «Сатурн» за адресою: АДРЕСА_3.

На виконання умов вказаного договору, ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» були виконані певні будівельні роботи з будівництва бази відпочинку на 57 місць, а саме зведено будівлі для проживання людей, басейн та інше, що підтверджується актом перевірки додержання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів та правил від 24.05.2013, в якому начальником Південного інспекційного відділу інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Херсонській області Малашихіною С.Л. зазначено, що будівництво бази відпочинку здійснюється на підставі: декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 1-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_3 ; декларації про початок виконання підготовчих робіт на «Будівництво цокольного та 1-го поверху, відкритого басейну та благоустрій території 2-ї пускової черги бази відпочинку на 57 місць за адресою: АДРЕСА_3 ; декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво бази відпочинку на 57 місць в районі оз. Устричне Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне.

Відповідно до договору будівельного підряду, вказані роботи проводилися на земельній ділянці площею 0,7993 га за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення- землі рекреаційного призначення, надані ПП «Сатурн» в оренду Лазурненською селищною радою строком на 49 років згідно з договором оренди землі від 11.02.2008 року.

Відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 ПП «Сатурн» в особі директора ОСОБА_4 , який на підставі підроблених документів про призначення на посаду, нібито являвся директором 16.05.2014, передано в суборенду вищевказану земельну ділянку ТОВ «С.І.Л.А.» код 36871937, директором якого є ОСОБА_1 .

Потерпіла ОСОБА_3 вказала, що дії по підробці документів та перереєстрації ПП «Сатурн», направлені ОСОБА_2 та іншими особами на заволодіння майном вищевказаної бази відпочинку, яка на сьогоднішній день не введена в експлуатацію та належить ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» та майна ПП «Сатурн», засновником якого вона являлась до перереєстрації підприємства.

З відповідною заявою до правоохоронних органів звернувся директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_5 , в якій зазначив, що ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інші невідомі особи протиправно заволоділи статутним капіталом, майном ПП «Сатурн» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94».

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» ОСОБА_5 пояснив, що невідомі особи не допускають його та його дружину ОСОБА_3 до майна вказаної не введеної в експлуатацію бази відпочинку на 57 місць та протиправно користуються нею на комерційній основі, що є порушенням його майнових прав.

Окрім цього, ОСОБА_5 зазначив, що вся виконавча та проектно-кошторисна документація по будівництву бази відпочинку на 57 місць, 14.04.2016 була викрадена у нього невідомими особами з приміщення адміністративного будинку на території будівельного майданчику.

За вказаним фактом СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування за № 12016230230000638 із зазначенням кримінально-правової кваліфікації ч.1 ст. 185 КК України.

01.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Скадовського районного суду від 31.08.2016 проведено огляд земельної ділянки площею 0,7993 га кадастровий номер НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення - землі рекреаційного призначення, яка відповідно до договору суборенди земельної ділянки від 16.05.2014 знаходиться в суборенді ТОВ «С.І.Л.А» код 36871937.

Під час огляду, на вищевказаній земельній ділянці виявлено майно ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» а саме: будівлю торгівельного призначення, майданчик, навіс, навіс для торгівлі, навіс, навіс, пункт охорони, адміністративну будівлю за спальним корпусом, спальний корпус, господарську будівлю, спальний корпус, дитячий майданчик, навіс, дитячий гральний комплекс, трансформаторну підстанцію, дитячий майданчик, навіс, басейн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт, який будувався ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» на замовлення ПП «Сатурн» і належав до передачі будівництва замовнику ТОВ «Спецвисотмонтаж-94», реєструє за особою право власності ТОВ «С.І.Л.А.» на підставі підробленого договору суборенди землі та користуючись скасованою декларацією про початок будівництва ПП «Сатурн» і отримує декларацію про готовність об`єкта до експлуатації ХС143162500984, видана 13.09.2016. В подальшому з метою приховання своєї злочинної діяльності ТОВ «С.І.Л .А. » спільно з ОСОБА_14 створюють ТОВ «Лазурний мир» код 41295883 на, яке відповідно до акту приймання передачі від 26.04.2017 ТОВ «С.І.Л.А.» передає базу відпочинку «Сатурн». Продовжуючи свої злочинні дії ТОВ «Лазурний мир» спільно з ОСОБА_15 створюють ТОВ «Лазурний відпочинок» на яке відповідно до акту приймання передачі майна від 26.07.2017 переходить база відпочинку «Сатурн». Шляхом входження товариств в склад засновників та передачею бази відпочинку «Сатурн» від одного товариства до іншого та подальшим виходом з них вчиняли дії по приховуванню злочину.

Слідчий вказує, що метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до заволодіння майном товариства, встановлення суми завданих збитків, виникла необхідність у отриманні доступу до статистичної та фінансової звітності, яку подавало ПП «Сатурн» в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ «С.І.Л.А.» в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ «Лазурний відпочинок» в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ «Лазурний мир» в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, оскільки вказана фінансова та статистична звітність має значення для досудового розслідування, фіксує відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та може бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Головному управлінні статистики у Херсонській області, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Портного Антона Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12016230230001161 від 02.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Лучинській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Семіді Сергію Миколайовичу та/або іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться в Головному управлінні статистики у Херсонській області, за адресою: вул. Філатова, 24, м. Херсон, Херсонська область, 73000, а саме статистичної та фінансової звітності, яку подавало ПП «Сатурн», код 30240601 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ «С.І.Л.А.», код 36871937 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, ТОВ «Лазурний мир» код 41295883 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники та ТОВ «Лазурний відпочинок», код 41446541 в період часу з 2012 року по 2019 рік, а саме: баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, звіт про основні економічні показники, до Головного управління статистики у Херсонській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35144/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Портному А.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик