Ухвала суду № 83282285, 23.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38369/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Божа І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Божа І.М. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами АТ «Українська залізниця» (ПАТ «Українська залізниця») та її структурними підрозділами.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що службовими особами ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Українська залізниця» з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов`язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом - позикодавцем «SHORTLINE PLC» за договорами позик від16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.

Прокурор зазначає, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, правомірності змін умов договорів, з метою проведення за цими обставинами судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю і перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Єжі Гедройця (колишня вул. Тверська), будинок 5.

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Божа І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., Грицюку І.В., заступнику начальника цього відділу Цилюрику О.А., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Божі І.М., прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гринюку Д.О., слідчим слідчої групи ГСУ НП України, які здійснюють досудове розслідування Охотнику А.А., Кондаурову О.С., Кукос М.В., Никифоренку Ю.Л., Волковій П.Г., Масалову Є.М., , тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Українська залізниця» (АТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 40075815), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Єжі Гедройця (колишня вул. Тверська), будинок, 5, з можливістю вилучення копій документів та в електронному вигляді, а саме до усіх наявних:

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків між Укрзалізницею та BarclaysBankPLC відповідно до умов укладеного договору (мандату) від 02 квітня 2013 року (сплата комісії 0,55 % від загальної суми випуску облігацій;інші комісії, гонорари, витрати, винагороди тощо);

- первинних документів (рахунки-фактури, акти наданих послуг тощо), що підтверджують понесення BarclaysBankPLC витрат, на підставі яких Укрзалізницею перераховані кошти на користь BarclaysBankPLC відповідно до договору (мандату) від 02 квітня 2013 року;

- даних бухгалтерського обліку АТ «Укрзалізниця» (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2013-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за укладеним договором (мандатом) від 02 квітня 2013 року з BarclaysBankPLC(Барклейс Банк Пі-Ел-Сі). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- договору про довірче управління від 21 травня 2013 року, укладеного між АТ «Укрзалізниця» та DeutscheTrusteeCompanyLimited (Дойче Трасті Компані Лімітед);

- даних бухгалтерського обліку АТ «Укрзалізниця» (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо) за період 2013-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за Договором про довірче управління від 21 травня 2013 року(додатковими угодами, листами, повідомленнями тощо), укладеним з DeutscheTrusteeCompanyLimited (Дойче Трасті Компані Лімітед). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ДП «Донецька залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця», ДТГО «Львівська залізниця» щодо необхідності проведення процедури закупівлі в одного учасника «ShortlinePLC»; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника «ShortlinePLC»; рішення комітету з конкурсних торгів, яким акцептовано пропозицію «ShortlinePLC»; повідомлення про акцепт пропозиції «ShortlinePLC»; оголошення про результати проведення закупівлі в одного учасника «ShortlinePLC», на підставі яких вказаними підприємствами залізничного транспорту укладені з «ShortlinePLC» Договори позики від 16 травня 2013 року;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ДП «Донецька залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» надходження коштів від нерезидента Шортлайн Пі-Ел-Сі за Договорами позики від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ДП «Донецька залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ДП «Південна залізниця» нарахування та сплати основних та додаткових відсотків, передбачених пунктами 6.2 та 6.3 Договорів позики від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ДП «Південна залізниця» нарахування та сплати комісійних витрат згідно з Угодою про комісії та витрати від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів, договорів та додатків до них тощо, які підтверджують використання державними підприємствами «Донецька залізниця», «Львівська залізниця», «Одеська залізниця», «Придніпровська залізниця», «Південно-Західна залізниця», «Південна залізниця» та ПАТ «Укрзалізниця» коштів позики за Договорами позики від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ПАТ «Укрзалізниця»;

- нарахування та сплати основних та додаткових процентів, передбачених пунктами 6.2 та 6.3 Договору про внесення змін від 19.02.2016 (зі змінами);

- нарахування та сплати комісій та витрат згідно з Угодою про комісії та витрати від 19.02.2016 (зі змінами), Угодою про комісії та витрати у новій редакції від 20.12.2016 (якою передбачено сплату винагороди у розмірі 3 500 000,00 дол. США), Угодою про комісії та витрати від 19.12.2017 (якою передбачено сплату винагороди у розмірі 5 330 756,00 доларів США);

- договору про довірче управління, укладеного з БіЕнВай Меллон Корпорейт Трасті Сервісіз Лімітед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited);

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків між Укрзалізницею та БіЕнВай Меллон Корпорейт Трасті Сервісіз Лімітед відповідно до умов укладеного Договору про довірче управління;

- первинних документів (рахунки-фактури, акти наданих послуг тощо), що підтверджують понесення БіЕнВай Меллон Корпорейт Трасті Сервісіз Лімітед витрат, на підставі яких Укрзалізницею перераховані кошти на користь БіЕнВай Меллон Корпорейт Трасті Сервісіз Лімітед відповідно до Договору про довірче управління;

- даних бухгалтерського обліку АТ «Укрзалізниця» (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2016-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за укладеним Договором про довірче управління з БіЕнВай Меллон Корпорейт Трасті Сервісіз Лімітед. Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків ПАТ «Укрзалізниця» за Договором про надання послуг інформаційного агента від 18.01.2016 № DFKE_UZR_001, укладеним з D.F. KingLimited (Ді.Еф.Кінг) та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС);

- первинних документів (рахунки-фактури, інвойси, акти наданих послуг тощо), що підтверджують виконання умов договору про надання послуг інформаційного агента від 18.01.2016 № DFKE_UZR_001, укладеного ПАТ «Укрзалізниця» з D.F.KingLimited(Ді.Еф.Кінг) та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС).

- даних бухгалтерського обліку АТ «Укрзалізниця» (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2016-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за договором про надання послуг інформаційного агента від 18.01.2016 № DFKE_UZR_001, укладеним ПАТ «Укрзалізниця» з D.F. KingLimited (Ді.Еф.Кінг) та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків ПАТ «Укрзалізниця» за Договором про надання послуг від 22.11.2016, укладеним з TheBankofNewYorkMellonCorporation (Бі.Ен.Вай Меллон) та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС).

- первинних документів (рахунки-фактури, інвойси, акти наданих послуг тощо), що підтверджують виконання умов договору про надання послуг від 22.11.2016, укладеного з TheBankofNewYorkMellonCorporation (Бі.Ен.Вай Меллон) та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС),

- даних бухгалтерського обліку АТ «Укрзалізниця» (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2016-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за договором про надання послуг від 22.11.2016, укладеним ПАТ «Укрзалізниця» з TheBankofNewYorkMellonCorporation (Бі.Ен.Вай Меллон) та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- договору від 03.11.2016, укладеного між ПАТ «Укрзалізниця» та LazardFreresSAS (Лазар Фрер САС), та усіх наявних первинних документів та даних бухгалтерського обліку, що підтверджують його виконання;

- договору від 27.12.2016 № 178/2016-ЦЮ, укладеного між ПАТ «Укрзалізниця» та White&CaseLLP, та усіх наявних первинних документів та даних бухгалтерського обліку, що підтверджують його виконання;

- регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів (в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, запитів на виплату, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків, угод, договорів та додатків до них тощо), первинних документів (рахунків-фактур, інвойсів, актів наданих послуг тощо) за період 2012-2019 роки які підтверджують використання державними підприємствами «Донецька залізниця», «Львівська залізниця», «Одеська залізниця», «Придніпровська залізниця», «Південно-Західна залізниця», «Південна залізниця» та ПАТ «Укрзалізниця» грошових коштів отриманих за кредитними договорами:

1) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4230/2-1 від 27.12.2012

2) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4233/2-1 від 27.12.2012

3) ДП «Донецька залізниця» ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4231/2-1 від 27.12.2012

4) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4232/2-1 від 27.12.2012

5) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4228/2-1 від 27.12.2012

6) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4229/2-1 від 27.12.2012

7) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ «Промінвестбанк», кредитний договір № 20-4227/2-1 від 27.12.2012

8) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ ВТБ БАНК, кредитний договір № 15 від 11.11.2010

9) ДП «Донецька залізниця» - ПАТ БАНК ВБР, кредитний договір № KKPOG 991040.018 від 23.11.2012

10) ДП «Донецька залізниця» - АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», кредитний договір № 07-Н/10/22/ЮО від 29.07.2010

11) ДП «Придніпровська залізниця» - Райфайзенбанк Аваль, кредитний договір № 010/4-01-03-3/449 від 25.03.2013

12) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ БАНК ВБР, кредитний договір № KKPOG.28528.026 від 26.03.2013

13) ДП «Придніпровська залізниця» - АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», кредитний договір № 05-Н/10/14/ЮО від 29.07.2010

14) ДП «Придніпровська залізниця» - АТ БАНК ФОРУМ, кредитний договір № 1-0016/13/14-KL від 25.03.2013

15) ДП «Придніпровська залізниця» - АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», кредитний договір № 01-Н/11/14/ЮО від 28.01.2011

16) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ АБ «Укргазбанк», кредитний договір № 2/13/к від 28.03.2013

17) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ «МТБ Банк», кредитний договір № 00201/D від 26.12.2010

18) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ Банк Київська Русь, кредитний договір № 70801-20/12-1 від 26.10.2012

19) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 3/2012 від 22.06.2012

20) ДП «Придніпровська залізниця» - Райфайзенбанк Аваль, кредитний договір № 010/4-01-03-3/448 від 25.03.2013

21) ДП «Придніпровська залізниця» - АБ ЕКСПРЕС-БАНК, кредитний договір № 14/12Ю/0 від 21.06.2012

22) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 2/2012 від 22.06.2012

23) ДП «Придніпровська залізниця» - ПАТ БАНК ВБР, кредитний договір № KKPOG.28528.011 від 20.06.2012

24) ДП «Придніпровська залізниця» - АТ Таскомбанк, кредитний договір № НК 397 від 21.03.2013

25) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ Банк Київська Русь, кредитний договір № 44433-20/13-1 від 16.05.2013

26) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ Укрсоцбанк, кредитний договір № 06.1-20/46 від 18.07.2012

27) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ Укрсоцбанк, кредитний договір № 06.1-20/27 від 18.07.2012

28) ДП «Одеська залізниця» - Райфайзенбанк Аваль, кредитний договір № 010/Р2-01-03-3-0/110 від 28.03.2013

29) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ БАНК ВБР, кредитний договір № KKPOG.39810.012 від 28.03.2013

30) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ БАНК ВБР, кредитний договір № KKPOG.39810.004 від 11.06.2012

31) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 26 від 19.07.2012

32) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 25 від 19.07.2012

33) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 30 від 19.07.2012

34) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 19 від 19.07.2012

35) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 23 від 19.07.2012

36) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 24 від 19.07.2012

37) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 18 від 19.07.2012

38) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 29 від 19.07.2012

39) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 21 від 19.07.2012

40) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 22 від 19.07.2012

41) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 20 від 19.07.2012

42) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 28 від 19.07.2012

43) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 17 від 19.07.2012

44) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 31 від 19.07.2012

45) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 32 від 19.07.2012

46) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 33 від 19.07.2012

47) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 34 від 19.07.2012

48) ДП «Одеська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 27 від 19.07.2012

49) ДП «Південна залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір від 29.12.2012

50) ДП «Південна залізниця» - АТ Таскомбанк, кредитний договір № НЛ406 від 29.03.2013

51) ДП «Південна залізниця» - АТ Сбербанк РОСІЇ, кредитний договір № 02-Н/13/103/100 від 17.05.2013

52) ДГТО «Південно-західна залізниця» - ПАТ Банк ВБР, кредитний договір від 27.12.2012 № ККРОС.990655.015 від 27.12.2012

53) ДГТО «Південно-західна залізниця» - ПАТ Банк ВБР, кредитний договір від 27.12.2012 № ККРОС.990655.015 від 27.12.2012

54) ДГТО «Південно-західна залізниця» - ПАТ Банк ВБР, кредитний договір № ККРОС.990655.026 від 08.05.2013

55) ДГТО «Південно-західна залізниця» - ПАТ Банк ВБР, кредитний договір № ККРОС.990655.023 від 30.04.2013

56) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-56/2012 Ю/О від 07.12.2012

57) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 9 від 22.06.2012

58) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 5 від 22.06.2012

59) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 10 від 22.06.2012

60) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 8 від 22.06.2012

61) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 11 від 22.06.2012

62) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 12 від 22.06.2012

63) ДГТО «Львівська залізниця» - Райфайзенбанк Аваль, кредитний договір № 010/42-0-2/75 від 14.12.2012

64) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Банк ВБР, кредитний договір № ККРОС.26145.010 від 16.06.2012

65) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 7 від 22.06.2012

66) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 6 від 22.06.2012

67) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 7 від 10.04.2013

68) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 4 від 22.06.2012

69) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 13 від 22.06.2012

70) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 14 від 22.06.2012

71) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 46 від 26.10.2010

72) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ ВТБ Банк, кредитний договір № 15 від 22.06.2012

73) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-55/2012 Ю/О від 07.12.2012

74) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-57/2012 Ю/О від 07.12.2012

75) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-58/2012 Ю/О від 07.12.2012

76) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-59/2012 Ю/О від 07.12.2012

77) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-56/2012 Ю/О від 07.12.2012

78) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-55/2012 Ю/О від 07.12.2012

79) ДГТО «Львівська залізниця» - ПАТ Експрес Банк, кредитний договір № КЛ-55/2012 Ю/О від 07.12.2012, регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів (в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, запитів на виплату, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків тощо) за період 2012-2019 років які підтверджують:

* надходження грошових коштів за вказаними кредитними договорами;

* нарахування, сплату основних і додаткових відсотків, передбачених вказаними кредитними договорами та їх погашення в повному обсязі (із зазначенням відомостей по банківських рахунках, з яких перераховувались грошові кошти на вказані цілі), а також в копіях - усіх документів щодо погодження в установленому порядку (відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов`язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 809) залучення кредитів за вказаними кредитними договорами, рішень щодо погодження їх укладання, самих зазначених кредитних договорів з усіма додатками до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору Божу І.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк