Ухвала суду № 83276083, 26.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.07.2019 Справа № 554/5186/19

Провадження № 1-кс/554/10682/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Тімошенко Ю.С.,

прокурора - Беркути Б.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

слідчий другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Монича Н.І., подане у кримінальному провадженні № 12018200000000185, від 16.08.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління у місті Полтава здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018200000000185, від 16.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправно, діючи умисно, за попередньою змовою з працівниками територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, використовуючи соціальну Інтернет мережу «Telegram Messenger», надавав стороннім особам службову інформацію щодо персональних даних фізичних осіб, яка міститься в інформаційно-пошукових системах Національної поліції України «АРМОР» та «ЦУНАМІ».

При цьому, інформація з вищезазначених систем надавалась за умови повної або часткової передплати на картку ПАТ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_1 та на електронний гаманець мобільного додатку «ЕаsуРау» за № НОМЕР_2 .

За результатами оперативно-розшукових заходів, які проведені співробітниками Придіпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що грошові кошти з вищевказаного електронного гаманця перераховуються на банківську картку ПАТ, «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 та працює на посаді слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області

25.06.2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України.

25.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було крім інших речових доказів було виявлено та вилучено банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 .

На досудовому розслідуванні, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д), та містять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та іншої інформації щодо використання вказаного карткового рахунку.

У судовому засіданні прокурор Беркута Б.А., що входить до складу прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Пугачову Дмитру Олександровичу, оперуповноваженим ДУ ДВБ НП України Цуркану Максиму Олександровичу, Радіонову Петру Євгеновичу та Шкребку Ігорю Костянтиновичу та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»(код ЄДРПОУ14360570), МФО 305299, за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з16.08.2018 року по 25.06.2019 року включно.

-інформацію отриману банком під час обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банка», за період з дати з 16.08.2018 року по 25.06.2019 року включно;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24», по картковому рахунку № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко