Ухвала суду № 83252909, 24.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31136/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19. В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «Універсал Банк» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019 за фактом незаконного виробництва, виготовлення та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено групу осіб, яка здійснює виготовлення з метою подальшого збуту прекурсору "фенілнітропропен", з якого в подальшому виготовляють психотропну речовину "амфетамін", та здійснюють збут психотропної речовини "МДМА".

Установлено механізм збуту прекурсору "фенілнітропропен", а саме: для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору). Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що існують 2 способи доставки прекурсору "фенілнітропропен":

Для жителів міста Києва можливо отримати товар через розміщення схованки з прекурсором (повідомлення про місцезнаходження схованки надсилається замовнику після 22:00 год. на мобільний номер замовника )

Відправлення через кур`єрську службу доставки ТОВ "Нова Пошта", які здійснюються різними особами та під вигаданими даними, що постійно змінюються.

Кошти перераховують на картки банку "Універсал Банк": НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Допитані у якості свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомили, що їм відомо від їх знайомих про механізм виготовлення в лабораторіях та подальшого збуту на території Печерського району м. Києва прекурсору "фенілнітропропен" та психотропної речовини "амфетамін". Окрім цього, свідки повідомили про осіб, які виготовляють та у подальшому збувають вищевказаний прекурсор та психотропну речовину.

Також, установлено, що кошти за вказані речовини перераховують на банківські картки "Універсал Банк": НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на банківську карту "Універсал Банк" № НОМЕР_2 , встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо переводила гроші на інші рахунки.

Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням протиправної діяльності та можуть бути використані в суді, як доказ.

Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 через банківські термінали АТ "Універсал Банк", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ «Універсал Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Добровольської Д.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: Сітару Дмитру Васильовичу, Єрошкіну Вячеславу Вікторовичу, Махненку Денису Анатолійовичу, Королю Артему Олескандровичу, Добровольській Дарині Василівні, Шемовньову Глебу В`ячеславовичу, Білоусу Олегу Дмитровичу у кримінальному провадженні № 42019101060000024 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», код ЄДРПОУ 21133352, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019;

- копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 через банківські термінали АТ "Універсал Банк", зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Універсал Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31136/19-к

Прим.2 - Прокурору Добровольській Д.В.

Копія: АТ «Універсал Банк»

Виконавець: Остапчук Т.В. 24.06.2019 р