Ухвала суду № 83247483, 18.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.06.2019 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/9055/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2019 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді Бугрія В.М.,

при секретарі - Сороки Ю.Г.,

за участю cлідчого Шульги О.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції Шульги О.М. про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_1 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_2 (АДРЕСА_1) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_3 (АДРЕСА_2), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул . Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» не одноразово розміщало на веб - сайті Вищого господарського суду України оголошення, щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою АДРЕСА_5, однак вказані торги не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок про участь в аукціоні. В подальшому 05.04.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» було повторно розміщено оголошено на вказаному сайті щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою АДРЕСА_5, при цьому початкова вартість даного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн. та аукціон було призначено на 10.05.2019. Заявки на участь у даному аукціоні подали два товариства, а саме: ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190). Переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та цілісний майновий комплекс ДП «ВО «Знамя» було реалізовано за ціною 15 852 555,12 грн., що є значно нижчою ціною ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., у зв`язку з чим підтверджується злочинна змова ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Директор ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) яке стало переможцем аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» є ОСОБА_2 , який в своєю чергу являється також працівником іншого Товариства, яке приймало участь у аукціоні, а саме ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», тому в діях посадових осіб ТОВ «Знамя ЛМН» та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» вбачається попередня змова, з метою забезпечення перемоги в аукціоні з продажу майна та особистого збагачення.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою АДРЕСА_5, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу - відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

Також встановлено, що директором ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) являється ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зокрема на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_2 в частці розміром 1/3, та ОСОБА_4 в частці 2/3.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження документів, щодо проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя», за місцем проживання директора ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігаються документи, щодо проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, в тому числі оголошень щодо проведення аукціону, повідомлень про результати проведення аукціону, матеріалів аудіо - відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , висновків технічного обстеження будівель та споруд оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , даних щодо всіх об`єктів, які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , документів на землю та кадастровий номер, де знаходиться цілісний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а також інших документів, щодо процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_2 , посадових обов`язків директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_2 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції Шульги О.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності в спільній частці 1/3 ОСОБА_2 та в частці 2/3 ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, матеріалів аудіо - відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , висновків технічного обстеження будівель та споруд, звітів про оцінку цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , даних щодо всіх об`єктів які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру,за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_2 , посадових обов`язків директора ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_2 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_5, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя В.М.Бугрій