Ухвала суду № 83244562, 25.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5364/19

Провадження № 1-кс/461/6260/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12019140000000503 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Мотруком Н.В. про надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення усіх оригіналів документів юридичної справи та податкової звітності ТзОВ «ТЕТРА-АГРО», (код ЄДРПОУ 33775353), за період 2016-2018, які перебувають у володінні Червоноградської державної податкової інспекції Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м. Червоноград, пл. Соборна, 3.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучення такої документації, в тому числі її оригіналів юридичної справи та податкової звітності ТзОВ «ТЕТРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 33775353), надасть можливість слідству отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вище зазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертних досліджень. Окрім цього, вказані оригінали документів, які містяться в юридичній справі та податковій звітності необхідні для проведення по них почеркознавчих, техніко криміналістичних експертиз, ревізій та перевірок

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі особи у володінні якої перебувають речі і документи; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник Червоноградської державної податкової інспекції Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019140000000503 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ДП «Львіввугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, увійшовши в злочинну змову із посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності здійснюють розкрадання майна ДП «Львіввугілля», внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ДП «Львіввугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, увійшовши в злочинну змову із посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності здійснюють розкрадання майна ДП «Львіввугілля», внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області Кулієвича М.І. відповідно до якого в ході проведення оперативного супроводу у кримінальному провадженні встановлено, що в. о. начальника технологічного комплексу ВП «Шахта Лісова» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 , будучи суб`єктом декларування вніс завідомо неправдиві відомості у декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Так, ОСОБА_1 будучи суб`єктом на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до підпункту а пункту 2 частини 1 статті 3 цього закону та відповідно до ст.45 ЗУ «Про запобігання корупції» будучи зобов`язаним подавати декларацію, вніс завідомо неправдиві відомості у декларації за 2016, 2017 та 2018 роки, а саме не зазначив, що являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Тетра - Агро» (ЄДРПОУ 33775353) із внеском до статутного фонду в розмірі 1353000 гривень, що зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відомості про вказане підтверджується за результатами огляд, розміщеної в режимі вільного доступу на офіційному веб-сайті (https://public.nazk.gov.ua), щорічної декларації вказаного суб`єкта декларування, а також відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру права власності на нерухоме майно.

Згідно ч.1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи місцевого самоврядування зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бути зазначені, в тому числі, відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» до повноважень НАЗК належать здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення.

Згідно з п.3 Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затв. рішенням НАЗК від 10.06.2016 року №3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 року за № 959/29089, ведення Реєстру здійснює НАЗК, програмне забезпечення Реєстру, база даних Реєстру є власністю держави в особі НАЗК, яке є держателем Реєстру. Реєстр ведеться в електронній формі українською мовою.

Відповідно до ст. 366-1 КК України передбачено, що подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб`єктом декларування зазначеної декларації.

Відповідальність за цією статтею за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_1 подано до уповноваженого органу Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016, 2017 та 2018 роки.

Разом з тим, вказані декларації суб`єкта декларування, які розміщені в режимі вільного доступу на офіційному веб-сайті, не містять усіх даних, необхідних для здійснення подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні, прийняття законного й обґрунтованого рішення, зокрема, відсутні відомості щодо адрес розташування об`єктів нерухомого майна, відсутні реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна, кадастрові номери земельних ділянок, відсутня інформація про податковий номер, дату народження декларанта, його адресу.

Відтак, з метою перевірки інформації, яка наведена вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи та податкової звітності ТзОВ «ТЕТРА-АГРО», (код ЄДРПОУ 33775353), за період 2016-2018, які перебувають у володінні Червоноградської державної податкової інспекції Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м. Червоноград, пл. Соборна, 3, з можливістю їх вилучення.

Слідчим доведено, що вилучення такої документації, в тому числі її юридичної справи та податкової звітності ТзОВ «ТЕТРА-АГРО» (код ЄДРПОУ 33775353), надасть можливість слідству отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вище зазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів юридичної справи та податкової звітності ТзОВ «ТЕТРА-АГРО», (код ЄДРПОУ 33775353), за період 2016-2018, які перебувають у володінні Червоноградської державної податкової інспекції Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м. Червоноград, пл. Соборна, 3.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.