Ухвала суду № 83235503, 24.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1561/19

Провадження № 1-кс/202/7229/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Н.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Н.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040000000510 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_1 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора у вчинені злочину, розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_2 виконувала роль оператора злочинної групи і приймала замовлення на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет, та в подальшому передавала дані замовників прекурсорів ОСОБА_5 , який фасував прекурсори та підготовляв їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_3 забезпечував технічною підтримкою, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів, ОСОБА_4 безпосередньо у виготовляв прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , які на підставі довіреностей, виданих від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем, отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після того передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_1 та його довіреній особі - ОСОБА_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що періодично вживає психотропну речовину метамфетамін. Так, в середині липня 2018 року у мережі Інтернет виявила оголошення щодо продажу фенілнітропропену, у якому було вказано телефон НОМЕР_3, на який вона зателефонувала з власного телефону та при спілкуванні з невідомою жінкою остання їй повідомила, що для замовлення речовини необхідно сплатити за придбання мінімум 3500 грн. за 50 грамів речовини фенілнітропропену. При цьому їй на мобільний телефон надійшло CMC повідомлення від абонента НОМЕР_3, у якому було вказано номер електронного гаманця системи EasyPay № НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати грошові кошти для замовлення речовини. Вказана інформація підтвердилась при проведені тимчасового доступу, а саме у ПрАТ «Київстар» щодо номеру НОМЕР_3 ;

Відповідно до відомостей наданими по TOB «Фінансова компанія «Контрактовий дім» по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , зареєстрованому 06.10.2017 року на ім`я ОСОБА_11 , до якого закріплено мобільний телефон НОМЕР_4 (мобільний телефон ОСОБА_3 ), грошові кошти з якого виводяться на наступні банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_3 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_9 , якою фактично користується ОСОБА_3 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_2 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 ).

Також в рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків в період з 01.03.2019 року по 13.03.2019 року у всіх вказаних фігурантів злочину.

Так, 13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , у якого було вилучено: пластикова банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , картка пластикова банківська «monobank» № НОМЕР_14 , картка пластикова банківська «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; картка пластикова банківська «ПриватБанк» № НОМЕР_16 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було виявлено шість банківських карток, з них три картки «ПриватБанку»: № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_20 , банківська картка «monobank» № НОМЕР_12 , банківська картка « Альфа-Банк» НОМЕР_21 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_16 , було виявлено картку банківську «ПриватБанк» НОМЕР_22 , банківську картку «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_23 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_26 , банківську картку «Кредо Банк» № НОМЕР_27 , банківську картку «AVAL BANK» № НОМЕР_28 , банківську катку «ОщадБанк» № НОМЕР_29 , банківську катку «ОщадБанк» № НОМЕР_30 , банківську картку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_31 , картку банківську «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_33 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_17 , були виявлені банківські картки, а саме: «concordbank» № НОМЕР_34 , «concordbank» № НОМЕР_35 , «concordbank» № НОМЕР_36 , «Альфа-банк» № НОМЕР_37 , «Укрсиббанк» № НОМЕР_38 , «monobank» № НОМЕР_39 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5 , за місцем мешканням ОСОБА_2 , було виявлено картку «monobank» № НОМЕР_11 , картку «ПриватБанк» № НОМЕР_40 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_41 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_42 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_43 , картку «Приватбанк» № НОМЕР_44 , картку «А-Банк» № НОМЕР_45 , картку «monobank» № НОМЕР_46 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_6 було виявлено банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_47 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , було виявлено картки: № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», реєстраційний номер НОМЕР_50 , було виявлено банківську картку «monobank» № НОМЕР_51 , яка належить ОСОБА_4

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , були виявлені банківські картки, а саме: картка «Ощадбанк» № НОМЕР_52 , картка «Альфабанк» № НОМЕР_53 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_54 , картка «ПУМБ» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_57 , картка «Дельта банк» № НОМЕР_58 , картка «Альфа банк» НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , картка «А - Банк» № НОМЕР_61 .

Так, 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , були виявлені банківські картки, а саме: картка «monobank» № НОМЕР_62 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_63 , картка « IdeaBank» № НОМЕР_64 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 .

01.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , були виявлені банківські картки, а саме: картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 .

01.03.2019 року при проведенні обшуку за адресою за адресою: АДРЕСА_8 , були виявлені банківські картки, а саме: картки «monobank» №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , картки «Альфа-Банк» №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , картка «Сбербанк» № НОМЕР_75 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину та на цей час досудовим слідством не встановлені, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а також отриманні можливості вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), а також отриманні можливості вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках: №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , у період часу з 30.07.2018 року по 14.03.2019, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р: НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р: НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Супрун Н.П. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області Супрун Н.П., слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017040000000510 від 01.03.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках: №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , у період часу з 30.07.2018 року по 14.03.2019, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р: НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р: НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , НОМЕР_39 , НОМЕР_11 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року.

Строк виконання ухвали до 23 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.