Ухвала суду № 83232503, 23.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

23.07.2019

Справа №522/21151/18

Провадження №1-кс/522/13155/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Аракеляна Р.М. про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Аракелян Р.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке знаходиться за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160500004942 від 31.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з листопада 2017 по липень 2018 року, ЗАТ «Одесакондитер» безпідставно не виплачувало заробітну плату та компенсацію за невикористані дні відпусток працюючим та звільненим працівникам підприємства, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_40 ОСОБА_41 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39

Попередньо встановлена сума невиплаченої заробітної плати складає 1 253 210 (один мільйон двісті п`ятдесят три тисячі двісті десять) гривень.

Таким чином, в діях службових осіб ЗАТ «Одесакондитер» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

Враховуючи викладене, виникла об`єктивна необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ), оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті тимчасового доступу до документів, можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення в цьому кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є одним із способів виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та в даному випадку матиме суттєве доказове значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення істини в кримінальному провадженні.

У іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор не з`явився, відповідно до письмової заяви розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160500004942 від 31.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Аракеляна Р.М. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

1.Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Аракеляну Р.М. та слідчим СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Балабану С.П., Бєлікову С.О., Диженко М.В., Клинчу Я.О., Землянову А.І., Білицькій Н.В. або за їх дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, зокрема до:

- всіх документів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків, які належать ЗАТ «Одесакондитер» (ЄДРПОУ 32833927), у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково - касового обслуговування (у тому числі шляхом електронних платежів), довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;

- всіх документів про дебітові та кредитові обороти по рахункам, які належать ЗАТ «Одесакондитер» (ЄДРПОУ 32833927) за період з 01.01.2017 по 31.08.2018 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням призначення платежів, платника, найменування, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювались платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

- належним чином завірених копій всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунки, які належать ЗАТ «Одесакондитер» (ЄДРПОУ 32833927), за період з 01.01.2017 по 31.08.2018;

- належним чином завірених копій всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувались з рахунків, які належать ЗАТ «Одесакондитер» (ЄДРПОУ 32833927), та видавались готівкою через касу банку, за період з 01.01.2017 по 31.08.2018.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :