Ухвала суду № 83229320, 19.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.07.2019

Справа № 320/3260/18

Провадження № 1-кс/320/3789/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«19» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провал денні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провал денні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018081280000067 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення невстановленими особами у період 2017-2018 років ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме використання реквізитів зазначених СГД у митних та зовнішньоекономічних документах службовими особами ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» для митного оформлення експортних операцій.

Згідно проведеного аналізу податкової звітності ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Амадіст» та ТОВ «Сивтокс» встановлено відсутність в них факту виробництва, придбання ТМЦ, а також відсутність найманих працівників, які б могли бути задіяні у веденні фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що митне оформлення вантажно-митних декларацій суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, здійснюється ТОВ «Бердянський морський термінал «Агрія» та ТОВ «Грейнекс-Брокер». При цьому, за наявними оперативними даними операторські послуги, що пов`язанні із зберіганням та подальшим завантаженням ТМЦ у вигляді пшениці в Бердянському морському торгівельному порту надаються ПАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання».

У ході проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано як свідків службових осіб ТОВ «Електро-Трейд» та ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей»;

- допитано як свідків службових осіб ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія»;

- проведено обшуки у ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» з метою відшукання документів з відомостями про вчинений злочин;

- здійснені тимчасові доступи до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які стосуються ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Сивтокс»;

- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Запорізької митниці ДФС;

У той же час, по кримінальному провадженню виникли обставини, що стали перепоною для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, та перешкоджають прийняттю остаточного процесуального рішення в строк, передбачений КПК України, а саме:

- не надалось за можливе допитати директора ТОВ «Сивтокс» ОСОБА_1 у зв`язку з тим, що остання зареєстрована у м. Шахтарськ Донецької області. Згідно листа СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, м. Шахтарськ перебуває на території, яка непідконтрольна органам влади України;

- не надалось за можливе допитати директора ТОВ «Поланд-Транс» ОСОБА_2 у зв`язку з тим, що останній не мешкає за місцем реєстрації;

- не надалось за можливе допитати директора ТОВ «Ердос» ОСОБА_3 у зв`язку з тим, що у жовтні 2018 року він виїхав до Польщі на заробітки, та до теперішнього часу не повернувся на територію України;

- не надалось за можливе допитати директора ТОВ «Агро Традиції» ОСОБА_4 . Останньому вручена повістка про виклик, однак станом на теперішній час матеріали виконання постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території щодо допиту ОСОБА_4 з СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області не надходили;

- матеріали виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території щодо допиту директора ТОВ «Амадіст» від СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області на теперішній час не надійшли;

- до Держприкордонної служби України направлено запит, з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону України в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час службовими особами ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс».

Після отримання інформації щодо перетину державного кордону України, планується вжити всіх можливих заходів для встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Поланд-Транс», ТОВ «Ердос», ТОВ «Амадіст», ТОВ «Сивтокс» з метою їх допиту щодо обставин кримінального правопорушення, а також витребувати документи, які перебувають у їх володінні, які стосуються експорту сільськогосподарської продукції.

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Так, 01.04.2019 ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженню № 42018081280000067 від 05.04.2018, на строк три місяці, тобто до 05.07.2019.

До 05.07.2019 з об`єктивних причин не виявилось можливим виконати вище перелічені необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні слідчі дії. Крім того, на даний час тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення місцезнаходження свідків, які наводились вище, та показання яких мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виконання у повному обсязі слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для кримінального провадження, досудовому слідству потрібен додатковий час, у зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 05 жовтня 2019 року.

12.07.2019 ухвалою слідчого судді Мелітопольським міськрайонного суду Запорізької області № 1-кс/320/3513/19 (справа № 320/3260/18) від 04.07.2019 повернуто клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018081280000067 від 05.04.2019 у зв`язку з тим, що клопотання не відповідає вимогам п.п. 3, 4, 5 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Станом на теперішній час недоліки, зазначені в ухвалі слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області № 1-кс/320/3513/19 (справа № 320/3260/18) від 04.07.2019 є такими, що усунені у найкоротший термін, у зв`язку з чим є необхідним звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування та вважати його таким, що подане у встановлений законодавством строк.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що в задоволенні вказаного клопотання слід відмовити за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2018 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у запорізькій області до ЄРДР за № 42018081280000067 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії: допитано як свідків службових осіб ТОВ «Електро-Трейд» та ТОВ «Компанія Ей ПІ Ей»; допитано як свідків службових осіб ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія»; проведено обшуки у ТОВ «Аскет Шиппінг», ТОВ «Грейнекс-Брокер» і ТОВ «БМТ «Агрія» з метою відшукання документів з відомостями про вчинений злочин; здійснені тимчасові доступи до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які стосуються ТОВ «Агро Традиції», ТОВ «Електро-Трейд», ТОВ «Сивтокс»; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Запорізької митниці ДФС.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 01.04.2019 року строк досудового розслідування за кримінальним провадженням № 42018081280000067 від 05.04.2018 року було продовжено на три місяці, тобто до 05.07.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 04.07.2019 року клопотання старого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області за кримінальним провадженням № 42018081280000067 від 05.04.2018 року було повернуто слідчому.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.

Відповідно до ч. 6 ст. 295-1 КПК України, про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України є необґрунтованим, оскільки не зазначено жодної обставини, які перешкоджали слідчому провести всі необхідні слідчі та розшукові дії з 05.04.2018 року по теперішній час, а відтак не підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції Швец Ксенії Сергіївни, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління нагляду у кримінальному провал денні прокуратури області Лєскіним М.С. про продовження строку досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000067 від «05» квітня 2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько