Ухвала суду № 83225501, 23.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/7259/19

У Х В А Л А

23.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про арешт майна вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Так, проведеними заходами встановлено групу осіб, якими організовано механізм ухилення від сплати податків та конвертації грошових коштів з використанням значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, до складу яких входять: ТОВ «Альянс Комплект Груп» (ЄДРПОУ 41208680), ТОВ «Аркем» (ЄДРПОУ 38010104), ТОВ «ГК Екомир» (ЄДРПОУ 38359941), ТОВ «Гранд-Строй-Альянс» (ЄДРПОУ 40536870), ТОВ «Дніпробудстандарт» (ЄДРПОУ 41441585), ТОВ «Ліга Рост» (ЄДРПОУ 37454420), ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41017948), ТОВ «Ерікс плюс» (ЄДРПОУ 41723865), ТОВ «РСТ Солюшн» (ЄДРПОУ 41632773), ТОВ «Будпромінвест груп» (ЄДРПОУ 42226145), ТОВ «Маканбуд» (ЄДРПОУ 42427383), ТОВ «Пробуд Дніпро» (ЄДРПОУ 42397202), ТОВ «Стройальтсервіс» (ЄДРПОУ 39797367), ТОВ «ТДК Лекос» (ЄДРПОУ 41673888), ТОВ «АСП Компані» (ЄДРПОУ 42195772), ТОВ «Проф. Бізнес ЛТД» (ЄДРПОУ 42195950), ТОВ «Спецпоставка» (ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «Ліга-Рост» (ЄДРПОУ 42685302), ТОВ «Екомир-1» (ЄДРПОУ 41879988), ТОВ «Альфа Буд Торг» (ЄДРПОУ 42833200), ТОВ «Проект Строй Дніпро» (ЄДРПОУ 42809581), ТОВ «Шлях Буд Ремонт» (ЄДРПОУ 42870064), ТОВ «Сорус Трейдінг» (ЄДРПОУ 42229387), ТОВ «Теплодом» (ЄДРПОУ 34188630) та ін. які надають послуги по формуванню незаконного податкового кредиту (при постачанні ТМЦ робіт/послуг) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «СК «Стройінвест» (ЄДРПОУ 39086059), Управління каналу Дніпро-Донбас (ЄДРПОУ 05387179), ТОВ «Клімстар» (ЄДРПОУ 40659967), ТОВ «Біг Сіті Груп» (ЄДРПОУ 37451739), ТОВ «Котельний завод Котломаш» (ЄДРПОУ 39238475) та ін.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи які здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам реального сектору економіки, використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин проведених фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до організації злочинної схеми, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків, відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає фігурант у кримінальному провадженні ОСОБА_1 .

Таким чином, щодо вилучених 09.07.2019 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, телефонів є підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України як речові докази.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до частини 2 статті 171 КПК України встановлено, що в клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Слідчий обгрунтовує своє клопотання тим, що 09.07.2019 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, як вбачається із клопотання слідчого обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 було проведено 09.07.2019 року, проте з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку слідчий звернувся 22.07.2019 року, тобто з порушенням строків передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

На підставі зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 - 173 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., про арешт майна, поданого в кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.