Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

СК СТРОЙІНВЕСТ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" зареєстрована 06.02.2014 за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок **, офіс **. Керівником організації є ГАВРИЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 7 200 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СК СТРОЙІНВЕСТ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

39086059

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

06.02.2014 (9 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

ГАВРИЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

7 200 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всього за цим КВЕД: 59 935

Інші:

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.24 Транспортне оброблення вантажів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.11 Рекламні агентства
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок , офіс **
E-mail:	***@********..** Дата оновлення 23.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380562794070 Дата оновлення 23.11.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 39086059

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Генеральний директор

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 19000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 21, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 7 200 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛАЗАРЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Україна, 19000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Осіння (Індустріальний район), будинок 12, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Власність та дозволи ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

У підприємства ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" зареєстровано 1 торгова марка, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 10 ліцензій.

Торгові марки

1 торгова марка

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

10 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 08.06.2022 має податковий борг, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 02.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 390860504618

Дата реєстрації: 01.05.2014

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 07.02.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИДНІПРОВСЬКА ДПІ (АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.02.2014

Номер взяття на облік: 046114014907

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 07.02.2014

Номер взяття на облік: 10000000128019

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СК СТРОЙІНВЕСТ

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Нове будівництво протирадіаційного укриття (пру) для криворізького ліцею № 95 криворізької міської ради за адресою: вул. соборності, буд. 20а, м. кривий ріг, дніпропетровська обл., 50006 (дк 021:2015: 45210000-2 будівництво будівель); нове будівництво протирадіаційного укриття (пру) для криворізького ліцею № 95 криворізької міської ради за адресою: вул. соборності, буд. 20а, м. кривий ріг, дніпропетровська обл., 50006 (дк 021:2015: 45210000-2 будівництво будівель) 1 роботи	Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації	16.11.2023	55 779 543
Прилад приймально-контрольний пожежний "тірас-8п.1"; прилад приймально-контрольний пожежний "тірас-8п.1" 1 штуки	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	27.10.2023	12 694
Дивани та стільці; диван bnb solo 1800x540x750 48 штуки стілець 9 штуки	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	27.10.2023	297 866

Судовий реєстр — 79 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 79 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115162465	908/2994/23
21.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115100975	904/4225/23
20.11.2023	Ухвала суду	Господарське	115030954	917/709/22
16.11.2023	Рішення	Господарське	115192397	904/3936/23
08.11.2023	Судовий наказ	Господарське	114927809	917/709/22
08.11.2023	Судовий наказ	Господарське	114927804	917/709/22
06.11.2023	Ухвала суду	Господарське	114720087	908/2994/23
23.10.2023	Рішення	Господарське	114388196	904/4225/23
13.10.2023	Ухвала суду	Господарське	114150246	908/2994/23
11.10.2023	Постанова	Господарське	114355531	917/709/22

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
05.02.2014	Змінилася адреса		49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, БУДИНОК , ОФІС
06.02.2014	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"
26.02.2014	Змінилася адреса	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, БУДИНОК , ОФІС	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд., оф.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" - 39086059.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" ?

На дату 03.12.2023 контрагент ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39086059 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" 39086059 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 39086059 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39086059 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ".

Який основний КВЕД у контрагента 39086059 ?

На дату 03.12.2023 у 39086059 основний вид економічної діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 39086059 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Інформація про фірму ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ".

ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" зареєстрована 06.02.2014. Уповноважена особа підприємства: Гавриленко Сергій Олександрович. Юридична адреса ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Любарського, будинок **, офіс **.

Інформація про фірму "СК "СТРОЙІНВЕСТ"

Основним видом діяльності є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Організації "СК "СТРОЙІНВЕСТ" присвоєно код ЄДРПОУ 39086059.

Статутний фонд компанії ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" становить 7 200 000,00 грн.

Організація ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" згадується в 79 судових документах.

Перевірка компанії ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "СК "СТРОЙІНВЕСТ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву С.