Ухвала суду № 83221590, 23.07.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.07.2019

справа 642/4807/19

провадження 1кс/642/2748/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Пашнев В.Г. при секретарі Шаповал Д.В, начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12019220510001553 від 24.06.2019, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Марченко О.М. і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу Ольховим Б.С., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК", суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО) 320627, Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, у тому числі : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Металокомплект», ЄДРПОУ 39422474, юридична адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 11, за період з 19.03.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші копії документів юридичної справи підприємства,.

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12019220510001553 від 24.06.2019 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Промліт» у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що 19.03.2019 між ТОВ «Промліт» ЕДРПОУ 37762217 та ТОВ «ТД «Металокомплект» ЕДРПОУ 39422474 укладено договорів підряду № 19/03, відповідно умов якого ТОВ «ТД «Металокомплект» зобов`язується провести ремонт станків замовника ТОВ «Промліт» відповідно до калькуляцій, а усього на суму 620 тис. гривень, строк виконання робіт - 60 днів з моменту оплати 100 % вартості договору. Платіжним дорученням № 1187 від 11.04.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «Промліт» № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ «Укргазбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД «Металокомплект», що відкритий у АТ "СБЕРБАНК" перераховано грошові кошти у розмірі 620 тис. гривень, як оплата відповідно умов договору підряду, за ремонт обладнання.

Допитаний директор ТОВ «Промліт» ОСОБА_1 пояснив, що директор ТОВ «ТД Металокомплект» ОСОБА_2 неодноразово бував на території виробничих приміщень ТОВ «Промліт» з метою огляду обладнання, що підлягає ремонту, та складання дефектних актів, калькуляцій вартості ремонтних робіт, жодних підстав сумніватись у намірі не виконати роботи з ремонту ОСОБА_1 не помітив, між ТОВ «Промліт» ЕДРПОУ 37762217 та ТОВ «ТД «Металокомплект» ЕДРПОУ 39422474 був укладений договір , здійснено повний розрахунок вартості робіт, однак після перерахування грошових коштів ОСОБА_2 директор ТОВ «ТД «Металокомплект» ЕДРПОУ 39422474 на зв`язок не виходить, грошові кошти не повертає та роботи фактично не виконує. Як стало відомо заявникові, отримані грошові кошти ОСОБА_2 спрямував на інші рахунки СДП, роботи виконувати наміру не має, тим самим ОСОБА_1 вважає, що ОСОБА_2 зловживаючи його довірою, шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Промліт» у розмірі 620 тис. гривень, чим спричинив матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Встановлено, що ТОВ «ТД «Металокомплект», має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті у АТ "СБЕРБАНК". Акціонерне Товариство "СБЕРБАНК" (МФО) 320627, Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ «ТД «Металокомплект», ОСОБА_2 можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, під час ведення діяльності директором товариства, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться уАТ "СБЕРБАНК".

В судовому засіданні слідчий підтрима клопотання.

АТ "СБЕРБАНК" належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ «ТД «Металокомплект» ЕДРПОУ 39422474, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться в АТ "СБЕРБАНК" (МФО) 320627, Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в АТ "СБЕРБАНК" (МФО) 320627, Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції О.М. Марченко, слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Стаматіну Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення документів, у тому числі: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Металокомплект», ЄДРПОУ 39422474, юридична адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 11, за період з 19.03.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО) 320627, Код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ "СБЕРБАНК" за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, буд. 8\10-В.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г.Пашнєв