Постанова № 83219311, 24.07.2019, Арбузинський районний суд Миколаївської області

Справа № 467/85/18

1-кс/467/374/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2019 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Кологрива Т.М., за участю секретаря судового засідання Романенко Т.І., прокурора Пахомова О.С., розглянувши клопотання начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Федорчука В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Федорчук В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120171501340000089 від 01.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 28.02.2017 року потерпілій ОСОБА_1 на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що її пенсійну картку "Ощад банк" № НОМЕР_1 заблоковано та для того що її розблокувати, потрібно звернутися за № 0919512956. Звернувшись за вказаним номером та поспілкувавшись з особою, яка представилася ОСОБА_2 , який запропонував ОСОБА_1 для розблокування її пенсійної картки "Ощад банк" назвати шістнадцятизначний номер картки та чотири цифри, які прийдуть на мобільний телефон, на що ОСОБА_1 погодилася та назвала номер своєї пенсійної карти № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з чотиризначним номером, який вона повідомила особі, з якою розмовляла. Після цього дана особа повідомив ОСОБА_1 , що для повного розблокування її пенсійної картки їй потрібно буде вказати йому чотиризначний номер, який знову прийде на її мобільний телефон. Через декілька хвилин на її мобільний телефон знову прийшло СМС-повідомлення з чотиризначним номером, який вона повідомила особі, з якою розмовляла, в цю мить вона зрозуміла, що з нею розмовляв шахрай та відразу вимкнула телефон. З Того часу з її пенсійної картки зникли грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

07.06.2017 року за вих. № 112.14-15/644 ОСОБА_1 на її запит щодо руху коштів по рахунку та на яку карту вони були відправлені, АТ «Ощадбанк» надав відповідь про те, що переказ грошових коштів відбувся через UKR KYIV RBA PORTMONE на карту НОМЕР_2, емітовану банком «Кредит Дніпро».

Ухвалою Арбузинського районного суду Миколаївської області від 19.06.2018 року слідчому було надано тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», однак у зв`язку з закінченням терміну дії ухвали отримати тимчасовий доступ до документів не представилось за можливе.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати групі слідчих у складі: заступника начальника ВП начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Федорчука В.В.,заступника начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Македонець М.С., слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Цаповича М.В., слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Лобова В.О., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Банк Кредит Дніпро" юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, а саме:

- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- копії документів банківської справи по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінал карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним картковим рахунком НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час;

- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час;

- інформації про номери операторів мобільного зв"язку, які прикріплені до карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_2 та надати можливість вилучити її копію для залучення до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ "Банк Кредит Дніпро" та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області Федорчука В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: заступника начальника ВП начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Федорчука В.В.,заступника начальника СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Македонець М.С., слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції Цаповича М.В., слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Лобова В.О. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

АТ "Банк Кредит Дніпро" юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, код ЄДРПОУ 14352406, к/р НОМЕР_3 , МФО 305749, ІПІН НОМЕР_4, а саме:

копії виписок( в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; копії документів банківської справи по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінал карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок); копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним картковим рахунком НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час; фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2017 року по теперішній час; інформації про номери операторів мобільного зв"язку, які прикріплені до карткового рахунку НОМЕР_2 ; інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_2 та надати можливість зробити копії вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали -30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Кологрива