Ухвала суду № 83210228, 23.07.2019, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області

справа № 179/1198/19

провадження № 1-кс/179/299/19

У Х В А Л А

23 липня 2019 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді Ковальчук Т.А. при секретарі судового засідання Нестер К.С., за участю прокурора Щербина О., розглянувши в судовому засіданні в залі суду смт. Магдалинівка клопотання слідчого СВ Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лонської Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019040470000320 внесеному до ЄРДР 20 червня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 12019040470000320 внесеному до ЄРДР 20 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та відповідає вимогам ст. 244 України.

Відповідно до клопотання, 20.06.2019 до Магдалинівського відділення поліції Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 17.06.2019 по 18.06.2019 невстанолена особа під пропозицією продати товар, скористалась довірою потерпілого та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15 500 грн, внаслідок чого потерпілому було спричинено матеріальний збиток.

20.06.2019 СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, 17.06.2019 року в мережі ІНТЕРНЕТ на сайт OLX він знайшов оголошення про те що продається «РОТОРНА КОСАРКА» Польського виробника «ВІРЕКС», за ціною 14 200 грн., в оголошенні був номер телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_2 . Він вирішив зателефонувати, йому відповів чоловік, він запитав в нього чи продають вони «Роторну косарку», він відповів, що продають, ОСОБА_1 розпитав його про параметри, він йому відповів на питання ОСОБА_1 , після чого він запропонував потерпілому доставити заказ кур`єром, ОСОБА_1 погодився, після цього він сказав, що потерпілому на його номер відправлять інформацію про те куди треба буде перерахувати гроші в сумі 1300 грн., за доставку.

17.06.2019 року близько 15 год. 22 хв. потерпілому на месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , який підписан як - ОСОБА_5, надійшли повідомлення, з номером картки банку УКР-ЕАЗ( НОМЕР_3 ), та фотографією першої сторінки паспорта громадянина України, володаря картки ( ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт гр.-на України сер НОМЕР_4 ). За допомогою додатку к мобільному телефону «Приват 24», в 15 год. 48 хв. 17.06.2019року ОСОБА_1 перерахував гроші в сумі 1300 гривень. Приблизно 16 год.50 хв. 17.06.2019 на месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , який підписан як - ОСОБА_5 надійшло повідомлення з номером товарної накладної ( НОМЕР_5 ). В той же день близько 17 год. 29 хв. на мобільний телефон потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_6 , з ним розмовляв жіночий голос, вона сказала, що вона представник транспортної компанії і запитала потерпілого, чи очікує він крупно габаритну посилку, він відповів, що очікує, вона сповістила ОСОБА_1 , що в 10 год. 00 хв. 18.06.2019 року буде завантажена посилка і що потерпілому потрібно бути дома з 16:00 до 18:00 18.06.2019, та поклала слухавку. Після цього вона передзвонила ОСОБА_1 з того ж номеру близько 17 год. 31 хв. 17.06.2019 та повідомила, що потерпілому потрібно перерахувати гроші на їх рахунок в сумі 14 200 грн. (вартість роторної косарки), так як в них були випадки, що у кур`єрів відбирають гроші, а якщо посилка ОСОБА_1 не сподобається гроші вони повернуть. Приблизно 17 год. 47 хв. на месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_7 , який підписан як - «Грузоперевозчик», потерпілому надійшла інформація про рахунок на який ОСОБА_1 повинен перерахувати кошти в сумі 14 200 грн., (А-Банк № НОМЕР_8 ОСОБА_4 ) та повідомили, що гроші потрібно перерахувати до 10 год. 00 хв. 18.06.2019.

18.06.2019 року близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_1 приїхав в с.м.т. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області до відділення банку Приват Банк, де поклав на свою картку гроші, так як в нього не було на картці суми 14 200 гри., після чого за допомогою касира вказаного банку, ОСОБА_1 перерахував гроші в сумі 14 200 грн. на вищевказаний рахунок А-Банку. Зателефонував на номер НОМЕР_6 , та повідомив, що перерахував необхідну суму, на це потерпілому повідомили, що як тільки машина виїде з бази, вони повідомлять. Але ОСОБА_1 ніхто не передзвонив. Близько 15 год. 30 год. ОСОБА_1 зателефонував на номер НОМЕР_6 , та поговорив з жінкою, потерпілий сказав, що вона обіцяла зателефонувати мені, вона вибачилась, та повідомила, що машина виїхала, та що ОСОБА_1 потрібно очікувати з 16:00 до 18:00 18.06.2019.

18.06.2019 близько 22 год. 00 хв. ОСОБА_1 відправив смс-повідомлення на номер НОМЕР_6 , з текстом, що товар до цього часу не прийшов, відповіді не отримав, та вирішив дочекатись до ранку 19.06.2019 року.

19.06.2019 року близько 08 год. 10 хв. ОСОБА_1 зателефонував на номер НОМЕР_6 , але номер був заблоковано, він намагався телефонувати з інших номерів, але слухавку ні хто не взяв. Потерпілий намагався дзвонити весь день, але трубку ні хто не брав. 20.06.2019 він вирішив, що йому потрібно звернутись до поліції.

Вивченням даних, по кримінальному провадженню не вдалося можливим встановити об`єктивну картину руху та наявності інформації, щодо банківського карткового рахунку картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_8 в результаті чого не надається можливим прийняти по кримінальному провадженню законне рішення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність проведення виїмки інформації, яка має доказове значення по справі, а саме відомостей щодо банківського рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 60 ЗУ «банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначена інформація не відноситься до речей і документів, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий в судове засідання не прибув надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у володінні АТ «Акцент-Банк».

У зв`язку з вищевказаним та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації АТ «Акцент-Банк»

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа,яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів,зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з вищевказаним та враховуючи, що іншими способами перевірити дану інформацію, а також осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення, суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162, 164-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лонської Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12019040470000320 внесеному до ЄРДР 20 червня 2019 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації АТ «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро,

вул. Батумська, 11 щодо карткового рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_8 , а саме:

- надати частини фото та відеозапису особи, яка в період з 15.06.2019 року по 15.07.2019 року з карткового рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_8 , знімала чи намагалася зняти грошові кошти за допомогою банкоматів розташованих на території України;

- надати фото та відео зовнішнього спостереження відділення того банку, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з даної картки;

- надати рух по картковому рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_8 в період з 15.06.2019 року по 15.07.2019 року.

Зазначену інформацію надати як на паперових носіях, так і на електронному носієві інформації, оскільки без вилученої інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документів,слідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів, має право постановитиухвалу про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала залишається в силіпротягом одного місяця з дня їїпостановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А.Ковальчук