Ухвала суду № 83209737, 22.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4827/19

Провадження № 1-кс/202/7760/2019

УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000475 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності опрацьовано матеріали публічних закупівель та встановлено дані, що свідчать про порушення законодавства, вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам.

З`ясовано, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230, м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 20) в особі директора ОСОБА_2 укладено більше п`ятнадцяти договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Совара Плюс» в якості оплати відповідно до вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 746 600,00 грн., розпорядником яких являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

Також встановлено, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Ремжил» (код 42741314, м. Дніпро, вул. Янтарна, 75в) в особі директора ОСОБА_3 укладено п`ятнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Ремжил» в якості оплати відповідно до вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 006 000,00 грн., розпорядником яких являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) зареєстровані в один день 10.01.2019 року з однаковим переліком видів діяльності. Основний КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління. Відповідно до відкритих джерел підприємства ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) ліцензію на право здійснення будівельних робіт не отримували.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що з метою уникнення дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» в частині, що стосується конкурсного відбору на найбільш вигідну пропозицію шляхом проведення тендеру посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради шляхом дроблення послуг із надання ремонтних робіт уклали тридцять договорів із обраними підрядними організаціями ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314).

Також встановлено, що між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Будівельно-монтажне товариство «Парус» (код 40045272, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 3а) в особі директора ОСОБА_4 укладено ряд договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпрі. На рахунок ТОВ «Будівельно-монтажне товариство «Парус» в якості оплати відповідно до вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі 3 726 790,00 грн., розпорядником яких являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

За наявною інформацією виконані роботи не відповідають якості та в актах виконаних робіт внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, вступивши в попередню змову з посадовими особами підприємств ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230), ТОВ «Ремжил» (код 42741314) та ТОВ «Будівельно-монтажне товариство «Парус» (код 40045272), шляхом завищення об`ємів виконаних робіт здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі.

Таким чином, в діях посадових осіб Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради та посадових осіб підприємств ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230), ТОВ «Ремжил» (код 42741314) та ТОВ «Будівельно-монтажне товариство «Парус» (код 40045272) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Совара плюс» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а ТОВ «Ремжил» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро».

Також встановлено, що ТОВ «Совара плюс» та ТОВ «Ремжил» з метою виконання зобов`язань по вказаним договорам підряду звернулись до субпідрядних організацій та уклали договори із ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро», та ТОВ «Ренкор» (ЄДРПОУ 42769057), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро».

Відповідно до інформації з інтернет сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch АТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, підтвердження факту отримання ТОВ «Совара Плюс» (ЄДРПОУ 42741230) та ТОВ «Ремжил» (ЄДРПОУ 42741314) грошових коштів, а також підтвердження факту перерахування коштів субпідрядним організаціям ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181) та ТОВ «Ренкор» (ЄДРПОУ 42769057) та реальної можливості розпоряджатися грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до: документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Совара Плюс» (ЄДРПОУ 42741230) р/р № НОМЕР_1 , ТОВ «Ремжил» (ЄДРПОУ 42741314) р/р № НОМЕР_2 , ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181) р/р № НОМЕР_3 та ТОВ «Ренкор» (ЄДРПОУ 42769057) р/р № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Совара Плюс» (ЄДРПОУ 42741230) р/р № НОМЕР_1 , ТОВ «Ремжил» (ЄДРПОУ 42741314) р/р № НОМЕР_2 , ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181) р/р № НОМЕР_3 та ТОВ «Ренкор» (ЄДРПОУ 42769057) р/р № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежів, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до 22.07.2019 року. Надати можливість проведення тимчасового доступу у відділенні «Калинівське» АТ «Банк Кредит Дніпро» в м. Дніпрі, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Калинова, 9А.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні відділення «Калинівське» АТ «Банк Кредит Дніпро» в м. Дніпрі, розташованого за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Калинова, 9А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П., іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000475 від 06.06.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Совара Плюс» (ЄДРПОУ 42741230) р/р № НОМЕР_1 , ТОВ «Ремжил» (ЄДРПОУ 42741314) р/р № НОМЕР_2 , ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181) р/р № НОМЕР_3 та ТОВ «Ренкор» (ЄДРПОУ 42769057) р/р № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежів, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до 22.07.2019 року.

Надати можливість проведення тимчасового доступу у відділенні «Калинівське» АТ «Банк Кредит Дніпро» в м. Дніпрі, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Калинова, 9А.

Строк виконання ухвали до 21 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.