Ухвала суду № 83209727, 22.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4876/19

Провадження № 1-кс/202/7804/2019

УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000463 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2017-2019 року посадові особи ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , будучи пов`язаними особами, за попередньою змовою із службовими особами КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, отримуючи перевагу при участі у процедурах тендерних закупівель, укладали договори на виконання робіт (надання послуг), а також в порушення умов про технічні, кількісні та якісні умови договору, складали акти виконаних робіт (наданих послуг), що суперечило положенням договорів про закупівлю за бюджетні кошти, а також у подальшому отримали бюджетних коштів на загальну суму близько 8 млн. грн.

Так, 06.06.2018 року ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, в особі директора ОСОБА_2 уклали договір № 06/06 з КП «Дніпровський електротранспорт», код 32616520, в особі ОСОБА_3 щодо створення програмно-технічного комплексу диспетчерської служби-автоматичного моніторингу та аналізу роботи транспорту на обслуговуваних маршрутах, також відповідно до звіту про виконання вищевказаного договору 03.01.2019 року комунальним підприємством виконано оплату вказаних робіт ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, на загальну суму 2 499 999,00 грн.

При цьому проведеним аналізом вилучених документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, встановлено, що 07.06.2018 року та 02.07.2018 року останнім перераховано 2 499 999,00 грн. у повному обсязі при тому, що звіт про виконання умов договору від 03.01.2019 року.

Також, проведеним аналізом банківських рахунків щодо підключення до сервісів «Клієнт-Банк» підприємствами ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, та ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, встановлено, що здійснення платежів відбувається з однакових IP-адрес, що вказує на те, що підприємства являються пов`язаними між собою.

Подальшим аналізом відомостей про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, та ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, встановлено контрагенти у вигляді фізичних-осіб підприємців, які після отримання суми коштів близько 1 млн. грн. через декілька днів перебували у стані банкрутства, а отже, слідством виявлено можливу противоправну схему по виведенню бюджетних коштів через ряд підприємств нереального сектору економіки та оформленню документальних операцій по виконанню вищевказаних робіт (надання послуг).

Отже, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: документації про утворення тендерного комітету (накази, розпорядження тощо), накази про призначення та звільнення, посадові інструкції членів тендерного комітету, якими здійснювалось проведення вказаних торгів, кваліфікаційної документації, усіх документів (тендерних пропозицій), які подавалися учасниками, документів складених членами тендерного комітету за результатами оцінки отриманих пропозицій, договорів на виконання робіт (надання послуг) із додатками, специфікаціями та інше, довіреності, документи, що встановлюють особи сторін, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття-передача наданих послуг), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, сертифікати на обладнання та програмне забезпечення, технічними та гарантійними паспортами, документами, що підтверджують право інтелектуальної власності на програмне забезпечення, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання договорів, що були укладені у період часу 2017-2019 років між КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, та ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі проведених відкритих торгів.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 119-А, а саме: документації про утворення тендерного комітету (накази, розпорядження, тощо), наказів про призначення та звільнення, посадові інструкції членів тендерного комітету, якими здійснювалось проведення вказаних торгів, кваліфікаційної документації, усіх документів (тендерних пропозицій), які подавалися учасниками, документів, складених членами тендерного комітету за результатами оцінки отриманих пропозицій, договорів на виконання робіт (надання послуг) із додатками, специфікаціями та інше, довіреності, документи, що встановлюють особи сторін, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття-передача наданих послуг), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, сертифікати на обладнання та програмне забезпечення, технічними та гарантійними паспортами, документами, що підтверджують право інтелектуальної власності на програмне забезпечення, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання договорів, що були укладені у період часу 2017-2019 року між КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, та ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі наступних проведених відкритих торгів та допорогових закупівель: найменування предмета закупівлі: «Комплект покажчиків маршруту для автобусів, тролейбусів та трамваїв - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 24.03.2017 року; найменування предмета закупівлі: «Статичні інформаційні табло для капітального ремонту рухомого складу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 17.08.2017 року; найменування предмета закупівлі: «Статичні інформаційні табло для капітального ремонту рухомого складу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 30.10.2017 року; найменування предмета закупівлі: «Створення програмно-технічного комплексу управління інформаційними табло КП ДМР «Дніпровський електротранспорт», впровадження комплексу у роботу та підключення табло до серверу, наповнення даних системи по маршрутам та графікам - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 02.04.2018 року; найменування предмета закупівлі: «Статичні інформаційні табло для капітального ремонту рухомого складу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 26.04.2018 року; найменування предмета закупівлі: «Розробка модуля програмного забезпечення системи контролю управління доступом до службових приміщень - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 13.09.2018 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги зі встановлення навігаційного обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 05.12.2018 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги з цілодобового обслуговування покажчиків маршруту, встановлених на транспортних засобах - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 18.01.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги зі встановлення електричного обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.03.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги з технічного обслуговування бортового обладнання Т3 - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 28.03.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Цілодобово дистанційне обслуговування бортового обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.03.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Обслуговування системи електронної передачі інформації - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.03.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Обслуговування локальних об`єктів - цифрових пристроїв віддаленого відображення інформації щодо графіків руху транспорту - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 06.05.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Створення програмно-технічного комплексу диспетчерської служби - автоматичного моніторингу та аналізу роботи транспорту на обслуговуваних маршрутах - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 10.05.2018 року; найменування предмета закупівлі: «Інформаційне обладнання - показники маршрутів для капітального ремонту тролейбусів і трамваїв - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 21.02.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги зі встановлення електричного обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 04.12.2018 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги з підтримки системи моніторингу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 21.06.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Система забезпечення безперебійного живлення для інформаційних табло - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.06.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги з розробки пакету програмного забезпечення - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 20.06.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Послуги з розробки програмного забезпечення - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 03.04.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Створення додаткового функціоналу програмно-технічного комплексу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 03.04.2019 року; найменування предмета закупівлі: «Обладнання для інформаційних табло - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 10.05.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 119-А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Заярному Іллі Ігоровичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000463 від 03.06.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 119-А, а саме: документації про утворення тендерного комітету (накази, розпорядження, тощо), наказів про призначення та звільнення, посадові інструкції членів тендерного комітету, якими здійснювалось проведення вказаних торгів, кваліфікаційної документації, усіх документів (тендерних пропозицій), які подавалися учасниками, документів, складених членами тендерного комітету за результатами оцінки отриманих пропозицій, договорів на виконання робіт (надання послуг) із додатками, специфікаціями та інше, довіреності, документи, що встановлюють особи сторін, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття-передача наданих послуг), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, сертифікати на обладнання та програмне забезпечення, технічними та гарантійними паспортами, документами, що підтверджують право інтелектуальної власності на програмне забезпечення, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання договорів, що були укладені у період часу 2017-2019 року між КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, код 32616520, та ТОВ «Ай-Сіті», код 40973835, ТОВ «Диспетчер Сіті», код 39488142, ТОВ «Комунальні інформаційні системи», код 40973814, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі наступних проведених відкритих торгів та допорогових закупівель:

- найменування предмета закупівлі: «Комплект покажчиків маршруту для автобусів, тролейбусів та трамваїв - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 24.03.2017 року;

- найменування предмета закупівлі: «Статичні інформаційні табло для капітального ремонту рухомого складу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 17.08.2017 року;

- найменування предмета закупівлі: «Статичні інформаційні табло для капітального ремонту рухомого складу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 30.10.2017 року;

- найменування предмета закупівлі: «Створення програмно-технічного комплексу управління інформаційними табло КП ДМР «Дніпровський електротранспорт», впровадження комплексу у роботу та підключення табло до серверу, наповнення даних системи по маршрутам та графікам - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 02.04.2018 року;

- найменування предмета закупівлі: «Статичні інформаційні табло для капітального ремонту рухомого складу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 26.04.2018 року;

- найменування предмета закупівлі: «Розробка модуля програмного забезпечення системи контролю управління доступом до службових приміщень - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 13.09.2018 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги зі встановлення навігаційного обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 05.12.2018 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги з цілодобового обслуговування покажчиків маршруту, встановлених на транспортних засобах - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 18.01.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги зі встановлення електричного обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.03.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги з технічного обслуговування бортового обладнання Т3 - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 28.03.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Цілодобово дистанційне обслуговування бортового обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.03.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Обслуговування системи електронної передачі інформації - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.03.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Обслуговування локальних об`єктів - цифрових пристроїв віддаленого відображення інформації щодо графіків руху транспорту - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 06.05.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Створення програмно-технічного комплексу диспетчерської служби - автоматичного моніторингу та аналізу роботи транспорту на обслуговуваних маршрутах - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 10.05.2018 року;

- найменування предмета закупівлі: «Інформаційне обладнання - показники маршрутів для капітального ремонту тролейбусів і трамваїв - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 21.02.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги зі встановлення електричного обладнання - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 04.12.2018 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги з підтримки системи моніторингу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 21.06.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Система забезпечення безперебійного живлення для інформаційних табло - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 27.06.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги з розробки пакету програмного забезпечення - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 20.06.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Послуги з розробки програмного забезпечення - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 03.04.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Створення додаткового функціоналу програмно-технічного комплексу - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 03.04.2019 року;

- найменування предмета закупівлі: «Обладнання для інформаційних табло - відповідно до документації конкурсних торгів», дата початку аукціону - 10.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 21 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.