Ухвала суду № 83205605, 23.07.2019, Вишгородський районний суд Київської області

"23" липня 2019 р. Справа № 363/3001/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі – Кашоїди М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Березинець О.Ю., погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво – Святошинської місцевої прокуратури Київської області Гуменюк Н.М. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні, відомості про що 26.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Березинець О.Ю. звернулася до Вишгородського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання вказала, що до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що з травня 2019 року наглядно знайомий вимагає від останньої грошові кошти в розмірі 30000 (тридцять тисяч) доларів США, погрожуючи розголошенням конфіденційних відомостей про ОСОБА_1

26.06.2019 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що на початку 2019 року громадянин Республіки Корея – ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) почав спілкуватися з останньою за допомогою одного з інтернет ресурсів для знайомств (який точно не пам`ятає, оскільки користувалася декількома у надії познайомитись із порядним іноземцем та аккаунти оформлювала за вигаданими даними, в подальшому видаляючи їх).

Крім того, остання повідомила, що під час спілкування з ОСОБА_4 ( ОСОБА_3 ) використовувала номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , а також час від часу спілкувалася за допомогою номеру мобільного зв`язку - НОМЕР_2 , а ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 . В результаті спілкування останній запропонував познайомитись особисто для вирішення питання про одруження та приїхав до України на початку березня.

Також, в ході допиту встановлено, що ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) на протязі 1-1,5 місяця співмешкав із потерпілою ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

За час спільного проживання ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ), зі слів ОСОБА_1 , проявив себе вкрай непорядно, вів себе неадекватно, наносив останній побої, порушував громадський спокій. Однак щодо вказаних фактів потерпіла не зверталась до працівників органів Національної поліції.

Крім того, в ході допиту потерпіла повідомила, що після категоричних заяв останньої проти шлюбу з ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) та взагалі будь-якого спілкування, останній на початку квітня місяця 2019 року виїхав до Львову, про що повідомив потерпілу особисто за допомогою інтернет-месенджера, а також повідомив, що він зіткнувся з проблемами та був витурений із хостелу, де зупинявся, зокрема за вживання наркотичних засобів.

Також, потерпіла ОСОБА_1 вказала, що перед виїздом до ОСОБА_5 ( ОСОБА_3 ) з квартири, де вони разом тимчасово проживали, що за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрав приналежні останній грошові кошти в сумі 2000 грн (дві тисячі гривень) та 850 (вісімсот п`ятдесят) доларів США, а також картку «Monobank Universal Bank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 на ім`я останньої, якою зі слів потерпілої намагався скористатися, зокрема в Україні, в Польщі та у Федеративній Республіці Німеччині.

Разом з тим, ОСОБА_1 повідомила, що після розриву стосунків ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ) неодноразово погрожував останній розголошенням та поширенням через мережу Інтернет фотографій та відео приватного характеру щодо потерпілої, які він створив та зберіг. За нерозголошення цієї інформації ОСОБА_6 протягом місяця вимагає грошові кошти, в розмірі 30000 (тридцяти тисяч) доларів США включно.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання банківської картки № НОМЕР_4 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, за період часу з 29.05.2019 по теперішній час.

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) і свідчать про відкриття і використання банківської картки № НОМЕР_4 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити повне коло осіб, причетних до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, оскільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановити обставини, які мають істотне значення в даному кримінальному провадженні неможливо в інший спосіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, вищезазначена інформація, яка міститься в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. ст.160, 162, 163 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в поданому клопотанні доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація надасть можливість отримати відомості про осіб, які вчинили злочин, та зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 160, 162, ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Березинець Ользі Юріївні, слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Порплік Катерині Вікторівні, слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Чорнобай Вікторії Олександрівні, слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Чорнобай Владі Олександрівні та старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Юрченку Назару Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію:

-про рух коштів з картки № НОМЕР_4 ;

-про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 (прізвище, імя, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

-про відділення в якому отримувалася банківська картка № НОМЕР_4 та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

-про те, які банківські операції проводились карткою № НОМЕР_4 , починаючи з 29.05.2019 і по теперішній час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

-фотознімки та відеозаписи на яких зображені особи, які користувалися вказаною банківською карткою у вказаний період та під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Зобов`язати АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» виготовити вказану інформацію в друкованому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Роз`яснити службовим особам АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали визначити по 23 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева