Ухвала суду № 83200225, 19.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28162/19

Провадження № 1-кс/761/19444/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., вивчивши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошко О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - І. Рибалкою, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», кімната № 3).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено обставини незаконних дій щодо протиправного механізму повязаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зокрема встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено злочинний механізм організований службовими особами АТ «Кристалбанк» (ЄДРПОУ 39544699, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2) спільно із представниками ТОВ «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» (реєстраційний номер НЕ 330333, Кіпр, кінцевий власник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець м. Боярка Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 , резидент Литви) пов`язаний із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Реалізовуючи вказаний протиправний механізм, у 2016 році ТОВ «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» через посередника ТОВ «Джинвест» (ЄДРПОУ 40457641, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 12-22) придбало акції у наступних фондів:

-ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авісто» (ЄДРПОУ 38013456, м. Київ,вул. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», кімната № 3);

-ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», кімната № 3);

-ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Конвернот» (ЄДРПОУ 38196948, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», кімната № 3);

-ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лінтер» (ЄДРПОУ 38901599, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», кімната № 3),

які у 2018 році продало за ціною значно вищою від ринкової (ціна при купівлі 1,2 грн. за акцію, при продажі - 84 грн.). Отриманий прибуток, в сумі 20 млн. євро, ТОВ «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд Лімітед» перерахувало із свого, рахунку відкритого в АТ «Кристалбанк», за кордон, як повернення інвестицій.

Вартість акцій визначалась на підставі незалежних оцінок, що проводились із порушенням чинного законодавства.

Компанією, що здійснює управління активами вищевказаних фондів є КУА «Будкепітал» (ЄДРПОУ 35851116, м. Київ, бульв. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», засновник та директор ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Кременчук Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Проведені операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковнику юстиції Волошку Олегу Сергійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А», кімната № 3), з можливістю їх вилучення, а саме: договори укладені з КУА «Будкепітал» (ЄДРПОУ 35851116, м. Київ, бульв. Кловський узвіз, 5, нежитлове приміщення №2 в літері «А») у період з 01.01.16 по 31.12.18 та додатки до них щодо купівлі-продажу акцій.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.08.2019.

Роз`яснити службовим особам ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон Стандарт», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: