Ухвала суду № 83195172, 22.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/3185/19

Справа № 754/10483/19

У Х В А Л А

Іменем України

22 липня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В., за участю секретаря Касян А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м . Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000006 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2019 року від старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м . Києві Євонова Є.С. до суду надійшло клопотання, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Порабич» (код 41161852), що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: . Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вулиця Суворова) та дати розпорядження про надання можливості вилучення їх оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Порабич» (код 41161852) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «Порабич» (код 41161852), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів реєстраційної справи ТОВ «Порабич» (код 41161852) за період з моменту реєстрації підприємств по дату винесення ухвали.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ФОСТ-Агрос» (код 41709620), ТОВ «Бондвояж» (код 41646435), ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код 41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код 31380542), ТОВ «Еліт Груп» (код 32073593) та іншими підприємствами.

Допитаний співзасновник ТОВ «Торгхаус» (код 41320558) ОСОБА_1 показав, що перереєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання малознайомих осіб за грошову винагороду. 06.05.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та матеріали кримінального провадження направлені до Деснянського районного суду м. Києва.

Встановлено, що у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ «Торгхаус» (код 41320558), відображені фінансово-господарські операції із ТОВ «Порабич» (код 41161852). Допитана ОСОБА_2 , яка відповідно до реєстраційних даних значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Порабич» (код 41161852) показала, що перереєструвала зазначене підприємство на своє ім`я без мети вдення фінансово-господарської діяльності, на прохання малознайомої особи, за грошову винагороду.

Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Порабич» (код 41161852) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вулиця Суворова).

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали, а вразі їх відсутності завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «Порабич» (код 41161852), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а оскільки іншим способом неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з"явились. Від слідчого надійшла заява з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що в Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100030000006 від 16.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Порабич», що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №32018100030000006 від 16.02.2018 вбачається, що невстановлені особи в період 2017 року створили та придбали ТОВ «ФОСТ-Агрос» (код ЄДРПОУ: 41709620), ТОВ «Бондвояж» (код ЄДРПОУ: 41646435), ТОВ «Промхім-Інвест» (код ЄДРПОУ: 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код ЄДРПОУ:41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код ЄДРПОУ: 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ: 41708915), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ: 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код ЄДРПОУ: 41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ:31380542), ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ: 32073593) та іншими підприємствами.

Однак, слідчим в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ «Порабич» (код 41161852) для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки належних доказів щодо здійснення кримінального провадження відносно ТОВ «Порабич» в межах даного кримінального провадження за № 32018100030000006 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України слідчому судді не надано. Не надано належних доводів, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м . Києві Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000006 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: