Ухвала суду № 83194922, 23.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4495/19

ун. № 759/13243/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000374 від 21.05.2019 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

22.07.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000374 від 21.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) діючи на території м. Києва у 2017 році мав взаємовідносини з ТОВ «Кей Колект» (код 37825968), ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019) та отримав оподаткований дохід у сумі 9 109 039,07 грн. як додаткове благо у вигляді основної суми боргу, який анульовано кредитом та який підлягає відображенню платником в податковій декларації про майновий стан і доходи, однак ОСОБА_1 вищезазначений оподаткований дохід не задекларовано в податковій декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 21.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000374 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 7), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого восьмого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О.про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому восьмого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- договору про надання споживчого кредиту № 05-038/100 від 13.03.2008;

- повідомлення про вручення ОСОБА_1 рекомендованого листа, яким надсилалась довідка про отриманий дохід у вигляді прощеного боргу №1623 від 18.12.2017 р.

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (відносноОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 ) і сум утриманого з них податку з квитанцією.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько