Ухвала суду № 83188898, 22.07.2019, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

22.07.2019

ЄУН 331/4759/18

Провадження № 1-кс/331/3041/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Клименко Л.В., за участю секретаря судового засідання Рухлової М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кононенко Д.О., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ткаченком С.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080020001676 від 24.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кононенко Д.О. за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ткаченком С.С. звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080020001676 від 24.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.07.2018 року о 11:24, невстановлена особа, шахрайським шляхом, перевела кошти банківської картки ОСОБА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на 8893 гривні

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 отримав СМС повідомлення від номеру НОМЕР_1 на свій мобільний телефон, де у повідомленні було написано, що його карта буде заблокована, та зателефонуйте за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_8. Він подзвонив за номером НОМЕР_2 , йому представився чоловік спеціаліст банку «Пумб» м. Київ, а саме: ОСОБА_2 . По телефону він пояснив чоловіку, що йому потрібно продовжити строк дії кратки, на що він сказав назвати своє ім`я та номер картки Після чого, він сказав що ОСОБА_1 прийде СМС-повідомлення і він повинен продиктувати номер. ОСОБА_1 не зрозумів, та продиктував з номеру котрий переслали йому «НОМЕР_9». Далі пояснив, що через 3-4 хвилини, його кошти переведуться на нову карту. О 11 годин, ОСОБА_1 прийшло повідомлення від «ПУМБ» де було написано, що переведені кошти його на картку НОМЕР_3 у сумі 8893 гривень 00 копійок на карту невідому йому

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя №1-кс/331/4092/2018 було проведено тимчасовий доступ у Відділенні ПУМБ «РЦ а м. Запоріжжя». Де згідно виписки з банку ПУМБ «РЦ Центральний» було встановлено, що кошти, котрі були переведені шахрайським шляхом, було здійснено переказ на катку АТ «Таксоммбанк», а саме час 19:35:45, тип 00 06 6, НБУ документ 4748184981 , виписка 29245100018124 . UAN ПАТ «Таксомбанк» - ЄДРПОУ 14282829, дебет 8800,00 гривень, рахунок НОМЕР_10

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати анкетні данні фізичної особи або юридичної особи на котру відкрита картка АТ «Таксоммбанк» за номером рахунку НОМЕР_7 . А також виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку НОМЕР_7 у період часу з 23.07.2018 року по 24.07.2018 року включно

11.06.2019 року до Жовтневого р\с м. Запоріжжя надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно відповіді кримінальної канцелярії клопотання було передано у провадження судді Антоненка М.В., але на сьогоднішній день засідання не пройшло, рішення слідчого суді відсутнє.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 24 липня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення істини, проведення тимчасового доступу в АТ «Таксомбанк» та інші слідчі дії, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Вивчивши доводи, якими обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали, надані на їх підтвердження, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Реєстру 24.07.2018 року.

Так, в своєму клопотанні прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення істини по справі, зокрема проведення тимчасового доступу в АТ «Таксомбанк»та інші слідчі дії. При цьому, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчим не зазначено всі процесуальні дії, проведені у даному кримінальному провадженні за минувший рік. Також слідчим не було виконано вимоги п. 3 ч.2 ст. 295-1 КПК України щодо зазначення обставин, які перешкоджали проведенню необхідних процесуальних дій впродовж року з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

При цьому, слідчий суддя доводи слідчого про затримку проведення тимчасового доступу в АТ «Таксомбанк» у зв`язку з відсутністю рішення слідчого судді на даний момент, до уваги не приймає, оскільки слідчий не був позбавлений можливості звернутися із вказаним клопотанням до суду раніше, ніж 11.06.2019 року.

Поряд з цим, слідчим жодним чином не обґрунтований строк, який він зазначає як необхідний для закінчення досудового розслідування, а саме - ще дванадцять місяців. Слідчий в клопотанні посилається на особливу складність даного кримінального провадження, однак жодним чином не вмотивував, в чому саме полягає його складність.

З огляду на таке, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання не відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України та підлягає поверненню особі, яка його подала.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кононенко Д.О., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Ткаченком С.С. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080020001676 від 24.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повернути особі, яка його подала.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Клименко