Ухвала суду № 83168609, 16.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9283/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Шуліка А.О, звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., в межах кримінального провадження №32018100000000159, внесеного в ЄРДР 27.09.2018, за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційних документів ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт»), які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (м. Львів, вул. Городоцька, 299).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження, зібрано інформацію про те, що гр. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені слідством особи, здійснили у 2018-2019 роках, на підставних осіб, придбання/реєстрацію ТОВ «Абігдон плюс» (код 41319851), ТОВ «Альфа-форвард» (код 40685672), ТОВ «Альянс гранд АС» (код 42658939), ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт») та інші і в подальшому використовують дані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту іншим СГД, отриманого від імпорту товарів, який фактично реалізується за готівку без документального оформлення, на загальну суму більше 7 млн. грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі. В підтвердження цього, допитаний в ході досудового розслідування засновник та директор ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт») ОСОБА_3 , який повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хоз Груп». Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт»), в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

В підтвердження цього, допитаний в ході досудового розслідування засновникта директор ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт») ОСОБА_3 , який повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хоз Груп».

Під час огляду сайту Мінюсту України, встановлено, що ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт»), зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Щирецька буд. 36, а реєстраційні документи ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт»), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (м. Львів, вул. Городоцька, 299).

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт»), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчої та економічної експертиз, призначення податкових перевірок, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, і клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 №32018100000000159.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32018100000000159, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчим СУФР ГУ ДФС у Львівській області або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до реєстраційних документів та надати можливість вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «Хоз Груп» (код 41102378, колишня назва - ТОВ «Холзвелт»), які знаходяться у володінні Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (м. Львів, вул. Городоцька, 299) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко