Ухвала суду № 83168404, 11.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36082/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019000000000617,

В С Т А Н О В И В :

11.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кутенця Володимира Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019000000000617.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з цим подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Чалогань" діючи за попередньою змовою, з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, чим спричинили матеріальну шкоду у сумі 145 604 827,99 грн.

Так, 19.11.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та TOB «Чалогань» (код ЄДРПОУ: 36472501) укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

На виконання вказаного Кредитного договору 10.11.2011 ПАТ «ВТБ Банк» надав ТОВ «Чалогань» кредит у сумі 125 млн. грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії.

Отримані кредитні кошти ТОВ «Чалогань» використано для купівлі в ПАТ «ВТБ Банк» наступних об`єктів нерухомості: за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міленіною К.О., за реєстровим №3504 - нежитлова будівля загальною площею 7422,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_43, вартістю 64 282 800,00 грн. та за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міленіною К.О., за реєстровим №3502 - нежитлова будівля літ. «Х-2» площею 8 487,5 кв.м., «X/1 -1» площею 60,9 кв.м., «Х/2-1» площею 114,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 57 610 800,00 грн.

Вказані об`єкти нерухомості передано банку в іпотеку на підставі Іпотечних договорів від 20.11.2009 та 26.11.2009 відповідно.

29.11.2011 ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів:

68 896 998,00 грн. - ТОВ «КУА «Генезіс» за акції ВАТ «Гранітні будівельні матеріали»;

23 584 770,00 грн. - ТОВ «ІБК «Фортеця» (ЄДРПОУ: 35572696) за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;

11 327 000,00 гри. - ТОВ «Флобер» (ЄДРПОУ: 36790573) за інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Генезіс»;

3 815 240,00 грн. - ТОВ «Таймінг груп» (ЄДРПОУ: 37216926) за акції ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта».

В подальшому ТОВ «Чалогань» за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ «КУА «Генезіс» 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ «Гранітні будівельні матеріали», ЄДРОПУ: 35633203).

Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ "Чалогань" до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.

Таким чином, сума збитків завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій становить 145 604 827,99 грн.

Крім того, за схожими схемами з використанням цінних паперів ПАТ «ВТБ Банк» нанесено збитки за наступними кредитними договорами:

1) ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» - 17.03.2009 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Управління капітальними інвестиціями» укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банком надано позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 13 500 000,00 грн. Кредит надавався Позичальнику: на покупку на публічних торгах нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 та поповнення обігових коштів. Як підсумок, сума прямих збитків ПАТ «ВТБ Банк» внаслідок кредитування позичальника встановлено в сумі - 2 158 246,00 грн. Крім цього, встановлено ознаки невідповідності оціночної вартості нежитлового приміщення під час його прийняття на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості.

2) ТОВ «Флобер» (код ЄДРПОУ: 36790573) - 23.03.2010 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Флобер» укладено кредитний договір №3 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 26 500 000,00 грн. Цільове використання кредиту: поповнення обігових коштів та придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , площею 4747,2 кв.м., яке Позичальник передав в іпотеку 31.03.2010 за іпотечним договором. Предмет іпотеки за домовленістю сторін на момент укладення договору предмет іпотеки оцінено у сумі 49 301 881,00 грн. Як підсумок, сума збитків ПАТ «ВТБ Банк» попередньо встановлено в сумі 26 299 000,00 грн. внаслідок кредитування ТОВ «Флобер».

3) ТОВ «Релікт-С» (код ЄДРПОУ: 36472758) - 11.11.2009 між ВАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Релікт-С» укладено кредитний договір №6, який викладено у новій редакції додатковим договором №1 від 19.11.2009, відповідно до якого Позичальнику надано Банком кредит в сумі 26 000 000,00 грн. зі строком повернення до 10.11.2013. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором перед Банком ТОВ «Релікт-С» передало в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитловий будинок (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 2 571,50 кв.м. Вартість предмета іпотеки згідно з довідкою-характеристикою №1444535, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 07.12.2009, становила 25 004 579,00 грн.

Також слід додати, що всі вищевказані позичальники Банку (ТОВ «Чалогань Лтд», ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями») у тому числі сам ПАТ «ВТБ банк» здійснювали схематичні операції з цінними паперами між собою, а також з одними й тими самими суб`єктами господарювання: ТОВ «КУА «Генезіс» (код ЄДРПОУ: 36018714), ТОВ «ІБК «Фортеця» (код ЄДРПОУ: 35572696), ТОВ «Тенюр» (код ЄДРПОУ: 37063658).

Крім цього, вищевказані товариства мають ознаки пов`язаності між собою та з колишнім головою правління ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_1 , який перебував на цій посаді у період з грудня 2006 по жовтень 2013 року.

На даний час простежується зв`язок з ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_5 ), яка є донькою ОСОБА_1 , та яка пов`язана з деякими з перелічених товариств. Зокрема, згідно з відомостями з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 на даний час є учасником ТОВ «Релікт-С» з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 56 780,00 грн. та є одним з кінцевих бенефіціарних власників.

Крім цього, ОСОБА_2 є учасником ТОВ «Юджин Люкс» та є одним з кінцевих бенефіціарних власників. В свою чергу, ТОВ «Юджин Люкс» є одним з учасників ТОВ «КУА «Генезіс» з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 261 050,00 грн. З ТОВ «КУА «Генезіс» вищевказані товариства постійно здійснювали операції з цінними паперами.

Крім того отриманою інформацією встановлено, що ТОВ "Чалогань Лтд", ТОВ "Флобер", ТОВ "Управління капітальними інвестиціями",

ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС", ТОВ "ЛЄКУТР", ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ",

ТОВ "МОСКВА АКТИВ", ТОВ "ЕСПАЙ", ТОВ "РЕЛІКТ-С", ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС", СТОВ "АГРОСВІТ", ТОВ "БРОКВІТАЛ", ПАТ "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" та

ПП "ЛАСТМА" фактично володіють та використовують для прикриття незаконної діяльності одні і ті ж самі особи.

Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ "ВТБ Банк" проведеного відділом розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено:

1. За результатами кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" (код ЄДРПОУ 36472501) ПАТ "ВТБ Банк" нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн, що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.

2. Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" про кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ "ВТБ Банк" про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ "ВТБ Банк".

3. Рішення щодо кредитування ТОВ "Чалогань Лтд" приймалися наступними службовими особами ПАТ "ВТБ Банк": ОСОБА_1 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

4. Операції між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ «Флобер», ТОВ «Релікт-С», ТОВ «Управління капітальними інвестиціями», ТОВ «КУА «Генезіс» та ТОВ «ІБК «Фортеця» потребують проведення додаткового аналізу.

Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ "ВТБ Банк" зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти та нерухоме майно належне ПАТ "ВТБ Банк" в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом вчинення кримінального правопорушення передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України є майно, щодо якого відбулось привласнення шляхом зловживання службовим становищем.

Зважаючи на вищевикладене, вказане нижче нерухоме майно є предметами вчинення кримінального правопорушення та об`єктами кримінально протиправних дій невстановлених осіб.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (ЄДРПОУ 36018714) на праві власності належить наступне нерухоме майно: квартира загальною площею 373.8 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 165528480000), квартира загальною площею 372.4 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 165493180000), квартира загальною площею 371.1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 165467080000), квартира загальною площею 372.7 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 165428080000), квартира загальною площею 372.1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 165401580000), квартира загальною площею 373 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 165367980000), квартира загальною площею 372.1 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 165325480000), квартира загальною площею 373.6 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 165296380000), квартира загальною площею 371.9 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер 165240380000), квартира загальною площею 373.3 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 165156180000).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "ЛЄКУТР" (ЄДРПОУ 37063637) на праві власності та оренди належить наступне нерухоме майно: комплекс ресторану "ІНФОРМАЦІЯ_2" разом з усіма складовими частинами розташований за адресою: АДРЕСА_30 (реєстраційний номер 1274241071231), земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1 площею 3.4204 га розташована за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер 353029571231), земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0.0196 га розташована за адресою: АДРЕСА_31 (реєстраційний номер 353023271231), земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_3 площею 7.8671 га розташована за адресою: АДРЕСА_33 (реєстраційний номер 353014271231), земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_4 площею 0.0754 га розташована за адресою: АДРЕСА_34 (реєстраційний номер 353005571231), артезіанська свердловина АДРЕСА_35 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), комплекс разом з усіма складовими частинами розташований за адресою: АДРЕСА_36 (реєстраційний номер НОМЕР_6 ).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" (ЄДРПОУ 37243499) на праві власності та оренди належить наступне нерухоме майно: нежитлова будівля з основними засобами торгово-розважального комплексу "Мега Центр" загальною площею 17992,9 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_29 (реєстраційний номер 370427174101), земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_7 площею 1.0835 га розташована за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер 275282074101).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "ЕСПАЙ" (ЄДРПОУ 39216603) на праві власності та оренди належить наступне нерухоме майно: земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_8 площею 0.2668 га розташована за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер 395932263101), земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_9 площею 0.0827 га розташована за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер 394883163101), нежитлова будівля літ. А-3 загальною площею 7422.2 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер 137162880000)

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "РЕЛІКТ-С" (ЄДРПОУ 36472758) на праві власності належить наступне нерухоме майно: нежитловий будинок літ.А загальною площею 2571.5 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_10 ).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 35496364) на праві власності належить наступне нерухоме майно: будівля адміністративно-побутового корпусу літ. Б-3 загальною площею 4665.9 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_11 ).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, СТОВ "АГРОСВІТ" (ЄДРПОУ 31707522) на праві власності належить наступне нерухоме майно: нежитлові будівлі літ. Х-2, Х/1-1, Х/2-1 загальною площею 8662.5 кв.м. розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 140605780000).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ "БРОКВІТАЛ" (ЄДРПОУ 40824456) на праві власності належить наступне нерухоме майно: нежитлова будівля прорабський участок №2 літ. З загальною площею 179.6 кв.м. розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 1043483132224).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ПАТ "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (ЄДРПОУ 19405366) на праві власності належить наступне нерухоме майно: нежитлові будівлі виробничого будинку разом з усіма складовими частинами загальною площею 693.8 кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 1043463232224).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ПП "ЛАСТМА" (ЄДРПОУ 34842320) на праві власності належить наступне нерухоме майно: інші нежилі приміщення літ. А площею 1514 кв.м. літ Ж площею 23.5 кв.м. літ Й площею 220.5 кв.м. № 1,2 розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 181387332224).

26.06.2019 постановою слідчого вказане майно визнанано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019000000000617.

Прокурор вказує, що з метою збереження майна, що визнано речовим доказом в кримінальному провадженні та відносно якого існує ймовірність дій спрямованих на його відчуження, виникла необхідність в арешті майна, а саме: вищезазначеного нерухомого майна.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 та 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Так, як санкціями ч.3 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України передбачають конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, тобто вказане майно є доказом злочину - матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості зацікавленими особами приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, законодавець нормами кримінального процесуального законодавства передбачив, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Слідчий суддя вважає, що на вказане таке майно слід накласти арешт з наданням можливості права користування, з метою недопущення порушення прав та інтересів третіх осіб.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартиру загальною площею 373.8 кв.м. розташовану за адресою:

АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 165528480000), квартиру загальною площею 372.4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 165493180000), квартиру загальною площею 371.1 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 165467080000), квартиру загальною площею 372.7 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 165428080000), квартиру загальною площею 372.1 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 165401580000), квартиру загальною площею 373 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 165367980000), квартиру загальною площею 372.1 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 165325480000), квартиру загальною площею 373.6 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 165296380000), квартиру загальною площею 371.9 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер 165240380000), квартиру загальною площею 373.3 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 165156180000), що належать на праві власності ТОВ "КУА "ГЕНЕЗІС" (ЄДРПОУ 36018714);

- комплекс ресторану "ІНФОРМАЦІЯ_2" разом з усіма складовими частинами розташований за адресою: АДРЕСА_39 (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 площею 3.4204 га розташовану за адресою: Черкаська обл АДРЕСА_19 (реєстраційний номер 353029571231), земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 площею 0.0196 га розташовану за адресою: АДРЕСА_38 (реєстраційний номер 353023271231), земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3 площею 7.8671 га розташовану за адресою: АДРЕСА_40 (реєстраційний номер 353014271231), земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_4 площею 0.0754 га розташовану за адресою: АДРЕСА_40 (реєстраційний номер 353005571231), артезіанську свердловину АДРЕСА_37 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), комплекс разом з усіма складовими частинами розташований за адресою: АДРЕСА_42 та дитячо -оздоровчий центр , АДРЕСА_41 (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), що належать на праві власності та оренди ТОВ "ЛЄКУТР" (ЄДРПОУ 37063637);

- нежитлову будівлю з основними засобами торгово-розважального комплексу "Мега Центр" загальною площею 17992,9 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер 370427174101), земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_7 площею 1.0835 га розташовану за адресою: АДРЕСА_24 (реєстраційний номер 275282074101), що належать на праві власності та оренди ТОВ "КЛЕВЕР ЕСТЕЙТ" (ЄДРПОУ 37243499);

- земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_8 площею 0.2668 га розташовану за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер 395932263101), земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_9 площею 0.0827 га розташовану за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер 394883163101), нежитлову будівлю літ. А-3 загальною площею 7422.2 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_25 (реєстраційний номер 137162880000), що належать на праві власності та оренди ТОВ "ЕСПАЙ" (ЄДРПОУ 39216603);

- нежитловий будинок літ.А загальною площею 2571.5 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер НОМЕР_10 ), що належить на праві власності ТОВ "РЕЛІКТ-С" (ЄДРПОУ 36472758);

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. Б-3 загальною площею 4665.9 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_11 ), що належить на праві власності ТОВ "ЮДЖИН-ЛЮКС" (ЄДРПОУ 35496364);

- нежитлові будівлі літ. Х-2, Х/1-1, Х/2-1 загальною площею 8662.5 кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 140605780000), що належить на праві власності СТОВ "АГРОСВІТ" (ЄДРПОУ 31707522);

- нежитлову будівлю прорабський участок №2 літ. З загальною площею 179.6 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реє страційний номер 1043483132224), що належить на праві власності ТОВ "БРОКВІТАЛ" (ЄДРПОУ 40824456);

- нежитлові будівлі виробничого будинку разом з усіма складовими частинами загальною площею 693.8 кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 1043463232224), що належать на праві власності

ПАТ "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (ЄДРПОУ 19405366);

- нежилі приміщення літ. А площею 1514 кв.м. літ Ж площею 23.5 кв.м. літ Й площею 220.5 кв.м. № 1,2 розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 181387332224), що належать на праві власності ПП "ЛАСТМА" (ЄДРПОУ 34842320).

Заборонити державним органам та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною, поділом, заставою, реалізацією з прилюдних та електронних торгів або іншого виду зміни власників, щодо вказаних вище об`єктів нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва