Ухвала суду № 83165554, 22.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23914/18

н/п 1-кс/640/8770/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Пругло А.Ф., за участю слідчого Зеленської Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000471 від 09.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Зеленська Я.С., 15.07.2019 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ «Уайс груп» (колишня назва - ТОВ «Меридіан Люкс»), ЄДРПОУ 40913996, зареєстроване за адресою: 02223, м. Київ, вул. Райдужна, буд. 4, належним чином завірених копій фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Меридіан Люкс», ЄДРПОУ 40913996, з ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», код ЄДРПОУ 40446294, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме: договорів, додаткових угод до них, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками, актів прийму-передачі ТМЦ, сертифікатів, документів, які підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжних доручень чи виписок банку), документів, які підтверджують надходження поставлених товарів, листування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000471 від 09.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що згідно з матеріалами ревізії СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, проведеної інспекторами Північно-східного офісу Держаудитслужби Спеціалізованого комунального підприємства «Харківзеленбуд» Харківської міської ради за період з 01.06.2015 по 31.12.2017 року встановлено фінансових порушень на загальну суму 402 620 гривень, з яких недоотримано фінансових ресурсів - 92,3 тис. гривень, незаконних витрат - 209,99 тис. гривень, нестач - 0,17 тис. гривень та інших фінансових порушень - 100,16 тис. гривень.

Так, під час проведення ревізії використання бюджетних коштів на реконструкцію саду ім. Шевченка в м. Харкові встановлено завищення вартості виконаних в період 2016-2017 років робіт з реконструкції об`єктів підприємства на загальну суму 131 903,85 грн., в т.ч. підрядною організацією ТОВ «КБК-Плюс» - на суму 52 158,82 грн., ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» - 77 725,2 грн., Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР - на суму 744,65 грн. та ТОВ «Пром-Будконструкція» - 1 275,18 гривень.

Також, на протязі 2017-2018 років між ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» та СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, а також Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР було укладено наступні договори: договір № 411 від 19.12.2017 на реконструкцію яру в саду ім.Т.Г.Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харкові; договір № 420 від 22.12.2017 на капітальний ремонт «Каскаду» в саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 в м. Харкові; договір № 357 від 25.09.2018 на відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській , 35 (капітальний ремонт) в м. Харків; договір № 731 від 05.10.2018 на відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській, 35 (капітальний ремонт) в м. Харків; договір № 378 від 08.10.2018 на реконструкцію мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул . Сумській, 35 в м. Харків; договір № 440 від 12.12.2018 на реконструкцію скверу ім. Ф. Сафарова (вул. Дудінської - проспект Любові Малої) в м. Харків. Коригування.

Як вказує слідчий, протягом 2018 року на адресу ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» здійснювались постачання ТМЦ, які використовувались в ході виконання робіт за вказаними договорами, від ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс Груп»), ЄДРПОУ 40913996.

Орган досудового розслідування вважає, що для встановлення істини по справі, підтвердження або спростування фактів завищення вартості виконаних ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» підрядних робіт, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп»), ЄДРПОУ 40913996, зареєстроване за адресою: 02223, м. Київ, вул. Райдужна, буд. 4, з ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», код ЄДРПОУ 40446294, банківські та платіжні документи, документи щодо придбання ТМЦ, які в подальшому поставлені на адресу ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд» та використані при проведенні вказаних робіт.

З метою отримання вказаних документів, орган досудового розслідування звертався з вимогою до ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп»), ЄДРПОУ 40913996. До теперішнього часу відповіді від ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп») до СУ ГУНП в Харківській області не надійшло.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп»).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп»), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників кримінального провадження, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000471 від 09.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 12018220000000471 від 09.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000471 від 09.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «КБК-Плюс», ТОВ «Інжинірингова Компанія Планета Буд», Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «Пром-Будконструкція», шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції саду ім. Т.Г. Шевченка в м.Харкові, здійснили розкрадання державного майна на загальну суму 131 903,85 грн.

Окрім того, службові особи ТОВ «ІК Планета Буд» за попередньою змовою із службовими особами СКП «Харківзеленбуд» під час проведення аукціонів у 2018-2019 роках для закупівлі ррбіт з капітального ремонту та реконструкції рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка в м. Харкові та під час проведення самих будівельних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом значного завищення вартості окремих груп товарів та будівельних матеріалів, які використовуються у процесі проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції саду ім. Т.Г. Шевченка в м. Харкові.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте даних, що зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп»), має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Також слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ТОВ «Меридіан Люкс» (нова назва ТОВ «Уайс груп») та роль вказаної юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000471 від 09.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.