Ухвала суду № 83164497, 19.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4666/19

Провадження № 1-кс/554/10714/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції Горбовського Вадима Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції Горбовського В.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Ілляшевич Р.В. В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Савченку М.А., Горбуновій А.В., Горбовському В.Ю., Геращенку С.О., Семеренко О.А., Потапенку Г. В. на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ «Приватбанк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) в АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)(із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019.Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Є.В., Димарю Ю.С., Савченку М.А., Горбуновій А.В., Горбовському В.Ю., Геращенку С.О., Семеренко О.А., Потапенку Г.В . вказану інформацію. Клопотання прохали розглянути без участі представника АТ КБ «Приватбанк» у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

У судове засідання представник АТ КБ «Приватбанк» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду заяву, в якій прохав: розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42018170000000021 від 11.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є засновниками пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460, м. Полтава) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870, м. Полтава), здійснюється реалізація медичних виробів - парових стерилізаторів, які мають виражені ознаки підроблення. Згідно інформації, наданої ТД «Тюмень Медіко Україна», парові стерилізатори, які реалізовувалися ПП «ВКФ МЕДСНАБ», ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» окремим медичним закладам України, підприємством-виробником ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання та інструментів» не виготовлялися, тобто є фальсифікованими.Проведеними оглядами сайту інформаційної системи публічних закупівель «prozorro», встановлено, що ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) з метою здійснення господарської діяльності мають розрахункові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), так ПП «ВКФ МЕДСНАБ» для здійснення розрахунків із контрагентами використовувало р/р НОМЕР_1 ; ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» - р/р НОМЕР_2 ; ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» - р/р НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ «Приватбанк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) в АТ КБ «Приватбанк» (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ «Приватбанк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01.01.2015 по 10.07.2019;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) в АТ КБ «Приватбанк» (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції Горбовського Вадима Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000021 від 11 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 227 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Потапенку Геннадію Васильовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Потапенку Геннадію Васильовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ «Приватбанк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01 січня 2015 року по 10 липня 2019 року;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) в АТ КБ «Приватбанк» (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Семеренко Оксані Андріївні, Потапенку Геннадію Васильовичу на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаними юридичними особами в АТ КБ «Приватбанк» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку за період з 01 січня 2015 року по 10 липня 2019 року;інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також інших рахунках, що були відкриті ПП «ВКФ МЕДСНАБ» (код ЄДРПОУ 37238062), ПП «ВКФ ВЕТМЕДФАРМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38071460) та ТОВ «Полтавський завод медичного обладнання та інструментів» (код ЄДРПОУ 41301870) в АТ КБ «Приватбанк» (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2015 по 10.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1Д .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко