Ухвала суду № 83148223, 20.07.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

6936/19-Вих

20.07.2019

6936/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/2631/19

номер провадження 1-кс/423/789/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Кузьменко Ю.О., слідчого Солодкої Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12018240220000409 від 25.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 24.06.0218р. в період часу з 15 год. 27 хв. по 15 год. 42 хв., невстановлена особа жіночої статі діючи умисно, з корисних мотивів та з метою особистого збагачення зателефонувала до ОСОБА_1 на мобільний телефон N НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 та представившись менеджером «Приват Банку», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 16 000 грн., через поповнення рахунків мобільних телефонів із номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у терміналі самообслуговування, чим спричинила потерпілій ОСОБА_1 майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ «Приват банк» та має платіжну картку № НОМЕР_5 на яку зараховують пенсію. На даній картці у неї знаходились гроші у сумі 16 000 грн. 24.06.2018р., приблизно о 14 год. їй на її мобільний номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 поступив дзвінок від невідомої жінки, яка представилась зі служби безпеки банку. Вона пояснила, що потрібно налаштувати її банківську карту, так як вона заблокована. Потерпіла ОСОБА_1 з терміналу зняла гроші зі своєї картки та за вказівками по телефону на її прохання з терміналу почала перераховувати гроші на мобільні телефони, які їй диктували, а саме: 1000 грн. на свій номер НОМЕР_1 ; 11 000 на номер НОМЕР_3 та 4000 грн. на номер НОМЕР_7 . Після чого гроші на її новий рахунок не надійшли де вона зрозуміла, що її ошукали.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКР Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Кашутиної О . Г. встановлено, що з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 через платіжну систему ТОВ «ГлобалМані» були здійснені обміни електронних грошей на безготівкові з перерахуванням за реквізитами банківської карти № НОМЕР_8 , яка належить АТ «Приват банк».

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 13.02.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_8 , руху по неї.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № НОМЕР_8 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти в сумі 9130 грн. та 7865, частина з 16 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_1 були переведені на карту № НОМЕР_9 , яка належить АТ «Приват банк».

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 05.04.2019 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_9 , руху по неї.

Згідно тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що власником картки № НОМЕР_9 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти в загальній сумі 9130 грн. та 7865, частина з 16 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_1 , були отримані власником картки № НОМЕР_9 , але кошти в загальній сумі 2990грн. частина з суми 7865грн. були переведені на карту № НОМЕР_10 , яка належить АТ «Приватбанк» та кошти в загальній сумі 281грн.40коп. частина з суми 9130грн. були переведені на карту № НОМЕР_11 , яка належить АТ «Приватбанк».

Оскільки у подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 ОСОБА_4 були переведені на банківську карту іншої особи- ОСОБА_6 , фактично саме ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами потерпілої та розпорядилась ними на власний розсуд. Під час досудового слідства встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не представляється можливим, у зв`язку з тим, що місце реєстрації де зареєстрована ОСОБА_4 тимчасово непідконтрольна Українській владі територія, тому у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вищезазначена особа може бути внесена в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Міністерства соціальной політики, ЄДРПОУ 37567866, розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул.Еспланадна, 8/10, з можливістю ознайомитись, з відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрьошно переміщених осіб, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області 13 вересня 2001 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають захист персональних даних, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Міністерства соціальної політики у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Міністерства соціальної політики.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - причетної до скоєння кримінального правопорушення та притягнення даної особи до кримінальної відповідальності.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівні, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018240220000409 від 25.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Міністерства соціальной політики, ЄДРПОУ 37567866, розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул.Еспланадна, 8/10, з можливістю ознайомитись, з відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрьошно переміщених осіб, стосовно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганській області 13 вересня 2001 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко