Ухвала суду № 83147174, 19.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25769/19

Провадження № 1-кс/761/17850/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК"(МФО 300528), (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 26 листопада 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ «Меридіан Союз» ОСОБА_1 щодо можливих протизаконних дій керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова в особі ОСОБА_2 в частині незаконного заволодіння грошовими коштами товариства, шляхом формування податкового кредиту, протизаконної співпраці з конвертаційними центрами та фіктивними компаніями. Так, фактичне місце розташування та здійснення господарської діяльності ВАТ «Меридіан» ім. Корольова за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, із займаною територією та промисловими майданчиками на 22,3 га., загальною площею будівель біля 160 тис.кв.м. Частина займаних приміщень товариством, здається в оренду суб`єктам підприємницької та господарської діяльності. Одним з основних крупних акціонерів товариства є держава в особі Державного концерну «Укроборонпром», якій належить 50% акцій товариства та ТОВ «Меридіан Союз» (код ЄДРПОУ 35644262), адреса фактичного місця знаходження: м. Київ, вулиця Червоноармійська, 64), якому належать 40,0753% акцій товариства. Основною сферою діяльності товариства, є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з Київським політехнічним інститутом щодо розробки та виготовлення безпілотників - безпілотних авіаційних комплексів «Spectator», крім того товариство входить до переліку підприємств, установ та організацій обороно-промислового комплексу України. На посаді Голови правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова з 2002 року, перебуває ОСОБА_2 . За час перебування на посаді ОСОБА_2 , встановлені факти заниження вартості послуг щодо оренди приміщень товариства наданими внаслідок підписання відповідних договорів в оренду суб?єктам підприємницької та господарської діяльності, зокрема ПП «Бютифол Меблі» (код ЄДРПОУ 37392202), яке являється підставним підприємством ВАТ «Меридіан» ім. Корольова. Крім того, встановлено, що в період з 2013 року по квітень 2015 року ВАТ «Меридіан» ім. Корольова, було укладено ряд договорів з компаніями з ознаками фіктивності ПП «ТАВРІДА-В», ТОВ «СІ-ТРОНІК», ПП «АЛЬФА-ВІП», ТОВ «ЄН-ГРУПП», ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДІНГ-СМ», ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІС ГРУП» на проведення закупівлі фактично не існуючих товарів та послуг, в результаті чого товариству спричинено матеріальну шкоду на суму 12 млн.грн. Також, в період з 19.02.2015 по 20.04.2016 посадовими особами ВАТ «Меридіан`ім. Корольова, відповідно до вищеописаної схеми протизаконного заволодіння грошовими коштами товариства, внаслідок проведених операцій в ході фінансово- господарських відносин з ПП «АЛЬФА-ВІП», ТОВ «АБІОН РЕСУРС», ТОВ «АМІНТРАНС», ТОВ «АСФАРД», ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ВАЛОР-1», ТОВ «ДАШАР», ТОВ «ЕСПАН», ТОВ «ЛІМ», ТОВ «ПАРСЕР», ТОВ «ПРАЙМ-ЮА», ТОВ «СІ-ТРОНІК», ТОВ «ТД ВК АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІС ГРУП», ТОВ «ТОРНАДО-08», ТОВ «ФІЛЬТР ПРОМ КОМПАНІ», ТОВ «ФІНСТРОЙ», ТОВ «ХОЛДЕР ЛІМІТЕД», ТОВ ЮНІТІ БУД», ТОВ «ПАРСЕР», чим підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13 млн.грн. Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «ФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36425865), має наступний банківський рахунок відкритий в Українській гривні за № НОМЕР_1 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК"(МФО 300528). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (виписки) руху коштів по банківському рахункуТОВ «ФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36425865) за № НОМЕР_1 ,відкритому у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК"(МФО 300528), за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритомуу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК"(МФО 300528); всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунком№ НОМЕР_1 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_1 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаних рахунків по день проведення виїмки; фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок№ НОМЕР_1 , банківські картки за ним чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до нього; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. Вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК"(МФО 300528),(код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43. Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали банківський рахунок, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаному рахунку та ін. Крім того, зазначені документи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є речовими доказами.

В судове засідання слідчий Ферманюк О.О. не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК"(МФО 300528), (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК"(МФО 300528), (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №12018100090014247 від 18.12.2018 розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у складі старших слідчих СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, капітана поліції Мінів Галини Олегівни, капітана поліції Бондаренко Руслана Валерійовича, капітана поліції Василевського Олександра Федоровича, слідчих СУ ГУНП у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича, капітана поліції Павлик Інни Миколаївни, капітана поліції Валіневич Лесі Валеріївни, старшого лейтенанта поліції Трухан Євгенія Віталійовича, старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівни, лейтенанта поліції Папенко Андрія Сергійовича, лейтенанта поліції Рябець Олега Сергійовича та/або, за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК"(МФО 300528), щодо ТОВ «ФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36425865) з можливістю зробити з них копії, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ФІНСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 36425865) за № НОМЕР_1 , відкритому у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК"(МФО 300528), за період з 02.10.2015 по 19.07.2019;

-юридичної (банківської) справи по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ОТП БАНК"(МФО 300528);

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунком№ НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , за період з 02.10.2015 по 19.07.2019;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 , за період з 02.10.2015 по 19.07.2019;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 02.10.2015 по 19.07.2019, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_1 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаних рахунків по день проведення виїмки;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_1 , банківські картки за ним чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних картковх рахунків чи які прив`язані до нього;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «ОТП БАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ "ОТП БАНК" її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: