Ухвала суду № 83146117, 05.07.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7155/19

Провадження № 1-кс/428/4580/2019

УХВАЛА

іменем України

05 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що період 2016-2017 посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Прооїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Старобільського району Луганської області."

Так, в період часу з жовтня 2016 року ПП «ПЕТРОВ І К» в особі його директора Портнова О.Ю. уклало договори підряду з головами вказаних вище сільських рад Старобільського району Луганської області на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів, на загальну вартість 5 780 000 грн.

Згідно з пунктом 6.3.1 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013», встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Згідно з пунктом 6.3.1 вказаної Настанови, встановлено, що при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

Водночас встановлено, що відповідно до даних мережі Інтернет (наприклад: https://avtonom.com.ua/) вартість сонячного фотогальванічного модуля ALM-260Р-60 -складає 4285 грн. разом з ПДВ, за 1 шт.; вартість контролеру заряду ASL 1524LD (наприклад: https:// http://altek.ua) складає приблизно 943 грн. разом з ПДВ, за 1шт; вартість контролеру заряду AСМ 2024Z-10А (наприклад: https://prel.prom.ua) складає приблизно 421 грн.

Згідно з висновками судово-товарознавчих експертиз, проведених експертами Луганського НДЕКЦ, Донецького НДІСЕ, а також висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, вартість устаткування, вказаного в актах виконаних робіт ПП «ПЕТРОВ І К»(код ЄДРПОУ 39887282) в співставленні з ринковими цінами, вказаними в висновках експертів, завищена на суму 1 884 486,67 грн., у т.ч. ПДВ 314 081,11 грн.

Також, висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, було встановлено, що згідно отриманої інформації про рух коштів по рахунку ПП «ПЕТРОВ І К» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», з 01.11.2015 по 30.06.2017 надійшло всього коштів 25 040 840, 86 грн., у т.ч. бюджетних коштів 21 108 995, 10 грн. В подальшому ПП «Петров і К» витрачено кошти в сумі 24 964 442, 40 грн., у т.ч. кошти в сумі 6 292 760 грн. на користь ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085) в якості оплати за договором про відступлення права вимоги № 12/12-01 від 12.12.2016. Відповідно до інформації з АІС «Податковий Блок» ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» з періоду реєстрації жодної податкової звітності до органів ДФС не надано, в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» відкрито рахунок 18.10.2016 за № НОМЕР_2, який закрито 20.04.2017. Таким чином існують підстави вважати, що посадові особи ПП «ПЕТРОВ І К» безпідставно отримали грошові кошти у сумі 1 884 486, 67 грн., які було легалізовано через суб`єкта первинного фінансового моніторингу АТ «Укрсибббанк» шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085) з призначенням платежу - оплата заборгованості по договору відступлення права вимоги № 12/12-01 від 12.12.2016.

Таким чином, з огляду на вищезазначене, існують підстави вважати, що посадові особи ПП «ПЕТРОВ І К» умисно завищили вартість обладнання в актах вартості устаткування, що було придбано під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами сільських рад Старобільського району, які легалізували через ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП».

Слідчий вказує, що для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей і документів по рахункам ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085) № НОМЕР_2 за період з 18.10.2016 року по 20.04.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», що знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" у судове засідання не з"явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повіломлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 02.06.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000239 від 02.06.2017 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням інформації на паперовому носії ( завірену належним чином роздруківку) та в електронному вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Черниш Дмитру Олексійовиу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимировні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченко Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні: ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», що знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085), а саме:

- анкети-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085);

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085), за період з 18.10.2016 року по 20.04.2017, з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко