Ухвала суду № 83144273, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35531/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Д.Ю., погодожене прокурором групи прокурорів Торопчином С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019000000000537 від 24.04.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ») та державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 08099848 (далі «ХБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб Збройних сил України бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ», в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ» у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Для реалізації своїх дій, 02.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП "КБТЗ", під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт та косметичне відновлення колісних редукторів та мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір поставки, в рамках якого під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки сумнівної якості та невідомого походження, на загальну суму 9,1 млн. гривень.

Загалом, ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), згідно договору поставки №КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30.07.2018 поставило до ДП «КБТЗ» вузли та агрегати до бронетанкової техніки, зокрема: катків підтримуючих - 12 шт.; гідроамортизаторів підтримуючих - 12 шт.; торсіонів - 24 шт.; станків НСВТ - 2 шт.; колісних редукторів - 35 шт.; мостів БТР - 20 шт.; комплекти запасних частин на лебідки - 5 шт.

Крім того, установлено, що між ДП «Харківський бронетанковий завод» та ТОВ «Торговий дім «Парсет» укладено договір поставки на суму 6,8 млн. гривень. Під час виконання вказаного договору ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснило перерахування ТОВ «Торговий дім «Парсет», за поставлені запчастини грошові кошти у сумі близько 4,7 млн. грн. В свою чергу частина деталей, які були поставлені ТОВ «Торговий дім «Парсет» на адресу ДП «ХБТЗ» не проходила вхідний контроль якості.

Згідно аналізу податкової звітності з податку на додану вартість, за період з 01.05.2018 по 30.04.2019, проведеного спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ТОВ «ТД «Партсет» здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів, колісних редукторів, гідроамортизаторів, торсіонів, коробок передач тощо) у ряду суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», в тому числі у ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803), які в свою чергу відображають у податковій звітності придбання зазначених товарів у ТОВ «ВІРДІС» (ЄДРПОУ 41706258), ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41659470), ТОВ «АРГА СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41659486), ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), ТОВ «ОПТТОРГ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42589064), ТОВ «КОНСОРУС» (ЄДРПОУ 42510847), ТОВ «МІЛКІ-ЛЕНД ПОЛІССЯ» (ЄДРПОУ 41428035), ТОВ «ГРАНТ СЕРВІС ТОН» (ЄДРПОУ 41659554), ТОВ «РОКСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 42043551). Останні, в свою чергу здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з наступною номенклатурою: «черевики чоловічі», «туфлі спортивні», «мінітрактор чотирьохколісний», «мотоблок для обробки землі», «олія соняшникова сира нерафінована», «шрот соняшниковий», «захисні головні убори з пластмаси», тощо, тим самим здійснювали підміну номенклатури та штучно формували податковий кредит вищезазначеним підприємствам.

Також, за результатами аналізу єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що вищевказані підприємства, через ланцюг транзитно-конвертаційних груп, приймали участь у схемах з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підміни номенклатури товарів у податковому обліку та проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803) в АТ «КБ» «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) був відкритий рахунок за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803) в АТ «КБ» «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) і подальше використання ними вищевказаного банківського рахунку, за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали суду на виконання, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «КБ» «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15 що становлять банківську таємницю ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803) за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803) за № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803);

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803);

фотознімків особи (представника) ТОВ «СКРОЛ БУД» (ЄДРПОУ 42175803), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35531/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Калініченку Д.Ю.

Слідчий суддя В.А. Писанець