YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 83140414, 17.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

17.07.2019

Номер справи

234/10763/19

Номер документу

83140414

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/10763/19

Провадження № 1-кс/234/5590/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

(вступна та резолютивна частина)

17 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О.,

секретар судового засідання Ястребов А.О.,

за участю слідчого Петрової Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, відповідно до ч. 2ст.376КПК України суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини ухвали.

Враховуючи наведенета керуючисьст.ст. 131, 132, 170-175,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 11.07.2019 року під час проведення обшуку приміщення ТОВ «УКРТРАНСАГРО» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 2, а саме на:

1) Документи суднової справи M\V «MERRYM» на 1 арк:

- «поручение №168 на отгрузку экспортных товаров» від 22.10.2018» на 1 арк.

2) Документи суднової справи M\V «SALVANIA» на 48 арк:

- «декларация на груз регистрационный номер №000022517/2» від 01.10.2018 на 1 арк.

- «сертифікат №s/ms 22517BC-2/1» на 2 арк.

- «заключение о происхождении товара №» від 05.09.2018 на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 19.10.2018 на 4 арк.

- «коносаменты» від 26.09.2018 на 32 арк.

- «сертификаты не радиоактивности №304, 304/1, 304/2, 304/3» від 22.10.2018 на 4 арк.

- «акт №60/05-6019/000650-В» від 19.10.2018 на 1 арк.

- «поручение №165 на отгрузку экспортных товаров» від 17.10.2018» на 2арк.

3) Документи суднової справи M\V «TZAREVETZ» на 13 арк:

- «cargomanifestКЄ-11» від 30.07.2018 на 9арк.

- «поручение №130-1 на отгрузку экспортных товаров» від 30.07.2018» на 3 арк.

- «поручение №130 на отгрузку экспортных товаров» від 30.07.2018» на 1 арк.

4) Документи суднової справи M\V «LADYSIRIA» на 29 арк:

- «коносаменты» від 29.08.2018 на 17 арк.

- «поручение №147 на отгрузку экспортных товаров» від 04.09.2018» на 3 арк.

- «поручение №144 на отгрузку экспортных товаров» від 04.09.2018» на 2 арк.

- «приложение к санитарному сертификату №60/05-6019/ХХ-306332» на 2 арк.

- «приложение к санитарному сертификату №60/05-6019/ХХ-306333» на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 05.09.2018 на 2арк.

- «акт №60/05-6019/000559-В» від 05.09.2018 на 1 арк.

5) Документи суднової справи M\V «SANTANA» на 32 арк:

- «поручение №141 на отгрузку экспортных товаров» від 14.08.2018» на 3 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 14.08.2018 на 11арк.

- «коносаменты» від 18.07.2018 на 8 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000569-В» від 15.08.2018 на 1 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000570-В» від 15.08.2018 на 1 арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306917» на 1арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306317» на 1арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306318» на 2арк.

- «ведомость отгрузки №00000323» на 2 арк.

- «ведомость отгрузки №00000324» на 1 арк.

- «ведомость отгрузки №00000325» на 1 арк.

6) Документи суднової справи M\V «RITAJA» на 16 арк:

- «коносаменты» від 08.12.2018 на 7 арк.

- «поручение №217 на отгрузку экспортных товаров» від 18.12.2018» на 3 арк.

- «сертификат не радиоактивности №379/1» від 26.12.2018 на 1 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/001087-В» від 26.12.2018 на 1 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 25.12.2018 на 4арк.

7) Документи суднової справи M\V «KALELIANA» на 20арк:

- «заява на проведення МБО №6-МБО/2007» на 1 арк.

- «certificate of origin» на 1 арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306292» на 1арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000463-В» від 24.07.2018 на 1 арк.

- «контракт №1101-АВ-СРТ» від 11.06.2018 на 3 арк.

- «поручение №122-1 на отгрузку экспортных товаров» від 23.07.2018 на 3 арк.

- «поручение №122 на отгрузку экспортных товаров» від 23.07.2018 на 1арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 24.07.2018 на 9 арк.

8) Документи суднової справи M\V «ISLANDBAY» на 6 арк:

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306483» на 1арк.

- «поручение №8 на отгрузку экспортных товаров» від 29.01.2019 на 3 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000076-В» від 02.02.2019 на 1 арк.

- «коносамент» від 17.01.2019 на 1 арк.

9) Документи суднової справи M\V «MOHAMMEDBEY» на 5 арк:

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/001072-В» від 19.12.2018 на 1 арк.

- «поручение №214 на отгрузку экспортных товаров» від 15.12.2018 на 2 арк.

- «поручение №213 на отгрузку экспортных товаров» від 15.12.2018 на 2 арк.

10) Документи суднової справи M\V ««MERRYM» на 5 арк:

- «поручение №218 на отгрузку экспортных товаров» від 28.12.2019 на 2 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000003-В» від 04.01.2019 на 1 арк.

- «заключение о происхождении товара №2» від 08.01.2019 на 2 арк.

11) Документи суднової справи M\V «MERRYM» на 10 арк:

- «поручение №179 на отгрузку экспортных товаров» від 16.11.2018 на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 23.11.2018 на 3арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306416» на 1арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000992-В» від 23.11.2018 на 1 арк.

- «коносаменты» від 26.10.2018 на 3 арк.

12) Документи суднової справи M\V «MERRYM» на 8 арк:

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306390» на 1арк.

- «сертификат не радиоактивности №307/2» від 26.10.2018 на 1 арк.

- «сертификат не радиоактивности №307/4» від 26.10.2018 на 1 арк.

- «поручение №168 на отгрузку экспортных товаров» від 22.10.2018 на 2 арк.

- «коносаменты» від 25.09.2018 на 3 арк.

13) Документи суднової справи M\V «STJOHNS» на 8 арк:

- «коносамент» від 17.10.2018 на 1 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000953-В» від 07.11.2018 на 1 арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6016/ХХ-306394» на 1арк.

- «сертификат не радиоактивности №332/3» від 08.11.2018 на 1 арк.

- «ведомость отгрузки 00000407» від 06.11.2018 на 1 арк.

- «поручение №176 на отгрузку экспортных товаров» від 05.11.2018 на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 07.11.2018 на 1 арк.

14) Митна декларація ТОВ «АргоТрейдЮкрейн» на 1 арк.

15) Митна декларація ТОВ «АргоТрейдЮкрейн» від 31.12.2018 на 2 арк.

16) Копія додаткової угоди №1 до контракту №1103/19-EJ-СРТ ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) від 23.04.2019 на 1 арк.

17) Копія рахунку фактури №46 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 24.04.2019 на 1 арк.

18) Копія рахунку JARDIN TRADING від 03.04.2019 на 1 арк.

19) Копія рахунку фактури №45 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 24.04.2014 на 1 арк.

20) Довіреність ТОВ «ЕкоАгроТрейд» від 19.03.2019 на 1 арк.

21) Рахунок проформа №2 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) від 21.06.2019 на 1 арк.

22) Рахунок проформа №1 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 21.06.2019 на 1 арк.

23) Доручення на відвантаження експортних товарів ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 10.07.2019 на 3 арк.

24) Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами щодо здійснення митно-брокерських операцій між ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» та нерезидентами, вказаними в ухвалі на обшук на 184 арк.

25) Блокнот синього кольору з чорновими записами щодо номерів телефонів та анкетних даних працівників митного посту на 186 арк.

26) Документи в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) загальною кількістю 134 файли, які скопійовані на флеш-карту «PNY»;

27) Копія договору доручення №14 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» від 21.02.2019 на 6 арк.

28) Договір доручення №1 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» від 26.06.2019 на 3 арк.

29) Документи щодо діяльності між ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180) та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) загальною кількість 102 арк.;

30) Товарно-транспортні накладні ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» загальною кількістю 418 арк.

31) Тальманські розписки до товарно-транспортних накладних ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» на 108 арк.

32) Акти невідповідності до товарно-транспортних накладних ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» на 8 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідност. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду буде проголошено 17.07.2019 року об 17-30 год.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 83140414 ?

Документ № 83140414 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83140414 ?

Дата ухвалення - 17.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83140414 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83140414 ?

В Краматорський міський суд Донецької області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 83140414, Краматорський міський суд Донецької області

Судове рішення № 83140414, Краматорський міський суд Донецької області було прийнято 17.07.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 83140414 відноситься до справи № 234/10763/19

Це рішення відноситься до справи № 234/10763/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83140413

Наступний документ : 83140422

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;