Ухвала суду № 83138162, 26.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/200/4126/19

26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040420000020 про надання дозволу на проведення обшуку та огляду, -

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2019 року слідча в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Котлярської, 21.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040420000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 272 КК України. В ході досудового розслідування, було встановлено, що деякіпосадові особиТОВ «Демурінськийгірничо-збагачувальнийкомбінат» (код30454644,ТОВ «ДемурінськийГЗК»),користуючись службовимстановищем,у періодз початку2016 рокупо березень2019року здійснювалирозкрадання належнихдержаві надр(корисноїкопалини -мінералу загальнодержавногозначення ставроліту),незаконно видобуваючита реалізуючиїх,дозвіл навидобуток якогоу зазначеногопідприємства буввідсутній.В матеріалахкримінального провадженнянаявні данні,що ТОВ«Демурінський ГЗК»на підставіспеціального дозволу№ 2475від 29.07.2002року,виданого Державноюслужбою геологіїта надрУкраїни,у вказанийперіод часуздійснював видобутоккорисних копалину Вовчанськомутитаново-цирконовомуродовищі,що знаходитьсяна територіїМежівського таВасильківського районівДніпропетровської області.Крім того,встановлено,що підчас здобичікорисних копалин,дозвіл наякі отриманопідприємством,на територіїкар`єру ТОВ«Демурінський ГЗК»(Васильківськийрайон Зеленогайськоїсільської ради)на земельнійділянці зкадастровим номером1220785500:02:005:0003,площею 3.77га,також добувався ставроліт, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827», віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких. Після видобутку з території кар`єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортувався за місцем розтушування потужностей по переробці, сортуванню, транспортуванню, гірничої маси та корисних копалин - на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурине, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігався до подальшої реалізації та транспортування залізничним, автомобільним транспортом, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт. Частину видобутого та вже очищеного ставроліту з території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК» реалізували без документального оформлення на території України або до Російської Федерації в запакованому вигляді й перепродавали за готівку третім особам. У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію про окремі деструктивні дії з боку ТОВ «Демурінський ГЗК» на шкоду національним інтересам в економічній сфері внаслідок видобутку зазначеним підприємством на території України та постачання до Російської Федерації мінералів загальнодержавного значення (титанових концентратів), які в подальшому використовуються у сфері оборони Російської Федерації. Слід зазначити, що засновником (власником) ТОВ «Демурінський ГЗК» є компанія Лімпіеза Лімітед (Республіка Кіпр), яка входить до корпорації ВСМПО-Авісма, акціонером якої є ТОВ «Ростехнології» (РФ), яка в свою чергу входить до складу 9 холдингових компаній обороно-промислового комплексу Російської Федерації: холдинг «Вертолеты России», концерн «Калашникова», компания «Рособоронэкспорт», промислово-інвестційна группа «Оборонпром», тощо. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК» встановлено, що вказане підприємство у великих партіях поставляє концентрати титанових руд до ВСМПО-Авісма (РФ) та інших російських підприємств, які в свою чергу використовуються в виробництві титанової сталі, з якої вготовляється конструктивні деталі для скріплення фюзеляжу, деталі двигунів МІГ 35, покриття корпусу Су 35, деталі двигунів балістичних ракет «Акула», деталі систем несучого гвинта і приводу Ка-52, Мі-8/17. Разом з тим, встановлено, що Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області проведено ряд перевірок ТОВ «Демурінський ГЗК» у період часу з 17.08.2016 року по 09.11.2018 року ( акт №43/3.2-4 від 18.08.2016 року, акт № 23/3.2-3 від 18.08.2016 року, акт № 22/3.2-3 від 17.08.2016 року, акт № 55/3.4-3 від 18.08.2016 року, акт № 32/6.2 від 09.11.2018 року), за результатами яких встановлено, що посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК» у період з 17.08.2016 по теперішній час, діючи умисно, в порушенні діючих законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а також ведення робіт, пов`язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, порушили правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, а саме: в структурних підрозділах підприємства: автотранспортний цех, енергогосподарство, дільниця первинного збагачення, кар`єр за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт.Демурине, вул.Котлярської, 21, чим створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні стосовно незаконного видобутку та реалізації ставроліту, а також інших фактів вчинення правопорушень посадовими особами ТОВ «Демурінський ГЗК», необхідно провести за участю спеціалістів дослідження на території фабрики ТОВ «Демурінський ГЗК», у тому числі здійснити замірювання наявного ставроліту та інших здобутих концентратів руди, скласти необхідні плани, схеми. Беручи до уваги, що з 22.02.2019 року, тобто з моменту доручення здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчому відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, представники ТОВ «Демурінський ГЗК» активно заважають здійснювати досудове розслідування, вчиняють перепони та не співпрацюють зі слідством для проведення швидкого та повного розслідування, є підстави вважати, що у разі проведення огляду слідчими СВ УСБУ у Дніпропетровській області зі спеціалістами на території ТОВ «Демурінський ГЗК», представниками вказаного підприємства не будуть надавати доступи до необхідних приміщень фабрики та документи, які мають значення для проведення спеціалістами вимірювань, складання креслень, планів та схем, а також дослідження інших питань, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадження. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Котлярської, 21, зареєстровано за ТОВ «Демурінський Гірничо-Збагачувальний Комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644). З метою відшукання та вилучення предметів, документів, які свідчать про незаконний видобуток та реалізацію ставроліту ТОВ «Демурінський ГЗК», виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні, де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Котлярської, 21, враховуючи те, що СВ УСБУ у Дніпропетровській області обшук за вказаною адресою раніше не проводився, а попередніми органами, що проводили таку слідчу дію, досудове розслідування здійснювалось не ефективно, є всі підстави вважати, що обшук проводився не в повному обсязі, у зв`язку з чим, слідча звернулась до суду з цим клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщенні та на території, де свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Демурінський ГЗК», за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Котлярської, 21, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на проведення огляду немає, оскільки огляд є окремою слідчої дією, передбаченою ст. 237 КПК України та для її проведення слідчому необхідно звернутись до слідчого судді з відповідним окремим клопотанням про надання дозволу на проведення огляду. Вважаю, що підстав для надання дозволу на огляд немає, оскільки отримавши дозвіл на проведення обшуку слідча має можливість доступу до тих предметів, речей, документів і території, на якій проводиться обшук без погодження на це власника та володільця майна, а відтак і має можливість здійснити вимірювання, складення креслень, планів і схем, для яких прохає надати дозвіл на огляд.

Нормами ст. 234 КПК України передбачено заборону на звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку тоді, коли у задоволенні такого клопотання раніше вже було відмовлено. Враховуючи те, що прямої заборони на повторне проведення обшуку норми КПК України не містять, та те, що слідча аргументувала необхідність проведення обшуку повторно неефективністю здійснення цієї слідчої дії органами поліції раніше, а також тому, що з моменту проведення обшуків на територіях ТОВ «Демурінський ГЗК» відкрито ще одне кримінальне провадження, пов`язане із діяльністю цього товариства, приходжу до висновку про можливість надання дозволу на проведення обшуку у визначеному вище обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити слідчій вОВС слідчоговідділу УправлінняСБ Україниу Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040420000020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам відділу прокуратуриДніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем знаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК», за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Демурине, вул. Котлярської, 21, власником якого є ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: виявлення та вилучення предметів та документів із видобутку, зберігання, транспортування концентратів руд, реалізації ставроліту, статистичних даних про кількість всіх концентратів здобутих руд за період часу з початку 2016 року по день проведення обшуку, копій документів в яких міститься механізм видобутку концентратів руд, умови видобутку, місця видобутку, дані про переміщення (перевезення), зберігання концентратів руд, інформація про техніку та устаткування, якими здійснюється видобуток (знаряддя злочину); документів, які свідчать про наявність грубих порушень законодавства у сфері безпеки виробництва, а саме: внутрішнього листування підприємства, наказів, розпоряджень, вказівок, актів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 26 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1