Ухвала суду № 83137978, 23.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17547/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3755/19

23 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддяБабушкінського районногосуду м.Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,розглянувши уприміщенні судуу м.Дніпрі клопотанняслідчої по кримінальномупровадженню №22018040000000081 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 квітня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за

№ 22018040000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ «Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ «Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. З повідомлення оперативного підрозділу вбачається, що ТОВ «Елітмет» формує приход вказаного металобрухту від ряду комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Ломнова», тобто останнє тільки документально поставляє металобрухт, чим саме здійснює безтоварні операції з подальшим переведення таких грошових коштів на рахунки ТОВ «Прайд-Груп» (код ЄДРПОУ 39380801) та ТОВ «ГЕРМЕС АЙРОН» (код ЄДРПОУ 41937672). Разом з тим встановлено, що засновником ТОВ «Прайд-Груп» є мешканці окремих районів Донецької та Луганської областей (далі ОРДЛО): ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які періодично приїжджають на підконтрольну українській владі територію, переводять отримані безготівкові кошти у готівку, та виїжджають знову в ОРДЛО. Так, аналізом фінансової діяльності ТОВ «Ломнова» встановлено, що вказане підприємство також нібито постачає металобрухт на ТОВ «Убдізель» (код ЄДРПОУ 34561793), офіс якого знаходиться в одній адресі з ТОВ «Елітмет»: м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 10-б, прим. 42). В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що ТОВ «Елітмет», не має зареєстрованого рухомого та нерухомого майна, дозволів на проведення робіт підвищеної небезпечності й операцій з металобрухтом, а також актів обстеження спеціальних металопереробних підприємств та їх приймальних пунктів, виданих Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, що є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для переведення безготівкових коштів на ТОВ «Пайд-Груп» та їх зняття, посадові особи ТОВ «Ломнова» активно використовують банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Південний» (20953647, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1).

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ПАТ АБ «Південний».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківськутаємницю танадати слідчійв ОВССВ УСБУу Дніпропетровськійобласті СеліверстовійГалині Сергіївні,слідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженні№ 22018040000000081від 19.10.2018,у томучислі СтупакуІллі Ігоровичу,Селіверстовій СвітланіСергіївні,Василенку ОлегуВолодимировичу дозвілна тимчасовийдоступ зможливістю ознайомленнята здійсненнявиїмки оригіналівдокументів,які знаходятьсяу володінні ПАТ АБ «Південний» (20953647, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), а саме:

-документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 травня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко