Ухвала суду № 83135252, 17.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26909/19

Провадження № 1-кс/761/18640/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС слідчого управ ління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Бойка Владислава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Бойко Владислав Олександрович, за погодженням з прокурором прокуратури Київської області Бадіон М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) в межах кримінального провадження №12018110000000494 від 21.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що до Міжнародної організації з міграції в Україні засобами електронного зв`язку звернувся громадянин США ComphuteChokbengboune, щодо вчинення можливих неправомірних дій відносно нього. У зверненні ComphuteChokbengboune вказує, що невстановлені особи 17 липня 2018 року викрали його дівчину громадянку України ОСОБА_1 та почали вимагати з нього грошові кошти в якості викупу за її звільнення. Спілкування ComphuteChokbengboune з особами, які нібито викрали його дівчину, здійснювалося шляхом листування у мессенджері WhatsApp. Викрадачі зареєстровані у WhatsApp. Під час листування невстановлені особи застосовували шантаж до ComphuteChokbengboune та надсилали йому фото та відео, на яких була зображена його дівчина зв`язаною та пригніченою. В якості викупу невстановлені особи вимагали від ComphuteChokbengboune сплати 3000 доларів США шляхом грошових переказів у платіжній системі WesternUnion. У разі несплати погрожували продати ОСОБА_2 в сексуальне рабство. У зв`язку із тим, що у ComphuteChokbengboune не виходило здійснити платежі в електронній платіжній системі WesternUnion, він надіслав грошові кошти за допомогою іншої платіжної системи MoneyGram. 19.07.2018 він здійснив переказ у розмірі 1050 доларів США на ім`я ОСОБА_3 , після чого невстановлені особи продовжили вимагати решту суми у розмірі 1950 доларів. Через технічні особливості платіжних систем MoneyGramта WesternUnion (ймовірно це пов`язано з перевищенням лімітів на отримання коштів) ComphuteChokbengboune не зміг відправити решту суми на ім`я ОСОБА_3 та пізніше вказаного ОСОБА_4 , після чого вимагачі вказали йому направити кошти на ім`я ОСОБА_5 ComphuteChokbengboune здійснив переказ за допомогою платіжної системи MoneyGramу розмірі 1950 доларів США на ім`я ОСОБА_6 Під час проведення оперативними заходами старшого оперуповноваженого в ОВС відділу боротьби з торгівлею людьми ДБЗПТЛ НП України Кравченком, було встановлено, що грошові кошти зараховані на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» та отримувачем першого грошового переказу у розмірі 1050 доларів США була ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Нововолинськ, Волинської області,зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично може проживати за адресою: АДРЕСА_2 . Номер телефону НОМЕР_1 ; другий грошовий переказ у розмірі 1950 доларів був перерахований на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» отримувачем США який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Мовники Іваничівського р-ну Волинської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Номер телефонутел. НОМЕР_2 . Також встановлено особу ОСОБА_9 , на рахунок якого також неодноразово здійснювалися грошові перекази, ним являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Нововолинськ Волинської області, станом на 2015 рік зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 Національного транспортного університету). У 2014 році закінчив навчання в НТУ. Номер телефону НОМЕР_3 . Чоловіком ОСОБА_7 та батьком ОСОБА_10 являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Нововолинськ Волинської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, отримано оперативну інформацію, що на банківські рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», оформлені на ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та можливо ОСОБА_11 , регулярно надходять грошові кошти від іноземних громадян через платіжні системи WesternUnion, MoneyGramта інші. Тому виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отримання від АТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, інформації про зареєстровані рахунки на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 а також отримати відомості щодо руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками. осіб за період часу з 2017 року до теперішнього часу. Необхідність вилучення даної інформації обумовлена тим, що вони є доказом руху коштів здобутих імовірно злочинним шляхом, в іноземній валюті, які надходять на рахунки вищевказаних осіб та в подальшому могли перераховувати їх на інші рахунки. Зазначена інформація може бути використана як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, ЄРДПОУ: 14360570) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню всіх відкритих (закритих) рахунків на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інші.).

Слідчий Бойко В.О. просив розглянути клопотання за його відсутності, яке задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликався, зважаючи на положення ст. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12018110000000494 від 21.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК У країни, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Київській області Бойку Владиславу Олександровичу, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: Маланчук Андрію Геннадійовичу, Пурлінському Юрію Володимировичу, Споришу Роману Володимировичу; Мельниченку Олексію Олеговичу, Брульовій Галині Юріївні, Тищенко Ігорю Володимировичу, Кириченко Олександру Васильовичу, Матвєйкіну Ігорю Сергійовичу, Льогкій Тетяні Ігорівні Бондаренко Анастасії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, кі перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д, а саме:

інформації про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), копії платіжних документів, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжних доручень, чеків про зняття готівки;

інформації про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), копії платіжних документів, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжних доручень, чеків про зняття готівки;

інформації про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), копії платіжних документів, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіжних доручень, чеків про зняття готівки;

інформації про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням мі`сця та адреси здійснення операцій та інше), копії платіжних документів, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжних доручень, чеків про зняття готівки;

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ "ПРИВАТБАНК", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: