Ухвала суду № 83135153, 08.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18747/19

Провадження №1-кс/760/9951/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., за участю слідчого СисиА.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Шуліки К.А., погоджене прокурором Ониськів А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Шуліки К.А., погоджене прокурором Ониськів А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32018110130000025 від 26.06.2018 року за фактом здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснення незаконного збуту таких товарів на території Київської області.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Під час досудового розслідування на виконання відповідного доручення оперативними працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області встановлено, що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області здійснюється виготовлення та реалізація фальсифікованої алкогольної продукції.

Слідчий зазначив, що основним організатором вказаної незаконної діяльності являється громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що громадянин ОСОБА_1 звертається до реалізаторів алкогольної продукції з пропозиціями здійснювати продаж горілки «Пшенична» в картонних коробках типу «бег-ін-бокс» («тетрапак») ємкістю по 0,5л., 3л., 10л. та пластикових ємкостях об`ємом по 5л. та особисто займається доставкою фальсифікату до замовників.

Відповідно до ст. 11 закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено, що розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий вказав, що під час досудового розслідування, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів у оператора експрес-доставки вантажів ТОВ «Нова пошта» (код ЄРДПОУ 31316718), а саме в отриманні з електронного реєстру експрес накладних «Нова Пошта», щодо пересилання ОСОБА_1 (тел. НОМЕР_2 ) вантажів у період з 26.06.2018 по теперішній час з інформацією про: номер та адреса відділення; з якою відбувалось відправлення вантажу; найменування вантажу; спосіб сплати; дата відправлення; П.І.Б. відправника; контактні дані; П.І.Б. отримувача; контактні дані; номер та адреса відділення отримання вантажу; дата отримання вантажу, у паперовому та електронному вигляді, з метою встановлення можливих способів пересилання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб які займаються вказаною діяльністю, кінцевих споживачів що здійснили придбання алкогольної продукції.

Таким чином, у оператора експрес-доставки вантажів ТОВ «Нова пошта» (код ЄРДПОУ 31316718), знаходяться відомості, про факти пересилання відправником ОСОБА_1 (тел. НОМЕР_2 ) вантажів та про персональні дані одержувачів вказаних товарів, що містяться в електронному реєстрі експрес накладних «Нова Пошта».

Слідчим зазначено, що документи, що містять відомості про факт пересилання, мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в них містяться відомості про час, місце та обставини вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, отримавши зазначені вище документи, можливо буде встановити обставини протиправної діяльності осіб, які займаються незаконною діяльністю у вигляді збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Слідчим підсумовано, що вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю зазначеного підприємства та персональні дані осіб. Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю та персональні дані осіб, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Таким чином, відомості що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу або особі за дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб оператора експрес-доставки вантажів ТОВ «Нова пошта» (код ЄРДПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57), а саме надати доступ до відомостей з електронного реєстру експрес накладних «Нова Пошта», щодо пересилання вантажів ОСОБА_1 та відомостей про пересилання вантажів з використанням номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 у період з 26.06.2018 по теперішній час з інформацією про: номер та адреса відділення; з якою відбувалось відправлення вантажу; найменування вантажу; спосіб сплати; дата відправлення; П.І.Б. відправника; контактні дані; П.І.Б. отримувача; контактні дані; номер та адреса відділення отримання вантажу; дата отримання вантажу, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх оригінали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: