Ухвала суду № 83134225, 09.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35181/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В., за погодженням з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чернобаєвим С.І. у кримінальному провадженні № 62019000000000443 від 05.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019000000000443 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія з управління активами «Сіті Есет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36018501), ТОВ «Компанія з управління активами «Сіріус Інвест груп» (код ЄДРПОУ 38982479), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Укрфінінвест» (код ЄДРПОУ 33152199) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Геос» (код ЄДРПОУ 41660313), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Глорія» (код ЄДРПОУ 38490339), ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401), АТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Маріон Інвест» (код ЄДРПОУ 40115758), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

Так, ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Сіріус Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38982479) укладає інвестиційні договори з фізичними особами, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві секції Ж житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту на вул. Новопольовій, 2 в м. Києві.

Згідно інтернет сайту ТОВ «Будівельна компанія Геос» (код ЄДРПОУ 41660313) - https://geos.ua, будівельна компанія є забудовником та реалізовує в центральному офісі продаж квартири: в житловому комплексі з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж Лисогірського узвозу, напроти будівель № 26-А у Голосіївському районі м. Києва (ЖК Ogange City).

Згідно інтернет сайту ТОВ «Будівельна компанія Геос» (код ЄДРПОУ 41660313) - https://orange.geos.ua проект «ЖК Ogange City» реалізовує ПАТ «Закритий недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Геос Інвест» (код ЄДРПОУ 38408401).

Замовником будівництва є ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 37308812).

ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 37308812) має банківські рахунки: № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 37308812), перерахованих на виконання умов договорів (інвестиційні договори, договори купівлі-продажу, договори про управління активами, договори оренди землі, договори про делегування повноважень), щодо виконання ремонтно-будівельних робіт та фінансування будівництва: житлового комплексу з об`єктами соціальної інфраструктури (I черга - будівництво) вздовж Лисогірського узвозу, напроти будівель № 26-А у Голосіївському районі м. Києва (ЖК Ogange City), мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні: АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500). З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Васюти Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: Васюті Роману Володимировичу, Спасову Андрію Олексійовичу, Панасенку Вадиму Володимировичу, Демидову Роману Валерійовичу, Таратутенку Олександру Вікторовичу, Сирку Дмитру Васильовичу, Петричук Ірині Михайлівні, Ковезі Ігору Анатолійовичі, Котюсі Івану Миколайовичу, Лазорчику Івану Васильовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Арманову Миколі Григоровичу, Сапіну Олександру Валерійовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні: АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322) (уповноважені особи), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, або за фактичним місцем знаходження документів, а саме: виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 37308812): № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ"БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 37308812): № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали; відомостей про осіб, які укладали договори, представляють (представляли) інтереси за дорученням мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ «МБС-Укрінвест» (код ЄДРПОУ 37308812): № НОМЕР_1 в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ "КИЇВ (МФО 380281), № НОМЕР_4 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), № НОМЕР_5 в АТ "БАНК БОГУСЛАВ" (МФО 380322), № НОМЕР_6 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), № НОМЕР_7 в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів) з дати відкриття кожного рахунку по 08.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35181/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Васюті Р.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик