Ухвала суду № 83134072, 17.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/3033/16-к

Провадження №: 1-кс/755/5197/19

"17" липня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю прокурора Базни Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Базни Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000020 від 05.02.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється розслідування у кримінальному проваджені № 42016101040000020 від 05.02.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2007 року між ТОВ «Банк «Фінанси та Кредит» та ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» укладено Договір про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07. Відповідно умов зазначеного договору та внесених до нього змін, позичальник зобов`язався повернути отримані кредитні кошті в строк до 28.02.2009 року.

В забезпечення повернення кредитних коштів, відповідно до Договору іпотеки №2105ЦИК/0507 від 18.05.2007 року, Банку передано в заставу (іпотеку) цілісний майновий комплекс ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» (розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Макаренка, 2).

Однак кредитні кошти за вказаними договорами до цього часу не повернуто. Станом на червень 2009 року розмір заборгованості ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» перед банком становила близько 150 млн. грн.

Так, 18.12.2015, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі рішення №230, розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

Основною метою уповноваженої особи фонду при здійсненні ліквідації є захист прав та законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації. Крім цього, до її повноважень відноситься зокрема вжиття заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.

В процесі проведення досудового розслідування стали відомі обставини, які можуть свідчити про факт вчинення посадовими особами ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» кримінального правопорушення пов`язаного із доведенням до банкрута товариства з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Так, з метою створення штучної кредиторської заборгованості і умисного доведення до банкрутства ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» та подальшого виведення нерухомого майна належного товариству з іпотеки банку були ініційовані два судові спори в Господарському суді Київської області.

З цією метою 26.06.2006 року між ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» та MASCINI HOLDINGS LIMITED (Нікосія, Кіпр) укладено Договір позики б/н від 26.06.2006 року, відповідно до якого позикодавець надає позичальнику термінову кредитну лінію в доларах США в загальному об`ємі, який з подальшими змінами до договору складає 29 700 000 доларів США.

В подальшому 05.12.2006 року між MASCINI HOLDINGS LIMITED (Нікосія, Кіпр), UKRFUNDING LIMITED (Нікосія, Кіпр) та ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» укладено Угоду про внесення змін в Договір позики б/н від 26.06.2006 року. Відповідно до вказаної угоди MASCINI HOLDINGS LIMITED перевів права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на компанію UKRFUNDINFG LIMITED.

При цьому про факт укладання зазначених договорів, посадовими особами ВАТ «Світловодськии? маслосиркомбінат» не було повідомлено Банк «Фінанси та Кредит» під час укладення ними договору про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07, що є істотним порушенням умов договору.

Надалі, 14.05.2009 року між UKRFUNDINFG LIMITED (Нікосія, Кіпр) та IDELBERG RESOURCES INC укладено договір №3 про відступлення права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на IDELBERG RESOURCES INC., який в свою чергу 15.05.2009 року направив вимогу на адресу ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» щодо погашення заборгованості за договором позики .

Листом №287а від 18.05.2009 року ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» визнав свою заборгованість перед IDELBERG RESOURCES INC.

Після цього, компанія IDELBERG RESOURCES INC ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області про стягнення заборгованості з ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат». Рішенням Господарському суді Київської області у справі №18/099-09, від 23.06.2009, позов компанії IDELBERG RESOURCES INC про стягнення заборгованості з ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» в сумі 52 191 264,94 грн. задоволено повністю.

Крім цього, 11.04.2007 року між ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» та UKRFUNDINFG LIMITED укладено Договір позики №11-04/2007, відповідно до якого об`єм позики склав 22 000 000 доларів США. 14.08.2007 року UKRFUNDINFG LIMITED та ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» укладають ще один Договір позики №14-08/2007 на загальну суму 30 000 000 доларів США.

Одним із поручителів по вказаним договорам виступив ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» (Договір поруки від 14.05.2009 року на суму 150 002 866 грн.), що також суперечило умовам договору про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07 укладеного між товариством та Банк «Фінанси та Кредит»

14.05.2009, компанія UKRFUNDINFG LIMITED року укладає два Договори №1,2 про відступлення прав вимоги на Договори позик №11-04/2007 та 14-08/2007 на користь компанії IDELBERG RESOURCES INC.

Надалі, компанія IDELBERG RESOURCES INC. листом-вимогою від 15.05.2009 адресованого ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» вимагає повернення позики за Договорами позики №11-04/2007 та 14-08/2007 загальною сумою 41 009 593 доларів США. ЗАТ «Карлівський завод сухого молока» листом №25 від 18.05.2009 року підтвердив наявність заборгованості в сумі 41 009 593 доларів США, але відмовився погашати заборгованість у зв`язку з відсутністю коштів.

Враховуючи зазначене IDELBERG RESOURCES INC. направив вимоги на погашення заборгованості за Договорами вищевказаних на юридичних осіб, які були поручителями згідно умов договорів, які в свою чергу відмовились від погашення боргу.

Компанія IDELBERG RESOURCES INC. ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області, про стягнення заборгованості за Договорами позики.

23.06.2009, Рішенням Господарського суду Київської області по справі №18/098-09 позовні вимоги компанії IDELBERG RESOURCES INC про стягнення з ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» боргу в сумі 150 002 866 грн. задоволено повністю.

Надалі, ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» ініціює власне банкрутство. У зв`язку із чим, 03.06.2009, Господарським судом Кіровоградської області у справі №11/60 була винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство товариства. Разом з цим, обтяження в державному реєстрі обтяжень щодо об`єктів нерухомого майна ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат», які перебували в іпотеці «Банк «Фінанси та кредит» припинено. Надалі вказане майно було відчужене на користь третіх осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 52769991 держаним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 посвідчено договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна на підставі якого прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з індексним номером 27947413 від 26.01.2016 за ТОВ «НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС».

Враховуючи зазначене в діях посадових осіб ПАТ "Світловодський маслосиркомбінат" вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 січня 2016 року, директором ТОВ «Дніпровська молочна компанія» ОСОБА_1 , приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_2 був наданий перелік документів із заявою для проведення державної реєстрації прав власності на комплекс будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38015124)

Вищезазначена заява з переліком документів була прийнята державним реєстратором, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.01.2016

Надалі державним реєстратором, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 о 13 годині 30 хвилин, після розгляду заяви представника ТОВ «Дніпровська молочна компанія» про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на вищевказані об`єкти нерухомого майна було прийняте позитивне рішення про державну реєстрацію права власності.

Вказаний факт підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з індексним № 131610074 від 26.01.2016.

Вказане рішення було прийняте ОСОБА_2 всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», відповідно до якого держаний реєстратор перевіряє наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

Так, відповідно до п. 3.1 договору купівлі продажу комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38015124), укладеного між ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» та ТОВ «Дніпровська молочна компанія» від 02.11.2012 право власності на вищевказане майно переходить від продавця до покупця з моменту підписання сторонами акту приймання - передачі майна, як невід`ємної частини договору.

Відповідно до п. 3.2 продавець зобов`язаний передати майно покупцю та підписати акт приймання передачі майна протягом одного календарного дня з моменту повної оплати покупцем загальної ціни майна.

Відповідно до п. 2.3 покупець зобов`язується сплатити продавцю загальну ціну майна протягом тридцяти календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього договору шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок продавця № НОМЕР_1 в ПАТ «БТА Банк» м. Київ.

В той же час встановлено, що вказані кошти на зазначений рахунок з 2012 по теперішній час не надходили. Крім цього в акті приймання-передачі майна від 08.04.2013 укладеного між ПАТ «Світловодський маслосиркомбінат» та ТОВ «Дніпровська молочна компанія», які став підставою для реєстрації права власності за ТОВ «Дніпровська молочна компанія» вищезазначеного об`єкту нерухомого майна зазначено, що вказане в акті мано передано для консервації заводу та може використовуватись для здійснення державної реєстрації права власності на зазначене в ньому майно за умови повної оплати ТОВ «Дніпровська молочна компанія» загальної ціни майна, що визначена пунктом 2.1 договору купівлі-продажу майна від 02.11.2012 року.

26.01.2016, о 17 годині 32 хвилини, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2, оф. 211, державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 незважаючи на невиконання умов вищезазначеного договору, в порушення ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», згідно якого вона зобов`язана перевірити наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації, шляхом внесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) здійснила реєстрацію майна, а саме: комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38015124), за ТОВ «Дніпровська молочна компанія».

Крім цього, вказаного дня державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_2 було зареєстровано перехід права власності від ТОВ «Дніпровська молочна компанія» до ТОВ «Наш продукт плюс».

В ході проведення допиту уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк фінанси і кредит» ОСОБА_3 засвідчила що кошти за продаж вищезазначених об`єктів нерухомого майна протягом 2013-2015 років на рахунки банку не надходили, а надійшли лише у липні 2016 року, після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної оціночно-будівельної, економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для прийняття рішень про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності, укладення договору купівлі-продажу щодо об`єкту нерухомого майна - комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38015124), а саме: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15371536 від 26.01.2016 року та додатки, договір купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012 з додатками, Дублікат договору купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012 виданий 23.11.2015 за №5007 з додатками та іншими документами на підставі яких він видавався. договір про внесення змін до договору купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012, ПНКМНО №830 від 05.04.2012 з додатками, Дублікат договору про внесення змін до договору купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012 виданий 23.11.2015 за №5009 з додатками та іншими документами на підставі яких він видавався, Квитанція від 26.01.2016 року (у разі відсутності оригіналу надати належним чином завірену копію), Акт прийому -передачі майна від 08.04.2013 року, Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27938446 від 26.01.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №48826789 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52110167 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27946413 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52110430 від 26.01.2016, Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15379512 від 26.01.2016, Квитанції, що підтверджують внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27947367 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52113499 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27947392 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52113516 від 26.01.2016, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15371114 від 26.01.2016 року та додатки, Квитанція від 26.01.2016 року , Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27938443 від 26.01.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52101678857 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27946069 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52110081 від 26.01.2016, Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15379505 від 26.01.2016, Квитанції, що підтверджують внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27947366 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52113540 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27947405 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкт(у разі відсутності оригіналу надати належним чином завірену копію)ів нерухомого майна №52113564 від 26.01.2016, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15370927 від 26.01.2016 року та додатки, Квитанція від 26.01.2016 року, Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27938431 від 26.01.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52106271 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №279460695388 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52108587 від 26.01.2016, Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15379490 від 26.01.2016, Квитанції, що підтверджують внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27947364 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52113578 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27947413 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52113585 від 26.01.2016, у разі відсутності оригіналів надати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні Світловодської міської ради в Кіровоградській області, що здійснює свою діяльність за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв України, 14.

Вказані документи відносяться до відомостей, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, отже відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але мають важливе значення при проведенні досудового розслідування.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» Вилучення документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом не допускається. Такі документи можуть бути надані за мотивованою постановою суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять нотаріальну таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо, заявник у порядку ст.ст. 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», просить надати відповідний тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів - прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Базна Р.В. усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом не допускається, а такі документи можуть бути надані за мотивованою постановою суду.

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Базні Р.В., групі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві у провадженні, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять нотаріальну таємницю, та інформацію про підстави прийняття рішення про державну реєстрацію та проведення державної реєстрації права власності, укладення договорів купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна - комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 38016935), комплексу будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38020059), адміністративний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 38015124), а саме: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15371536 від 26.01.2016 року та додатки, договір купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012 з додатками, Дублікат договору купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012 виданий 23.11.2015 за №5007 з додатками та іншими документами на підставі яких він видавався. договір про внесення змін до договору купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012, ПНКМНО №830 від 05.04.2012 з додатками, Дублікат договору про внесення змін до договору купівлі -продажу майна за реєстраційним номером 2199 від 02.11.2012 виданий 23.11.2015 за №5009 з додатками та іншими документами на підставі яких він видавався, Квитанція від 26.01.2016 року (у разі відсутності оригіналу надати належним чином завірену копію), Акт прийому -передачі майна від 08.04.2013 року, Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27938446 від 26.01.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №48826789 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52110167 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27946413 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52110430 від 26.01.2016, Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15379512 від 26.01.2016, Квитанції, що підтверджують внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27947367 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52113499 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27947392 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52113516 від 26.01.2016, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15371114 від 26.01.2016 року та додатки, Квитанція від 26.01.2016 року , Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27938443 від 26.01.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52101678857 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27946069 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52110081 від 26.01.2016, Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15379505 від 26.01.2016, Квитанції, що підтверджують внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27947366 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52113540 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27947405 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкт(у разі відсутності оригіналу надати належним чином завірену копію)ів нерухомого майна №52113564 від 26.01.2016, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15370927 від 26.01.2016 року та додатки, Квитанція від 26.01.2016 року, Квитанція, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27938431 від 26.01.2016, Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52106271 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №279460695388 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №52108587 від 26.01.2016, Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №15379490 від 26.01.2016, Квитанції, що підтверджують внесення плати за надання витягу з державного реєстру речових прав та сплату адміністративного збору, Картка прийому заяви №27947364 від 26.01.2016, Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №52113578 від 26.01.2016, Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №27947413 від 26.01.2016, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкт нерухомого майна №52113585 від 26.01.2016, що перебувають у володінні Світловодської міської ради в Кіровоградській області, що здійснює свою діяльність за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв України, 14, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.