Ухвала суду № 83128823, 16.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.07.2019 Справа № 554/6265/19

Провадження № 1-кс/554/ 10642/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Різник А.В., за участю слідчого Муха О.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Муха Оксани Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112019170000000253 від 26.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019170000000253 від 26.06.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 157 КК України, за фактом можливого перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними (чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в Одномандатному виборчому окрузі № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), а саме використання бренду «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»).

Зокрема, 26.06.2019 року слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області в ході моніторингу офіційного сайту Центральної виборчої комісії встановлено, що ЦВК зареєстровано кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними, але використовують бренд «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»), про що зазначено в основних відомостях про кандидата, а саме чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в Одномандатному виборчому окрузі № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), таким чином дані особи можуть перешкоджати діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року.

Так, згідно зі ст. 3 ч. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» усі кандидати у народні депутати України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про вибори народних депутатів України»: 1. Вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

За ст. 63 Закону України «Про вибори народних депутатів України» Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об`єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

Згідно ст. 67 Закону України «Про вибори народних депутатів України»: 1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов`язаного з виборами, з обов`язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки. 2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов`язаного з виборами, зобов`язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 68 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передвиборна агітація може проводитися у формі розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації.

02.07.2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , який пояснив, що він є членом політичної партії «Слуга Народу», та являється кандидатом у народні депутати України, суб`єкт висування - політична партія «Слуга Народу», та ним виявлені порушення ЗУ «Про вибори народних депутатів України», а саме перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), а саме використання бренду «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»). Такими особами є ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Вказаними особами порушені норми ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» в частині застосування обману, що перешкоджає вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, яке забороняється; ч. 10 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», якою забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб`єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер. По території м. Кременчук Полтавської області розміщені агітаційні біл-борди та розповсюджуються агітаційні листівки, які містять відомості про вказаних кандидатів із використанням бренду «Слуга Народу», також використовується символіка політичної партії «Слуга Народу», з позначкою «Зе!депутат слуга народу» поряд кожного прізвища ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10, ОСОБА_8 .

Відповідно реєстру кандидатів в депутати в одномандатному виборчому окрузі № 146 ОСОБА_3 народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п`яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області , судимість відсутня, самовисування.

Дата реєстрації кандидатом ОСОБА_3 у вказаному реєстрі значиться 13.06.2019 року.

Внаслідок дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , народними депутатами України можуть стати особи, які фактично не є членами політичної партії «Слуга Народу», але використовують її символіку та бренд «Слуга Народу» вводячи в оману виборців, і навпаки, через обман можуть не потрапити кандидати, які отримають чи (за умови дотримання норм закону при проведенні виборів) могли б отримати підтримку виборців, які виявляють бажання голосувати за представників політичної партії «Слуга Народу».

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України за вих. №5813/115/24/05-2019 працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено номери розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , з яких здійснювалася оплата виготовлення друкованих матеріалів передвиборчої агітації підприємством ТОВ «АЛІО ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 41319267), яким надано інформацію у формі витягу (реєстру документів) від 05.07.2019 року по власному рахунку № НОМЕР_1 (АТ «Райффайзен Банк Аваль»).

З витягу встановлено, що ТОВ «АЛІО ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 41319267), має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» заборонено використання кандидатами у депутати, партіями - суб`єктами виборчого процесу під час фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих фондів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 112019170000000253 від 26.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019170000000253 від 26.06.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 157 КК України, за фактом можливого перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними (чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в Одномандатному виборчому окрузі № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), а саме використання бренду «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль», та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Якименку Олексію Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «АЛІО ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 41319267), із можливістю вилучення вказаних документів у АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова