Ухвала суду № 83123546, 16.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.07.2019

Справа № 320/3636/19

Провадження №1-кс/320/3775/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі – Бєгушевій Л.В.

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тимка Віктора Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Тимко В.С., погоджене прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України Діденка А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

та можливість їх вилучення (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів у відношенні виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку за вказаним картковим рахунком (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів), які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 01.01.2019 року по 01.06.2019.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019080370000006 від 26.01.2019 за ч.2 ст.189 КК України за фактом погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_1 військовослужбовцем одного з військових формувань ОСОБА_2 , а також вимагання грошових коштів в сумі 40000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2014 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 познайомилась з ОСОБА_2 , який ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий на той час проходив військову службу у військовій частині А1978. Так, ОСОБА_1 спільно проживала з ОСОБА_2 до грудня 2017 року після чого вирішила припинити відносини з останнім у зв`язку з постійними сварками.

Починаючи з грудня 2017 року ОСОБА_2 почав вимагати від ОСОБА_1 та її неповнолітнього сина - ОСОБА_3 передати йому грошові кошти у сумі 40 000 грн під погрозами насильства та фізичної розправи над останніми шляхом здійснення телефонних дзвінків та надсилання текстових повідомлень засобами мобільного зв`язку.

Допитана як свідок ОСОБА_1 показала, що ОСОБА_2 продовжує вчиняти описані вище дії та вимагає від неї здійснити переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн на номер банківської карти « НОМЕР_1 ». Крім того, він зазначив, що припинить свою протиправну діяльність у випадку отримання даних коштів.

Відповідно до отриманої 4 відділом 5 управління ГУ ВКР ДКР СБУ інформації встановлено, що ОСОБА_2 під час вчинення протиправних дій, спрямованих на вимагання грошових коштів від ОСОБА_1 планує використати картку «Приватбанку» з номером « НОМЕР_1 », яка на даний час належить та перебуває в особистому користуванні у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , де вона фактично проживає спільно з ОСОБА_2 починаючи з кінця 2017 року по теперішній час.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вимагання чужого майна, діючи з прямим умислом, ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою месенжеру «Viber» 03 травня 2019 року висунув ОСОБА_1 вимогу щодо передачі йому грошових коштів, надіславши останній повідомлення з номером платіжної картки «Приватбанку» - « НОМЕР_1 », на яку ОСОБА_2 вимагав перерахувати грошові кошти у сумі 40 000 гривень, після чого надав їй так звані гарантії у вигляді смс повідомлень щодо припинення тиску та погроз щодо неї та членів її родини.

Так, допитана як свідок ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що платіжні картки з номерами: « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » належать їй та перебувають у її користуванні, проте, платіжну картку з номером « НОМЕР_1 » вона передала у тимчасове користування ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_1 , сприймаючи раніше висунуті погрози насильства над собою, її неповнолітнім сином та її співмешканцем ОСОБА_5 , а також знищення її майна, будучи наляканою та поставленою в умови за яких відмова від передачі грошових коштів ОСОБА_2 , які вимагав останній, може призвести до небажаних наслідків для неї, погодилась на незаконні вимоги ОСОБА_2 щодо передачі грошей.

Сприймаючи раніше висунуті погрози реально, ОСОБА_1 20 травня 2019 року з 13 год 39 хв до 13 год 44 хв здійснила переказ частини грошових коштів у сумі 20 000 грн, які вимагав від неї ОСОБА_2 , на платіжну картку «Приватбанку» з номером « НОМЕР_1 », повідомивши про це ОСОБА_2 , після чого останнього було затримано.

Разом з тим, ОСОБА_4 повідомила, що 20.05.2019 приблизно о 13 год 30 хв. їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що у нього відбулась розмова з

ОСОБА_1 в ході якої вона повідомила, що здійснить переказ грошових коштів на зазначену ним раніше платіжну картку. Через короткий проміжок часу на картку з номером « НОМЕР_1 » надійшли грошові кошти у сумі 20000 грн. За допомогою мобільного додатку «Приват24» через власний мобільний телефон ОСОБА_4 , за попередньою вказівкою ОСОБА_2 , здійснила переказ грошових коштів у зазначеній вище сумі з платіжної картки « НОМЕР_1 » на платіжну картку « НОМЕР_2 ».

Під час затримання ОСОБА_2 в порядку ст. 208 КПК України 20.05.2019 проведено особистий обшук останнього, в ході якого вилучено пластикову картку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_1 » з терміном дії 11/22 та цифровим позначенням зі зворотного боку «979».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399, юридична адреса: місто Дніпро вулиця Набережна Перемоги, будинок № 50) інформації щодо виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманні документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку за вказаним картковим рахунком (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів). Вказані виписки (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність. На клопотанні наполягає.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019080370000006 від «26» січня 2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м.Мелітополі: Тимку Віктору Сергійовичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Саляку Андрію Богдановичу, Мирошниченку Юрію Борисовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Кравченку Артему Олеговичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК») код ЄДРПОУ 14360570, код МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (фактична адреса), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку за вказаним картковим рахунком (договорів, заяв, свідоцтв, фотокарток, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів, за період з 01.01.2019 року по 01.06.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: