Ухвала суду № 83120816, 16.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12000/19

Провадження № 1-кс/234/5437/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2019 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Унанова М.К., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Горкавенко І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УкрСиббанк».

Клопотання надійшло до суду 10.07.2019 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390002511 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019050390002511 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні зазначив, що 07.07.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9500 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390002511 від 08.07.2019, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2019 потерпілому ОСОБА_1 на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа, яка представилась співробітником поліції, та повідомила, що донька потерпілої стала учасником ДТП та причинила тілесні ушкодження іншій особі. Після чого в ході розмови невстановлена особа вмовила потерпілого перевести кошти для вирішення питання не притягнення її доньки к кримінальній відповідальності, на що потерпіла погодилась та на вимогу особи перевела кошти у сумі 9500 грн. на банківську картку АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ "УкрСиббанк" всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12; регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення АТ "УкрСиббанк" за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 62.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Краматорським ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390002511 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_1 , яка надійшла 07.07.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9500 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 , остання показала, що 07.07.2019 їй на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа, яка представилась співробітником поліції, та повідомила, що донька потерпілої стала учасником ДТП та причинила тілесні ушкодження іншій особі. Після чого в ході розмови невстановлена особа вмовила потерпілого перевести кошти для вирішення питання не притягнення її доньки к кримінальній відповідальності, на що потерпіла погодилась та на вимогу особи перевела кошти у сумі 9500 грн. на банківську картку АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти АБ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АБ «УкрСиббанк».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К., погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Горкавенко І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УкрСиббанк»,– задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_1 на яку 07.07.2019 переведені кошти двома транзакціями 4850 грн. та 4650 грн.;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток банківської картки АТ "УкрСиббанк" № НОМЕР_1 на яку 07.07.2019 переведені кошти двома транзакціями 4850 грн. та 4650 грн., а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 01.07.2019 та до 10.07.2019;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти,

яка перебуває у володінні АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12; регіональне представництво вказаного банку - Краматорське відділення АТ "УкрСиббанк" за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 62.

Дати розпорядження посадовим особам АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучення їх до регіонального представництва банку – Краматорське відділення АТ "УкрСиббанк" за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 62.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова