Ухвала суду № 83120164, 24.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1710/19

Провадження № 1-кс/202/6636/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретарясудового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувшиклопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бродського В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

18 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бродського В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 42019042630000035.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 366 КК України службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що службові особи підприємства «Агрошина» діючи через підконтрольну мережу наступних підприємств: ТОВ «Гелексітаєрс Україна», ТОВ «Титан таєрс Україна», ТОВ «Агрошина-схід», ТОВ «Агрошина», ТОВ «Агрошина-захід», ТОВ «Укршина», ТОВ «Акса маркет», ТОВ «Волпром стандарт», ТОВ «ТД Голіаф», ТОВ «ТД «Сибірь», ТОВ «Бізнес Логістік», ТОВ «Дебет-кредет», ТОВ «Антанта трейд», ТОВ «Енергоюжмонтаж» за період 2017-2018 років систематично вносили недостовірні відомості до первинних бухгалтерських та звітних документів про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході досудового розслідування також встановлено, що фізичними особами - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) організовано діяльність ряду підприємств, основним видом діяльності якого є поставка коліс для сільськогосподарської техніки.

Для цього організовано реєстрацію ряду суб`єктів господарювання, які вносять у податкову звітність недостовірні відомості про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам

Вищевказані факти підтверджуються зокрема допитами свідків, які вказують про участь у злочинній діяльності ще ряда юридичних осіб: ТОВ "КОНТУР"(ідентифікаційний код юридичної особи 13682774), ТОВ "ПРАВДА"(ідентифікаційний код юридичної особи 32075323), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТ-2015"(ідентифікаційний код юридичної особи 39799207), ТОВ "ВСП АФ ПРОМІНЬ"(ідентифікаційний код юридичної особи 34588836), ТОВ "ТД "ЕЛТЕКС"(ідентифікаційний код юридичної особи 41349509), ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯК"(ідентифікаційний код юридичної особи 32460293).

Відповідно до даних, отриманих в ході досудового розслідування від Головного управління Державної фіскальної служби України вищевказані юридичні особи мають рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714), місцезнаходження юридичної особи:03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100.

З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714) - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 )та наступними юридичними особами:

ТОВ "Агрошина" (ідентифікаційний код юридичної особи 36160553), 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 139, квартира 31;

ТОВ "Гелексітаєрс Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи 40188297), 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Петра Калнишевського, будинок 37А, квартира 36;

ТОВ "Титан таєрс Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи 40188260), 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Краснопільська, будинок 17;

ТОВ "Агрошина-схід" (ідентифікаційний код юридичної особи 39949563), 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Караваєва, будинок 36, квартира 8;

ТОВ "Акса маркет" (ідентифікаційний код юридичної особи 41556478), 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 46, офіс 2.38;

ТОВ "Волпром стандарт" (ідентифікаційний код юридичної особи 41548509), 49066, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 12, квартира 97;

ТОВ "Бізнес Логістика" (ідентифікаційний код юридичної особи 37374136), 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 135, квартира 21;

ТОВ "ББ "ДЕБЕТ-КРЕДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 41277953), 49066, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 12, квартира 97;

ТОВ "Антанта трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 38301226), 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна перемоги, будинок 26Б;

ТОВ "Енергоюжмонтаж" (ідентифікаційний код юридичної особи 41778390), 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Дніпровське шосе, будинок 11;

ТОВ "КОНТУР"(ідентифікаційний код юридичної особи 13682774), 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, будинок 18, кімната 51;

ТОВ "ПРАВДА"(ідентифікаційний код юридичної особи 32075323), 52350, Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище Кудашівка;

ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТ-2015" (ідентифікаційний код юридичної особи 39799207), 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Південне шосе, будинок 8, офіс 86;

ТОВ "ВСП АФ ПРОМІНЬ"(ідентифікаційний код юридичної особи 34588836), 51630, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, село Бородаївські Хутори, вул. Центральна, будинок 1А;

ТОВ "ТД "ЕЛТЕКС"(ідентифікаційний код юридичної особи 41349509), 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, площа Інженерна, будинок 1;

ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯК"(ідентифікаційний код юридичної особи 32460293), 38600, Полтавська обл., Котелевський район, смт. Котельва, вул. Жовтнева, будинок 320, з можливістю вилученняналежним чином засвідчених копій наступних документів:справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківськихрахунків; установчих документів вказаних юридичних осіб; рішень органів управління;довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштівза період з 01.01.2017по дату виконання ухвали суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштівза допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків вищевказаних юридичних осіб.

Вищезазначені документи містять інформацію про осіб уповноважених на розпорядження банківськими рахунками та грошовими коштами, підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунки пов`язаних підприємств та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами,вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Просив розглядати клопотання без виклику представника АТ «АЛЬФА-БАНК», з метою уникнення внесення змін у їх зміст.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене,вважаю,що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бродського В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бродського В.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 42019042630000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Акціонерному товариству "АЛЬФА-БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714), місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бродському В.Ю., Масловському Є.А., Куцоконю Є.Ю. та слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області: Козирь О.О., Гога В.М., Щербакову Д.О., Тимофієвій А.І., Горпініч К.В., Зайченко Л ОСОБА_3 , ОСОБА_4 Т.Г ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Тюріковій О.Ф ОСОБА_5 , Афонічкіній М.В., Рижак О.А., Бабенко А.О., Повєткіну О.І., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК, які стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в АТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) та наступними юридичними особами:

ТОВ «Агрошина» (ідентифікаційний код юридичної особи 36160553), АДРЕСА_1 , Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 139, квартира 31;

ТОВ «Гелексітаєрс Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 40188297), 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Петра Калнишевського, будинок 37А, квартира 36;

ТОВ «Титан таєрс Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 40188260), 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Краснопільська, будинок 17;

ТОВ «Агрошина-схід» (ідентифікаційний код юридичної особи 39949563), 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Караваєва, будинок 36, квартира 8;

ТОВ «Акса маркет» (ідентифікаційний код юридичної особи 41556478), 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, бульвар Вінтера, будинок 46, офіс 2.38;

ТОВ «Волпром стандарт» (ідентифікаційний код юридичної особи 41548509), 49066, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 12, квартира 97;

ТОВ «Бізнес Логістика» (ідентифікаційний код юридичної особи 37374136), 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 135, квартира 21;

ТОВ "ББ "ДЕБЕТ-КРЕДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 41277953), 49066, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Гладкова, будинок 12, квартира 97;

ТОВ «Антанта трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38301226), 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна перемоги, будинок 26Б;

ТОВ «Енергоюжмонтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 41778390), 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Дніпровське шосе, будинок 11;

ТОВ «Енергоюжмонтаж» (ідентифікаційний код юридичної особи 41778390), 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Дніпровське шосе, будинок 11;

ТОВ «КОНТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13682774), 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, будинок 18, кімната 51;

ТОВ «Правда» (ідентифікаційний код юридичної особи 32075323), 52350, Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище Кудашівка;

ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТ-2015" (ідентифікаційний код юридичної особи 39799207), 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Південне шосе, будинок 8, офіс 86;

ТОВ "ВСП АФ ПРОМІНЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34588836), 51630, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, село Бородаївські Хутори, вул. Центральна, будинок 1А;

ТОВ "ТД "ЕЛТЕКС"(ідентифікаційний код юридичної особи 41349509), 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, площа Інженерна, будинок 1;

ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯК"(ідентифікаційний код юридичної особи 32460293), 38600, Полтавська обл., Котелевський район, смт. Котельва, вул. Жовтнева, будинок 320, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; установчих документів вказаних юридичних осіб; рішень органів управління; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків вищевказаних юридичних осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 24 липня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін